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Kraken violou sanções? A investigação começa

  • Kraken está enfrentando uma investigação do Tesouro dos EUA por violar as sanções da OFAC impostas contra o Irã
  • O CEO da exchange, Jesse Powell, enviou uma mensagem na qual revelou suas intenções de contornar as sanções se isso lucra com sua empresa

A plataforma de troca de criptomoedas Kraken, com sede nos Estados Unidos, está sob investigação por supostamente fornecer serviços no Irã sancionado.

De acordo com um relatório pelo New York Times, o Departamento do Tesouro está analisando atentamente a troca que atende aos usuários iranianos e deve cobrar uma multa pesada contra a Kraken.

O relatório diz que os detalhes da investigação foram confirmados por cinco indivíduos anônimos associados à plataforma de troca. 

A investigação está em andamento desde 2019. Se as alegações forem comprovadas, isso fará da Kraken a maior exchange de criptomoedas a enfrentar uma ação de aplicação da OFAC por violações de sanções ligadas ao Irã.

Notavelmente, essas sanções comerciais foram implementadas em 1979, restringindo a exportação de qualquer produto ou serviço para o Irã dos Estados Unidos.

Quando perguntado, o diretor jurídico da Kraken, Marco Santori, afirmou que a exchange “não comenta discussões específicas com os reguladores”.

“A Kraken monitora de perto a conformidade com as leis de sanções e, em geral, relata aos reguladores até problemas potenciais.”

Ele passou a acrescentar.

O relatório afirma que o CEO Jesse Powell, conhecido por suas visões libertárias, compartilhou mensagens em 2019 que indicavam que, se os benefícios para o negócio superassem os custos de infringir a lei, a Kraken poderia fazê-lo.

Setor de criptografia e sanções

Reguladores de todo o mundo rapidamente se tornaram cautelosos com o potencial da indústria de criptomoedas para incentivar a evasão de sanções após os episódios canadenses e russos.

Curiosamente, Powell recusou o convite do vice-primeiro-ministro da Ucrânia para parar voluntariamente de prestar serviços a clientes russos em março. Ele disse no mesmo Twitter discussão que sua empresa pretende conectar pessoas com criptomoedas “onde linhas arbitrárias nos mapas não importam mais”.

“Nossa missão na Kraken é tirar os humanos individuais do sistema financeiro legado e trazê-los para o mundo das criptomoedas, onde as linhas arbitrárias nos mapas não importam mais, onde eles não precisam se preocupar em serem pegos de forma ampla e indiscriminada. confisco de riqueza”.

Em resposta a um pedido do vice-primeiro-ministro ucraniano Mykhailo Federov, que pediu às exchanges que cessassem os serviços na Rússia, Powell declarou:

Powell, por outro lado, curvou-se relutantemente às autoridades canadenses em fevereiro, quando pediram que ele impusesse sanções contra os manifestantes do Freedom Convoy.

O Fundo Monetário Internacional emitiu um aviso em abril de que a Rússia poderia utilizar mineradores de Bitcoin para contornar as sanções. De fato, devido aos benefícios potenciais que a Rússia poderia ter na indústria, o presidente Putin expressou um interesse genuíno na mineração de bitcoin.

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Parth Dubey Verificado

Jornalista cripto com mais de 3 anos de experiência em DeFi, NFT, metaverso, etc. Parth trabalhou com grandes meios de comunicação no mundo cripto e financeiro e ganhou experiência e conhecimento em cultura criptográfica depois de sobreviver a mercados de baixa e alta ao longo dos anos.

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