Kraken a-t-il violé les sanctions ? L'enquête commence
- Kraken fait face à une enquête du Trésor américain pour violation des sanctions de l'OFAC imposées contre l'Iran
- Le PDG de la bourse, Jesse Powell, a envoyé un message dans lequel il révélait ses intentions de contourner les sanctions si cela profitait à son entreprise
La plate-forme d'échange de crypto basée aux États-Unis, Kraken, ferait l'objet d'une enquête pour avoir prétendument fourni des services dans l'Iran sanctionné.
Selon un rapport par le New York Times, le département du Trésor examine de près la bourse desservant les utilisateurs iraniens et devrait imposer une lourde amende à Kraken.
Le rapport indique que les détails de l'enquête ont été confirmés par cinq personnes anonymes associées à la plateforme d'échange.
L'enquête serait en cours depuis 2019. Si les allégations s'avèrent exactes, cela fera de Kraken le plus grand échange cryptographique à avoir jamais fait face à des mesures d'application de la loi de l'OFAC pour violation des sanctions liées à l'Iran.
Notamment, ces sanctions commerciales ont été mises en œuvre en 1979, restreignant l'exportation de tout produit ou service vers l'Iran depuis les États-Unis.
Interrogé, le directeur juridique de Kraken, Marco Santori, a déclaré que la bourse "ne commente pas les discussions spécifiques avec les régulateurs".
"Kraken surveille de près le respect des lois sur les sanctions et, de manière générale, signale aux régulateurs même les problèmes potentiels."
Il a ajouté.
Le rapport affirme que le PDG Jesse Powell, connu pour ses opinions libertaires, a partagé des messages en 2019 qui indiquaient que si les avantages pour l'entreprise l'emportaient sur les coûts d'enfreindre la loi, Kraken pourrait le faire.
Secteur crypto et sanctions
Les régulateurs du monde entier se sont rapidement méfiés du potentiel de l'industrie de la cryptographie à encourager le contournement des sanctions à la suite des épisodes canadien et russe.
Fait intéressant, Powell a refusé l'invitation du vice-premier ministre ukrainien à cesser volontairement de fournir des services aux clients russes en mars. Il a dit dans le même Twitter discussion que son entreprise vise à connecter les gens avec la crypto "où les lignes arbitraires sur les cartes n'ont plus d'importance".
"Notre mission chez Kraken est de faire le pont entre les humains individuels du système financier hérité et de les amener dans le monde de la cryptographie, où les lignes arbitraires sur les cartes n'ont plus d'importance, où ils n'ont plus à s'inquiéter d'être pris dans une situation large et aveugle. confiscation des richesses ».
En réponse à une demande du vice-Premier ministre ukrainien Mykhailo Federov qui a demandé aux échanges de cesser leurs services en Russie, Powell a déclaré :
Powell, d'autre part, s'est incliné à contrecœur devant les autorités canadiennes en février lorsqu'elles lui ont demandé d'imposer des sanctions contre les manifestants du Freedom Convoy.
Le Fonds monétaire international a émis un avertissement en avril selon lequel la Russie pourrait utiliser les mineurs de Bitcoin pour contourner les sanctions. En fait, en raison des avantages potentiels que la Russie pourrait avoir dans l'industrie, le président Poutine a exprimé un véritable intérêt pour l'extraction de bitcoins.
Un journaliste crypto avec plus de 3 ans d'expérience dans DeFi, NFT, métaverse, etc. Parth a travaillé avec les principaux médias du monde de la crypto et de la finance et a acquis de l'expérience et de l'expertise dans la culture crypto après avoir survécu aux marchés baissiers et haussiers au fil des ans.
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