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¿Kraken violó las sanciones? Comienza la investigación

  • Kraken se enfrenta a una investigación del Tesoro de EE. UU. por violar las sanciones de la OFAC impuestas contra Irán
  • El CEO del intercambio, Jesse Powell, envió un mensaje en el que reveló sus intenciones de eludir las sanciones si beneficia a su empresa.

Según los informes, la plataforma de intercambio de criptografía con sede en Estados Unidos, Kraken, está bajo investigación por supuestamente proporcionar servicios en el Irán sancionado.

De acuerdo a un reporte por el New York Times, el Departamento del Tesoro está investigando de cerca el intercambio que atiende a los usuarios iraníes y se espera que imponga una fuerte multa a Kraken.

El informe dice que los detalles de la investigación han sido confirmados por cinco personas anónimas asociadas con la plataforma de intercambio. 

Según los informes, la investigación ha estado en curso desde 2019. Si se demuestra que las acusaciones son precisas, esto hará que Kraken sea el intercambio de cifrado más grande que jamás haya enfrentado la acción de cumplimiento de la OFAC por violaciones de sanciones vinculadas a Irán.

En particular, estas sanciones comerciales se implementaron en 1979, restringiendo la exportación de cualquier producto o servicio a Irán desde los Estados Unidos.

Cuando se le preguntó, el director legal de Kraken, Marco Santori, afirmó que el intercambio "no comenta sobre discusiones específicas con los reguladores".

“Kraken supervisa de cerca el cumplimiento de las leyes de sanciones y, en general, informa a los reguladores incluso sobre posibles problemas”.

Continuó agregando.

El informe afirma que el director ejecutivo Jesse Powell, conocido por sus puntos de vista libertarios, compartió mensajes en 2019 que indicaban que si los beneficios para la empresa superaban los costos de infringir la ley, Kraken podría hacerlo.

Sector criptográfico y sanciones

Los reguladores de todo el mundo se han vuelto rápidamente cautelosos ante el potencial de la criptoindustria para alentar la evasión de sanciones a raíz de los episodios de Canadá y Rusia.

Curiosamente, Powell rechazó la invitación del viceprimer ministro de Ucrania para dejar de prestar voluntariamente servicios a los clientes rusos en marzo. Dijo en el mismo Twitter. discusión que su empresa tiene como objetivo conectar a las personas con criptografía "donde las líneas arbitrarias en los mapas ya no importan".

“Nuestra misión en Kraken es salvar a los seres humanos individuales del sistema financiero heredado y llevarlos al mundo de las criptomonedas, donde las líneas arbitrarias en los mapas ya no importan, donde no tienen que preocuparse por quedar atrapados en un amplio e indiscriminado confiscación de riquezas”.

En respuesta a una solicitud del viceprimer ministro ucraniano, Mykhailo Federov, quien pidió a los intercambios que cesaran los servicios en Rusia, Powell declaró:

Powell, por otro lado, se inclinó a regañadientes ante las autoridades canadienses en febrero cuando le pidieron que impusiera sanciones contra los manifestantes de Freedom Convoy.

El Fondo Monetario Internacional emitió una advertencia en abril de que Rusia podría utilizar mineros de Bitcoin para eludir las sanciones. De hecho, debido a los beneficios potenciales que Rusia podría tener en la industria, el presidente Putin ha expresado un interés genuino en la minería de bitcoins.

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parte dubey Verificado

Criptoperiodista con más de 3 años de experiencia en DeFi, NFT, metaverso, etc. Parth ha trabajado con los principales medios de comunicación en el mundo de las criptomonedas y las finanzas y ha adquirido experiencia y conocimientos en la criptocultura después de sobrevivir a los mercados bajistas y alcistas a lo largo de los años.

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