Kraken geschonden sancties? Onderzoek begint
- Kraken wordt geconfronteerd met een onderzoek van het Amerikaanse ministerie van Financiën op grond van het overtreden van OFAC-sancties die zijn opgelegd aan Iran
- De CEO van de beurs, Jesse Powell, stuurde een bericht waarin hij zijn intenties onthulde om sancties te omzeilen als het zijn bedrijf ten goede zou komen.
Het in de Verenigde Staten gevestigde crypto-uitwisselingsplatform Kraken wordt naar verluidt onderzocht voor het naar verluidt verlenen van diensten in het gesanctioneerde Iran.
Volgens een rapport door de New York Times, het ministerie van Financiën onderzoekt nauwlettend de beurs die Iraanse gebruikers bedient en zal naar verwachting een zware boete opleggen aan Kraken.
Het rapport zegt dat de details van het onderzoek zijn bevestigd door vijf anonieme personen die verbonden zijn aan het uitwisselingsplatform.
Het onderzoek is naar verluidt aan de gang sinds 2019. Als de beschuldigingen juist blijken te zijn, zal dit Kraken de grootste crypto-uitwisseling maken die ooit te maken heeft gehad met OFAC-handhavingsacties voor schendingen van sancties in verband met Iran.
Deze handelssancties werden met name in 1979 ingevoerd, waardoor de export van producten of diensten naar Iran vanuit de Verenigde Staten werd beperkt.
Desgevraagd verklaarde Kraken's Chief Legal Officer Marco Santori dat de uitwisseling "geen commentaar geeft op specifieke discussies met regelgevers."
"Kraken houdt nauwlettend toezicht op de naleving van sanctiewetten en rapporteert in het algemeen zelfs potentiële problemen aan regelgevers."
Hij voegde eraan toe.
Het rapport beweert dat CEO Jesse Powell, die bekend staat om zijn libertaire opvattingen, in 2019 berichten deelde dat als de voordelen voor het bedrijf opwegen tegen de kosten van het overtreden van de wet, Kraken dat zou kunnen doen.
Crypto-sector en sancties
Regelgevers over de hele wereld zijn snel op hun hoede geworden voor het potentieel van de crypto-industrie om het ontduiken van sancties aan te moedigen in de nasleep van de Canadese en Russische afleveringen.
Interessant is dat Powell de uitnodiging van de vice-premier van Oekraïne om vrijwillig te stoppen met het verlenen van diensten aan Russische klanten in maart afwees. Hij zei in dezelfde Twitter discussie dat zijn bedrijf mensen wil verbinden met crypto "waar willekeurige lijnen op kaarten er niet meer toe doen."
“Onze missie bij Kraken is om individuele mensen uit het legacy financiële systeem te overbruggen en ze in de wereld van crypto te brengen, waar willekeurige lijnen op kaarten er niet langer toe doen, waar ze zich geen zorgen hoeven te maken dat ze in brede, willekeurige inbeslagname van rijkdom.”
In antwoord op een verzoek van de Oekraïense vice-premier Mykhailo Federov, die de uitwisselingen vroeg om de diensten in Rusland stop te zetten, verklaarde Powell:
Powell, aan de andere kant, boog in februari met tegenzin voor de Canadese autoriteiten toen ze hem vroegen sancties op te leggen tegen de demonstranten van het Vrijheidskonvooi.
Het Internationaal Monetair Fonds waarschuwde in april dat Rusland Bitcoin-mijnwerkers zou kunnen gebruiken om sancties te omzeilen. Vanwege de potentiële voordelen die Rusland in de industrie zou kunnen hebben, heeft president Poetin zelfs oprechte interesse getoond in bitcoin-mining.
Een cryptojournalist met meer dan 3 jaar ervaring in DeFi, NFT, metaverse, enz. Parth heeft met grote media in de crypto- en financiële wereld gewerkt en heeft ervaring en expertise opgedaan in de cryptocultuur na het overleven van bear- en bullmarkten door de jaren heen.
Laatste nieuws
