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Kraken hat gegen Sanktionen verstoßen? Die Untersuchung beginnt

  • Kraken steht vor einer Untersuchung des US-Finanzministeriums wegen Verstoßes gegen die gegen den Iran verhängten OFAC-Sanktionen
  • Der CEO der Börse, Jesse Powell, schickte eine Nachricht, in der er seine Absicht offenbarte, Sanktionen zu umgehen, wenn es seinem Unternehmen nützt

Die in den Vereinigten Staaten ansässige Krypto-Austauschplattform Kraken wird Berichten zufolge wegen angeblicher Erbringung von Dienstleistungen im sanktionierten Iran untersucht.

Laut a Bericht Laut der New York Times untersucht das Finanzministerium die Börse, die iranische Benutzer bedient, genau und wird voraussichtlich eine hohe Geldstrafe gegen Kraken erheben.

Dem Bericht zufolge wurden die Einzelheiten der Untersuchung von fünf anonymen Personen bestätigt, die mit der Austauschplattform in Verbindung stehen. 

Die Untersuchung läuft Berichten zufolge seit 2019. Wenn sich die Anschuldigungen als richtig erweisen, wird Kraken damit zur größten Krypto-Börse, die jemals mit Durchsetzungsmaßnahmen der OFAC wegen Verstößen gegen Sanktionen im Zusammenhang mit dem Iran konfrontiert wurde.

Diese Handelssanktionen wurden insbesondere 1979 eingeführt und beschränkten den Export von Produkten oder Dienstleistungen aus den Vereinigten Staaten in den Iran.

Auf Nachfrage erklärte Marco Santori, Chief Legal Officer von Kraken, dass die Börse „keine Kommentare zu spezifischen Gesprächen mit Regulierungsbehörden abgibt“.

„Kraken überwacht die Einhaltung der Sanktionsgesetze genau und meldet den Aufsichtsbehörden im Allgemeinen sogar potenzielle Probleme.“

Er fügte hinzu.

Der Bericht behauptet, dass CEO Jesse Powell, der für seine libertären Ansichten bekannt ist, 2019 Botschaften geteilt hat, die darauf hindeuteten, dass Kraken dies tun könnte, wenn die Vorteile für das Unternehmen die Kosten eines Gesetzesbruchs überwiegen.

Kryptosektor und Sanktionen

Aufsichtsbehörden auf der ganzen Welt sind nach den Vorfällen in Kanada und Russland schnell misstrauisch gegenüber dem Potenzial der Kryptoindustrie geworden, die Umgehung von Sanktionen zu fördern.

Interessanterweise lehnte Powell die Einladung des Vizepremierministers der Ukraine ab, im März freiwillig die Dienstleistungen für russische Kunden einzustellen. Er sagte im selben Twitter Diskussion dass sein Unternehmen darauf abzielt, Menschen mit Krypto zu verbinden, „wo willkürliche Linien auf Karten keine Rolle mehr spielen“.

„Unsere Mission bei Kraken ist es, einzelne Menschen aus dem veralteten Finanzsystem zu überbrücken und sie in die Welt der Kryptographie zu bringen, wo willkürliche Linien auf Karten keine Rolle mehr spielen, wo sie sich keine Sorgen machen müssen, in breite, wahllose gefangen zu werden Vermögensbeschlagnahme“.

Als Antwort auf eine Anfrage des ukrainischen Vizepremierministers Mykhailo Federov, der die Börsen aufforderte, ihre Dienste in Russland einzustellen, erklärte Powell:

Powell hingegen verbeugte sich im Februar widerwillig vor den kanadischen Behörden, als sie ihn aufforderten, Sanktionen gegen die Demonstranten des Freedom Convoy zu verhängen.

Der Internationale Währungsfonds gab im April eine Warnung heraus, dass Russland Bitcoin-Miner einsetzen könnte, um Sanktionen zu umgehen. Tatsächlich hat Präsident Putin aufgrund der potenziellen Vorteile, die Russland in der Branche haben könnte, ein echtes Interesse am Bitcoin-Mining bekundet.

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Parth Dubey Verifiziert

Ein Krypto-Journalist mit über 3 Jahren Erfahrung in DeFi, NFT, Metaverse usw. Parth hat mit großen Medienunternehmen in der Krypto- und Finanzwelt zusammengearbeitet und Erfahrungen und Fachwissen in der Kryptokultur gesammelt, nachdem er im Laufe der Jahre Bären- und Bullenmärkte überlebt hat.

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