Kraken brutit mot sanktioner? Utredningen börjar
- Kraken står inför en utredning från USA:s finansminister på grund av brott mot OFAC:s sanktioner mot Iran
- Börsens VD, Jesse Powell, skickade ett meddelande där han avslöjade sina avsikter att kringgå sanktioner om det gynnar hans företag
Den USA-baserade kryptoväxlingsplattformen Kraken är enligt uppgift under utredning för att ha tillhandahållit tjänster i sanktionerade Iran.
Enligt a Rapportera av New York Times undersöker finansdepartementet noggrant börsen som betjänar iranska användare och förväntas ta ut höga böter mot Kraken.
Rapporten säger att detaljerna i utredningen har bekräftats av fem anonyma personer associerade med utbytesplattformen.
Utredningen har enligt uppgift pågått sedan 2019. Om anklagelserna visar sig vara korrekta kommer detta att göra Kraken till den största kryptobörsen som någonsin ställts inför OFAC-åtgärder för brott mot sanktioner kopplade till Iran.
Dessa handelssanktioner implementerades 1979 och begränsade exporten av någon produkt eller tjänst till Iran från USA.
På frågan uppgav Krakens chefsjurist Marco Santori att börsen "inte kommenterar specifika diskussioner med tillsynsmyndigheter."
"Kraken övervakar noga efterlevnaden av sanktionslagar och rapporterar i allmänhet till tillsynsmyndigheter även potentiella problem."
Han fortsatte med att tillägga.
Rapporten hävdar att VD Jesse Powell, som är känd för sina frihetliga åsikter, delade meddelanden under 2019 som indikerade att om fördelarna för verksamheten uppvägde kostnaderna för att bryta mot lagen, kan Kraken göra det.
Kryptosektor och sanktioner
Regulatorer runt om i världen har snabbt blivit försiktiga med kryptoindustrins potential att uppmuntra sanktionsundandragande i kölvattnet av de kanadensiska och ryska episoderna.
Intressant nog tackade Powell nej till Ukrainas vice premiärministers inbjudan att frivilligt sluta tillhandahålla tjänster till ryska kunder i mars. Han sa på samma Twitter diskussion att hans företag syftar till att koppla ihop människor med krypto "där godtyckliga linjer på kartor inte längre spelar någon roll."
"Vårt uppdrag på Kraken är att överbrygga enskilda människor från det gamla finansiella systemet och föra in dem till kryptovärlden, där godtyckliga linjer på kartor inte längre spelar någon roll, där de inte behöver oroa sig för att bli fångad i breda, urskillningslösa förverkande av förmögenhet.”
Som svar på en begäran från den ukrainske vice premiärministern Mykhailo Federov som bad utbyten att upphöra med tjänsterna i Ryssland, sade Powell:
Powell, å andra sidan, böjde sig motvilligt för kanadensiska myndigheter i februari när de bad honom att införa sanktioner mot Freedom Convoy-demonstranter.
Internationella valutafonden utfärdade en varning i april om att Ryssland kan använda Bitcoin-gruvarbetare för att kringgå sanktioner. Faktum är att på grund av de potentiella fördelarna Ryssland kan ha i branschen, har president Putin uttryckt ett genuint intresse för bitcoin-brytning.
En kryptojournalist med över 3 års erfarenhet av DeFi, NFT, metaverse etc. Parth har arbetat med stora medier inom krypto- och finansvärlden och har skaffat sig erfarenhet och expertis inom kryptokultur efter att ha överlevt björn- och tjurmarknader genom åren.
