Dogecoin используется преступниками для мошеннических действий
- Dogecoin начинался как шутка, но в настоящее время имеет денежную ценность.
- Мемкойн имеет 24-часовой объем торгов $726 329 400.
Криптовалюты способны изменить мир, но, к сожалению, они могут помочь плохим игрокам и преступникам. Недавний отчет выпущенный аналитической фирмой Elliptic, показывает, что популярная мем-монета Dogecoin является знакомой валютой для мошенников и секс-торговцев.
Dogecoin ранее пользовался поддержка мировых деятелей, таких как генеральный директор Tesla Илон Маск, но говорят, что монета использовалась для финансирования нескольких мошенничеств и незаконных действий на миллионы долларов. Созданный в 2013 году, Doge преуспел в качестве платежного средства, а также использовался украинским правительством для приема пожертвований во время продолжающейся войны с Россией.
Рассказывая о мошенническом использовании Doge, аналитическая фирма по блокчейну написала:
«Растущая популярность Dogecoin означает, что он не ускользнул от внимания преступников. Помимо использования в качестве средства оплаты легальных товаров и услуг, Elliptic выявила транзакции Dogecoin на миллионы долларов, связанные с незаконной деятельностью. Хотя подавляющее большинство этой деятельности состоит из мошенничества, жульничества и финансовых схем, она также включает в себя наиболее серьезные виды преступлений, включая финансирование терроризма и продажу материалов о сексуальном насилии над детьми (CSAM)».
Dogecoin и финансирование терроризма
Финансирование терроризма было одним из самых сильных применений мемкойна. В отчете освещается случай приказа о конфискации, выданного израильским Национальным бюро по борьбе с финансированием терроризма в 2022 году1 в отношении 84 адресов криптоактивов. Эти адреса предположительно находились под контролем ХАМАС или иным образом были связаны с террористической деятельностью. Выводы показали, что было несколько адресов Doge, по которым было выплачено в общей сложности $40 235.
Отчеты показали, что все большее число торговцев людьми предпочитают получать оплату в Dogecoin. Многие считают, что явной причиной этого является анонимность, которую обеспечивают криптоактивы. Elliptic сообщила, что экстремистские группы склонны использовать криптовалюты, такие как Dogecoin, когда у них нет доступа к обычным средствам финансирования. Среди них компания перечисляет различные ультраправые новостные сайты, блоги и сайты для обмена видео.
Dogecoin и мошенничество
Elliptic утверждает, что грабежи, мошенничество и схемы Понци являются наиболее известными преступлениями, связанными с Dogecoin. Компания утверждает, что обнаружила более 50 случаев краж, мошенничества и финансовых преступлений, которые позволили преступникам заработать сотни миллионов долларов в Dogecoin.
Важные примеры включают схему Plus Token Ponzi, которая привела к тому, что правительство Китая конфисковало более $20 миллионов в Doge, и предполагаемую потерю $119 миллионов Dogecoin, связанную с турецкой схемой Ponzi в 2021 году. Несмотря на все это, Dogecoin продолжает иметь место как один из самых сильных мемкоинов.
Лоуренс освещал несколько интересных историй за свою журналистскую карьеру, он находит истории, связанные с блокчейном, очень интригующими. Он верит, что Web3 изменит мир, и хочет, чтобы каждый стал его частью.
Последние новости
