Консультанты FTX раскрыли данные клиентов ФБР, говорится в отчете

• Отчеты о выставлении счетов, связанные с Альваресом и Марсалем, показывают, что фирмы передавали данные клиентов FTX ФБР.
• Фирмы получили подробную информацию о сделках с офисами ФБР в Портленде, Филадельфии, Окленде, Миннеаполисе и Кливленде. 
• Два консультанта взимали $21 000 за услуги, связанные с ФБР, и колоссальную сумму в $100M после краха FTX.
• Сборы, взимаемые двумя фирмами, будут вычтены из средств восстановления клиентов.

---

Данные клиентов, имеющих счета на ныне обанкротившейся платформе торговли цифровыми активами. FTX Информация передается Федеральному бюро расследований (ФБР), внутренней службе разведки и безопасности США. В сообщении говорится, что ответственность несут консультанты биржи, со ссылкой на официальную документацию. 

Согласно отчет Из агентства Bloomberg от 3 ноября консультанты FTX по банкротству раскрыли информацию о транзакциях и счетах клиентов в ФБР в ответ на повестки в суд, выданные несколькими местными отделениями, работавшими на агентство в течение последних нескольких месяцев. Кроме того, консультанты предоставили правоохранительным органам записи о сделках конкретных клиентов, совершенных на торговой платформе, нарушив обещания конфиденциальности. 

Запросы ФБР были раскрыты через платежную информацию, связанную с Альваресом и Марсалом, консалтинговой фирмой, выступавшей финансовыми консультантами обанкротившейся биржи. Интересно, что за последние несколько месяцев сотрудники консалтинговых фирм собрали данные, относящиеся к сделкам конкретных клиентов для офисов ФБР в Портленде, Филадельфии, Окленде, Миннеаполисе и Кливленде. 

Хотя отчеты о счетах не раскрывают ни фактического предмета расследования ФБР, ни его причины, в одном из отчетов упоминается повестка большого жюри. Важно отметить, что Альварес и Марсал подтвердили, что в сентябре компании поделились данными о транзакциях от провайдера облачных вычислений FTX в ответ на повестку в суд, выданную ФБР Филадельфии. По запросу ФБР Окленда компании также поделились информацией в июле. Далее, в августе данные были переданы в офис ФБР в Портленде.

Интересно, что расходы на весь обмен данными лягут на плечи клиентов FTX. По данным Bloomberg, в июле, августе и сентябре два консультанта выставили счет на сумму более 1 600 тенге за услуги, связанные с ФБР. Согласно официальным данным, после краха бывшей многомиллиардной биржи в ноябре 2022 года консалтинговые фирмы взимали с FTX колоссальные комиссионные в размере $100 миллионов. Выяснилось, что деньги будут вычтены из средств восстановления клиентов.

Как ранее сообщал BitcoinWisdom, Сэм Бэнкман-Фрид, также известный как SBF в сфере цифровых активов, признан виновным по всем семи пунктам обвинения в чем его обвинила прокуратура. Ему грозит более 100 лет тюрьмы, а официальный приговор состоится 28 марта 2024 года.

Последние новости