Экипаж из Майами обвиняется в запуске схемы мошенничества с криптовалютой

• Министерство юстиции обвинило троих жителей Майами — Эстебана Кабрера да Корте, Луиса Эрнандеса Гонсалеса и Асдрубала Рамиреса Мезу — в предположительном мошенничестве с банками и криптоплатформой.
• Три человека, которые будут представлены в окружном суде США по Южному округу Флориды, приобрели цифровые активы, используя поддельные имена.

---

Министерство юстиции США (DOJ), похоже, предпринимает серию атак на мошенничество, связанное с криптовалютой. Недавно Министерство юстиции обвинило троих жителей Майами — Эстебана Кабрера да Корте, Луиса Эрнандеса Гонсалеса и Асдрубала Рамиреса Мезу — в том, что они якобы обманули банки и криптоплатформу с целью кражи более $4 миллионов.

Согласно недавнему объявление, три человека, которые будут представлены в окружном суде США по Южному округу Флориды, приобрели цифровые активы, используя ложные имена. После этого они врали финансовым учреждениям, что транзакции не авторизованы, требуя возврата денег, чтобы заработать больше. Они обманом заставили банки отменить эти транзакции и переместить средства на банковские счета, контролируемые ответчиками. Позже троица сняла деньги с банковских счетов. Трио может провести до 30 лет в федеральной тюрьме за свое преступление.

Прокурор США объяснил, что эта троица обманом заставила «американские банки поверить в то, что они сами стали жертвами чьего-то мошенничества», используя при этом украденные личные данные.

«Благодаря усилиям оперативной группы по Эльдорадо [расследования внутренней безопасности] их двуличность была раскрыта, и теперь им предъявлены серьезные федеральные обвинения»,

Добавил он.

Примечательно, что HSI выявила нарушения и организовала задержание. Он пообещал продолжить работу со своими партнерами в Южном округе Нью-Йорка для борьбы с любыми будущими формами крипто-мошенничества.

«Кабрера, Эрнандес и Рамирес координировали эту крупномасштабную операцию по отмыванию миллионов долларов через криптовалютные биржи и банки США, в конечном итоге эксплуатируя как рынок виртуальных валют, так и финансовую систему США»,

Об этом заявил исполняющий обязанности специального агента HSI Рики Дж. Патель.

Ответчики создали учетные записи на криптовалютной бирже для реализации этой схемы мошенничества, часто используя изображения поддельных паспортов США, поддельных водительских прав и украденную личную информацию. Банковские счета, принадлежавшие ответчикам, были подключены к счетам криптовалютной биржи. Ответчики часто вносили наличные с помощью банкоматов на соответствующие банковские счета для покупки криптовалюты. Затем обвиняемые и их сообщники быстро перевели эти токены на другие контролируемые ими кошельки, которые не были подключены к криптовалютной бирже. После передачи криптовалюты ответчики незаконно заявили, что покупки криптовалюты были несанкционированы посредством телефонных звонков в банки США, что привело к отмене транзакций.

Всем трем мошенникам из Майами предъявлены обвинения в «сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи и банковского мошенничества, за которое предусмотрено максимальное наказание в виде 30 лет тюремного заключения, мошенничества с использованием электронных средств связи, за которое предусмотрено максимальное наказание в виде 20 лет тюремного заключения, и кражи личных данных при отягчающих обстоятельствах, что влечет обязательное минимальное наказание в виде 2 лет тюремного заключения».

Кроме того, в объявлении говорится, что Кабрере также предъявлено обвинение в совершении финансовой операции с использованием активов, полученных в результате мошенничества с использованием электронных средств связи и банковского мошенничества, что наказывается лишением свободы на срок до десяти лет.

Последние новости