Власти Южной Кореи проводят рейды на криптовалютные фирмы, связанные с Terra

• После краха Terra столкнулась с несколькими судебными исками, многие из которых обвиняли фирму в мошенничестве.

---

После краха Terra в начале мая многие люди ожидали, что власти и регулирующие органы начнут расследование любых возможных мошеннических действий, которые могли лишить средств инвесторов более $40 миллиардов. С тех пор южнокорейские следователи изучили этот вопрос и недавно провели обыски и аресты в 15 фирмах.

По данным местных властей, среди фирм, затронутых обыском, было семь криптовалютных бирж. Офисы компаний, связанных с крахом Terra, таких как Coinone, Bithumb, Copax, Korbit и Upbit, а также других, подверглись обыску Объединенной группой по расследованию финансовых преступлений и преступлений, связанных с ценными бумагами, прокуратуры Южного округа Сеула. Власти якобы собирали информацию о транзакциях TerraUSD, ранее UST и Terra (LUNA). Сообщается, что крах Terra затронул около 200 000 корейских инвесторов.

Несколько СМИ заявили, что власти также провели обыски в офисах компании «Дунаму и партнеры». Эта компания была основана в марте 2018 года как подразделение Dunamu, оператора Upbit. В апреле 2018 года Dunamu & Partners приобрела 20 миллионов токенов LUNAC, которые, по ее утверждению, были сделаны по инвестиционным причинам по цене около $0,12. Позже в начале прошлого года фирма продала свои активы LUNA за биткойны (BTC), которые, по утверждению компании, она до сих пор сохраняет и не обменивала на наличные.

Хотя ее материнская компания Dunamu дистанцировалась от ситуации, Dunamu & Partners настаивает на том, что своими действиями они не сделали ничего плохого. Пока что многие из этих компаний ждут официального заявления от прокуратуры. 

В нескольких сообщениях утверждается, что власти искали информацию о транзакциях с монетами в сети LUNAC и Terra лиц, связанных с расследованием, в том числе генерального директора Terraform Labs До Квона и соучредителя Terraform Шин Хён-Сына.

Терра совершила мошенничество?

До своего краха Terra была одной из крупнейших платформ для стейблкоинов и планировала революционизировать систему. Под руководством уверенного в себе До Квона фирма смогла привлечь тысячи инвесторов обещанием стабильности и новаторских приключений. Однако некоторые из этих инвесторов обратились к правосудию после того, как все испортилось, обвинив платформу в нечестной игре.

Многие из пострадавших инвесторов считают, что Terraform Labs и ее соучредитель До Квон совершили мошенничество, и с тех пор предъявили им обвинения, воспользовавшись услугами местной юридической фирмы LKB & Partners. Об этом сообщил представитель юридической компании.

Ответчики не сообщили должным образом об ошибках проектирования и дефектах алгоритма при разработке и выпуске монет Luna и Terra в сговоре для привлечения инвесторов.

С тех пор До Квон отрицал обвинения в мошенничестве и вместо этого сохранил свою приверженность новой экосистеме Terra. В чате с Уолл Стрит Джорнал, Квон выразил уверенность в способности своей команды прийти в себя сильнее, чем до аварии. Он также заявил, что несколько сборщиков находятся в процессе перезапуска своих приложений в новой сети. Квон, который, по оценкам, заработал миллиарды на криптопространстве, заявил, что он понес личные потери в результате краха Terra, но опроверг утверждения о том, что проект с самого начала был мошенническим. Он сказал,

Я делал уверенные ставки и делал уверенные заявления от имени UST, потому что верил в ее устойчивость и ценностное предложение. С тех пор я проиграл эти ставки, но мои действия 100% соответствуют моим словам. Есть разница между провалом и мошенничеством.

Хотя Квон утверждает, что сочувствует пострадавшим семьям, Terra Labs считает, что растущие судебные иски беспочвенны. С ррозыскаторы гоняются за делом, это только вопрос времени, когда инвесторы получат свои ответы.

Последние новости