Les autorités sud-coréennes perquisitionnent des entreprises de cryptographie liées à Terra

• Terra a fait face à plusieurs poursuites judiciaires depuis son effondrement, beaucoup accusant l'entreprise de fraude.

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Depuis l'effondrement de Terra début mai, de nombreuses personnes s'attendaient à ce que les autorités et les régulateurs ouvrent une enquête sur d'éventuelles activités frauduleuses qui auraient pu anéantir plus de $40 milliards de fonds des investisseurs. Les enquêteurs sud-coréens se sont depuis penchés sur la question et ont récemment effectué une perquisition et saisie dans 15 entreprises.

Les entreprises concernées par la recherche comprenaient sept échanges cryptographiques, selon les autorités locales. Les bureaux des sociétés associées à l'effondrement de Terra, telles que Coinone, Bithumb, Copax, Korbit et Upbit, ainsi que d'autres, ont été perquisitionnés par l'équipe conjointe d'enquête sur les crimes financiers et les valeurs mobilières du bureau des procureurs du district sud de Séoul. Les autorités auraient collecté des informations concernant les transactions TerraUSD, anciennement UST, et Terra (LUNA). L'effondrement de Terra aurait touché environ 200 000 investisseurs coréens.

Plusieurs médias ont affirmé que les autorités avaient également perquisitionné les bureaux de la société Dunamu & Partners. Cette société a été fondée en mars 2018 en tant que division de Dunamu, l'opérateur d'Upbit. En avril 2018, Dunamu & Partners a acheté 20 millions de jetons LUNAC qui, selon elle, étaient pour des raisons d'investissement, pour un coût d'environ $0.12. La société a ensuite vendu ses avoirs LUNA contre Bitcoin (BTC), au début de l'année dernière, que la société affirme conserver et n'a pas échangée contre de l'argent.

Bien que sa société mère, Dunamu, ait pris ses distances avec la situation, Dunamu & Partners a insisté sur le fait qu'ils n'avaient rien fait de mal par leurs actions. Jusqu'à présent, bon nombre de ces entreprises attendent une déclaration officielle des procureurs. 

Plusieurs rapports allèguent que les autorités recherchaient des informations concernant les transactions de pièces de monnaie du réseau LUNAC et Terra d'individus liés à l'enquête, notamment le PDG de Terraform Labs, Do Kwon, et le co-fondateur de Terraform, Shin Hyun-Seung.

Terra a-t-il commis une fraude ?

Avant son effondrement, Terra était l'une des plus grandes plates-formes stables et avait l'intention de révolutionner le système. Dirigée par le confiant Do Kwon, la firme a su attirer des milliers d'investisseurs grâce à sa promesse de stabilité et d'aventures visionnaires. Cependant, certains de ces investisseurs ont demandé justice depuis que les choses ont mal tourné, accusant la plateforme de jeu déloyal.

De nombreux investisseurs concernés pensent que Terraform Labs et son co-fondateur Do Kwon ont commis une fraude et ont depuis porté plainte contre eux, en utilisant les services du cabinet d'avocats local LKB & Partners. Un porte-parole du cabinet d'avocats a déclaré à propos de la situation,

Les défendeurs n'ont pas correctement informé des erreurs de conception et des défauts de l'algorithme lors de la conception et de l'émission des pièces Luna et Terra dans une collusion pour attirer les investisseurs.

Do Kwon a depuis nié les allégations de fraude et a plutôt conservé son engagement envers le nouvel écosystème Terra. Dans une conversation avec le Le journal Wall Street, Kwon a exprimé sa confiance dans la capacité de son équipe à rebondir plus fort qu'avant l'accident. Il a en outre affirmé que plusieurs constructeurs étaient en train de relancer leurs applications sur la nouvelle chaîne. Kwon, qui aurait gagné des milliards grâce à l'espace cryptographique, a affirmé avoir subi une perte personnelle dans le crash de Terra, mais a démenti les affirmations selon lesquelles le projet était frauduleux depuis le début. Il a dit,

J'ai fait des paris confiants et fait des déclarations confiantes au nom d'UST parce que je croyais en sa résilience et sa proposition de valeur. J'ai depuis perdu ces paris, mais mes actions 100% correspondent à mes paroles. Il y a une différence entre échouer et commettre une fraude.

Bien que Kwon prétende sympathiser avec les familles touchées, Terra Labs pense que les poursuites judiciaires croissantes sont sans fondement. Avec prosecutors poursuivant l'affaire, ce n'est qu'une question de temps avant que les investisseurs reçoivent leurs réponses.

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