Autoridades sul-coreanas invadem empresas de criptomoedas ligadas à Terra

  • A Terra enfrentou vários processos desde seu colapso, com muitos acusando a empresa de fraude.

Desde o colapso do Terra no início de maio, muitas pessoas anteciparam que autoridades e reguladores abririam uma investigação sobre possíveis atividades fraudulentas que poderiam ter varrido mais de $40 bilhões de fundos de investidores. Desde então, investigadores sul-coreanos analisaram o assunto e recentemente realizaram uma busca e apreensão em 15 empresas.

As empresas afetadas pela busca incluíram sete exchanges de criptomoedas, de acordo com as autoridades locais. Os escritórios das empresas associadas ao colapso da Terra, como Coinone, Bithumb, Copax, Korbit e Upbit, bem como outras, foram invadidos pela Equipe Conjunta de Investigação de Crimes Financeiros e de Valores Mobiliários da Promotoria do Distrito Sul de Seul. As autoridades supostamente coletaram informações sobre transações TerraUSD, anteriormente UST e Terra (LUNA). O colapso do Terra afetou cerca de 200.000 investidores coreanos.

Vários meios de comunicação alegaram que as autoridades também revistaram os escritórios da empresa Dunamu & Partners. Esta empresa foi fundada em março de 2018 como uma divisão da Dunamu, operadora da Upbit. Em abril de 2018, a Dunamu & Partners comprou 20 milhões de tokens LUNAC que alegou serem por motivos de investimento, a um custo de cerca de $0.12. Mais tarde, a empresa vendeu suas participações no LUNA por Bitcoin (BTC), no início do ano passado, que a empresa afirma que ainda mantém e não trocou por dinheiro.

Embora sua controladora, a Dunamu, tenha se distanciado da situação, a Dunamu & Partners insistiu que não havia feito nada de errado com suas ações. Até agora, muitas dessas empresas aguardam uma declaração oficial dos promotores. 

Vários relatórios alegam que as autoridades estavam procurando informações sobre as transações de moedas da rede LUNAC e Terra de indivíduos conectados à investigação, incluindo o CEO da Terraform Labs, Do Kwon, e o cofundador da Terraform, Shin Hyun-Seung.

Terra cometeu fraude?

Antes de seu colapso, a Terra era uma das maiores plataformas de stablecoin e tinha planos de revolucionar o sistema. Liderada pelo confiante Do Kwon, a empresa conseguiu atrair milhares de investidores com sua promessa de estabilidade e aventuras visionárias. No entanto, alguns desses investidores buscaram justiça desde que as coisas azedaram, acusando a plataforma de jogo sujo.

Muitos dos investidores afetados acreditam que a Terraform Labs e seu cofundador Do Kwon cometeram fraude e, desde então, apresentaram acusações contra eles, empregando os serviços do escritório de advocacia local LKB & Partners. Um porta-voz do escritório de advocacia disse sobre a situação,

Os réus não informaram adequadamente sobre erros de design e defeitos no algoritmo ao projetar e emitir moedas Luna e Terra em um conluio para atrair investidores.

Desde então, Do Kwon negou as alegações de envolvimento em fraude e, em vez disso, manteve seu compromisso com o novo ecossistema Terra. Em um bate-papo com o Jornal de Wall Street, Kwon expressou sua confiança na capacidade de sua equipe de se recuperar mais forte do que antes do acidente. Ele alegou ainda que vários construtores estavam no processo de relançar seus aplicativos na nova cadeia. Kwon, que se estima ter feito bilhões com o espaço criptográfico, alegou que sofreu perdas pessoais no acidente do Terra, mas descartou as alegações de que o projeto era fraudulento desde o início. Ele disse,

Fiz apostas e declarações confiantes em nome da UST porque acreditei em sua resiliência e em sua proposta de valor. Desde então, perdi essas apostas, mas minhas ações 100% correspondem às minhas palavras. Há uma diferença entre falhar e executar uma fraude.

Embora Kwon afirme simpatizar com as famílias afetadas, o Terra Labs acredita que processos crescentes não têm mérito. Com prosecultores perseguindo o caso, é apenas uma questão de tempo até que os investidores recebam suas respostas.

Lawrence Woriji Verificado

Lawrence cobriu algumas histórias emocionantes em sua carreira como jornalista, ele acha as histórias relacionadas ao blockchain muito intrigantes. Ele acredita que a Web3 vai mudar o mundo e quer que todos façam parte dele.

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