Texas regulatorer undersöker Sam Bankman-Fried och FTX
- Texas tillsynsmyndigheter tror att Sam Bankman-Fried och FTX bröt mot statliga lagar i sina erbjudanden och utlåning.
- FTX vann nyligen budet att köpa Voyagers tillgångar.
- FTX tillåter användare att tjäna en avkastning på insättningar på upp till 8% APY på de första $10 000 insatta och upp till 5% APY på summor över $10,000 men under $10 miljoner.
Kryptomiljardär, Sam Bankman-Fried, grundare av kryptobörsen, FTX, utreds enligt uppgift av Texas regulatorer för ett möjligt brott mot värdepapperslagar. Enligt en stat arkivering, undersöker myndigheterna om vissa erbjudanden och utlåning på kryptoplattformen bryter mot delstatens lagar.
Myndigheter i Texas arbetar med att avgöra om de avkastningsbärande konton som FTX US erbjuder ska betraktas som oregistrerade värdepapper, vilket framgår av ett dokument som rör Voyager Digitals konkursförfarande. FTX lyckades nyligen i sin strävan att köpa företagets tillgångar.
Southern District of New Yorks amerikanska konkursdomstol fick enligt uppgift en motion från Texas States Securities Board och Texas Department of Banking. Enligt anmälan till den amerikanska konkursdomstolen:
FTX US påstår sig vara reglerad som en Money Services Business med FinCEN (nr 31000195443783) och som en pengatransmitter, en säljare av betalningsinstrument och i andra icke-värdepapperskapaciteter i många olika stater. Den är dock inte registrerad som en pengaförmedlare eller i någon annan egenskap hos Texas Department of Banking och den är inte registrerad som värdepappershandlare hos Texas State Securities Board.
Joseph Jason Rotunda, verkställighetsdirektör för Texas State Securities Board, hävdade att han kunde öppna ett konto via FTX-appen och tjäna en avkastning på Ethereum-insättningar samt pengar överförda från hans anslutna bankkonto. Rotunda, i en intervju, hävdade att FTX US inte har fått licens att erbjuda eller sälja värdepapper i Texas.
Kronofogdedirektören skrev i ansökningarna,
Baserat på min avkastning och en pågående utredning av Enforcement Division av Texas State Securities Board, verkar avkastningsprogrammet vara ett investeringskontrakt, bevis på skuldsättning och sedlar, och som sådant verkar det vara reglerat som ett värdepapper i Texas.
Enligt rapporter undersöker tjänstemän i Texas också Voyagers avkastningsbärande konton, som kan betraktas som oregistrerade värdepapper. Regulatorer blir också mer bekymrade över Voyagers, och konkurrenternas Celsius och BlockFis, respektive avkastningserbjudanden.
Voyager var en av de tre bästa kryptoutlåningsplattformarna som stoppade verksamheten och senare ansökte om konkurs. Företaget drabbades hårt av fallet på kryptovalutamarknaden.
FTX och Sam Bankman-Fried gjorde försök att köpa Voyager-tillgångar under månaderna efter inlämnandet. Kryptohandlaren ska ha vunnit budet att köpa Voyagers tillgångar, som var värda cirka $1,4 miljarder.
Andra tillsynsmyndigheter förväntas påbörja sina egna utredningar mot FTX under de kommande månaderna.
Lawrence har täckt några spännande historier i sin karriär som journalist, han tycker att blockchain-relaterade historier är väldigt spännande. Han tror att Web3 kommer att förändra världen och vill att alla ska vara en del av den.
