Hollanda Merkez Bankası Binance'e Yasa Dışı Hizmet Teklifi Üzerinden $3,3 Milyon Para Cezası Verdi

• Hollanda apeks bankası, Binance'in bir işletme lisansı alana kadar operasyonları durdurma uyarısını dikkate almadığını söyledi.

---

Hollanda Merkez Bankası'na (De Nederlandsche Bank, DNB) aktarılan resmi bir açıklamada, popüler kripto borsasıBinance, uyarı bildirimini dikkate almamasının ardından $3.37 milyon (3.325 milyon euro) para cezası ödeyecek. DNB, Binance'in gerekli işletim lisansına sahip olmamasına rağmen Hollanda sakinlerine hizmet vermeye devam ettiğini iddia etti.

Sıcak Çorbada Binance 

Ayrıca bir uyarı bildirimi gönderdiğini iddia etti. Binance geçen Ağustos, kayıt eksikliği ve olası sonuçları nedeniyle. Apeks bankası, Binance ve diğerlerinin sanal varlık sağlayıcılar, kara para aklama ve terörün finansmanını önleme (MLTF) yasası kapsamında bir işletme lisansı almak için belirli kayıt gerekliliklerini yerine getirmelidir.

DNB, Hollanda'daki geniş kullanıcı tabanı ve sorunun ciddiyeti nedeniyle Binance'in cezasının standart 2 milyon avrodan daha yüksek olduğunu ekledi. Ayrıca, borsadan ödemesini istediği ceza miktarını belirlemek için genel 'mali ceza' belirleme politikasını uyguladığını belirtti.

Ayrıca Binance, DNB'ye hiçbir zaman ücret ödemediği için rekabet avantajından yararlanıyor. Geçen Ağustos'tan bu yana inceleme altında olmasına rağmen, DNB Binance'in hizmetlerini sunmasını engellemedi. Normalden daha büyük para cezasının bir başka nedeni de, soruşturmayı tamamlamadan önce DNB'nin bir yıldan fazla zaman almasıydı.

DNB, Binance'in Mayıs 2020 ile Aralık 2021 arasındaki iddia edilen kayıt eksikliğini araştırdığını iddia etti. Bu nedenle, merkez bankası Binance'in ihlallerini “çok ciddi” olarak değerlendiriyor. Ancak, DNB cezayı yüzde 5 oranında azalttı. Yüzde beş ceza indirimi, Binance'in bir kayıt başvurusu göndermesinden kaynaklandı.

Ayrıca Binance, soruşturma süresince ticari operasyonları hakkında DNB'den herhangi bir bilgi gizlemedi. DNB iken dayatılan 25 Nisan'da para cezasına çarptırılan kripto para borsası, 2 ay sonra 2 Haziran 2022'de para cezasına itiraz etti.

Kayıt İhtiyacı

Hollanda, Mayıs 2020'de bir kayıt zorunluluğu getirdi. Bunun nedeni, kripto işlemleri çoğunlukla anonim olduğundan, kripto hizmetleriyle ilişkili terör finansmanı ve kara para aklama olasılığının daha yüksek olmasıydı.

Kripto şirketleri uygun Hollanda makamlarına kayıtlı olmadıkça, dolandırıcılıkla ilgili herhangi bir parayı takip etmek ve muhtemelen kurtarmak imkansızdır. Hollanda makamları, kara para aklamayla mücadelenin ciddi suçları azaltmanın en etkili yollarından biri olduğuna inanıyor.

Bir suçlunun para kaynağı belirlendikten sonra, suçlu, suçla mücadele yetkilileri tarafından yakalanmamak için bir saklanma yerinde kalmalıdır. Ayrıca, ganimetini harcayabilmesinin tek yolu bu. Binance'in DNB ile kayıt lisansına sahip olmadığı için, borsayı MLTF yasasının amaçlarıyla uyumsuz hale getiriyor. Son üç ayda Binance, Fransa'nın sermaye piyasası düzenleyicisinden (Autorité des Marchés Financiers, AMF) düzenleyici onaylar ve Abu Dabi'den bir komisyoncu anlaşma lisansı aldı.

Son Haberler