Binance, Fransa'da Soruşturmayla Karşı Karşıya

• Binance, geçen yıl Fransa'yı Avrupa'daki bölgesel merkezi haline getirme planlarını duyurdu.
• Binance, AMF'den yalnızca 2022'de onay aldı ancak 2020'den beri Fransa'da faaliyet gösteriyor.
• Fransız düzenleyiciler, Binance'in Müşterini Tanı prosedürleri gibi önlemlere uymadığını iddia ediyor.

---

Kripto borsası Binance'in Fransız bölümü, bildirildiğine göre Şubat ayından bu yana uygunsuz bir şekilde müşteri istemek ve kara para aklamak suçlarından Fransa'da ön soruşturma altında bulunuyor.

Paris Savcılığı, “dijital varlıklar (PSAN) üzerinde bir hizmet sağlayıcının işlevini yasa dışı kullanma eylemlerini ve yatırım operasyonlarına, gizleme ve dönüştürmeye katılarak ağırlaştırılmış kara para aklama eylemlerini, ikincisinin suç failleri tarafından gerçekleştirildiğini” belirtti. soruşturmanın gerekçesi olarak kâr elde ettiği" belirtildi.

Yerel kaynaklar iddia etti Binance güvenlik önlemlerine uymamak veya olası aklama faaliyetlerini izleyen Müşterinizi Tanıyın prosedürlerine uymamak. Binance, Mayıs 2022'de Fransa'nın piyasa düzenleyicisine kaydolduğunu ve bölgesel merkezini Fransa'da kurma planlarını açıkladığını iddia etti. Ancak bazı Fransız kripto yatırımcıları borsayı, hizmetlerini lisans almadan önce halka sunmakla suçladı.

Bir Binance sözcüsü, Fransız yetkililerin borsayı geçen hafta ziyaret ettiğini doğruladı. Sözcü şunları söyledi:

Geçen hafta ilgili makamlarca yerinde ziyaretimiz oldu. Binance, her zaman olduğu gibi tamamen işbirliğine dayalıydı ve yükümlülüklerimizi buna göre yerine getirdik. Yüksek standartları sürdürmek için devam eden tüm uyum gereklilikleri konusunda düzenleyiciler ve kolluk kuvvetleriyle yakın bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz.

Birçok düzenleyici, Binance'i gerekli onay olmadan faaliyet göstermekle suçladı. Örneğin Fransa'da faaliyet göstermek isteyen şirketlerin Finansal Piyasalar Kurumu'ndan (AMF) onay alması gerekiyor. İlginç bir şekilde raporlar, Binance'in 2020'den beri Fransa'da faaliyet göstermesine rağmen bu onayı ancak 2022'de aldığını iddia ediyor.

Operasyonları üzerinde artan baskılara rağmen Binance, yasalara uymayı sürdürüyor ve ilgili makamlarla işbirliği yapmayı planlıyor. Bugünün haberlerine tepki gösteren bir Binance sözcüsü, e-postayla gönderdiği açıklamada şunları söyledi:

Binance, küresel olarak kanun uygulayıcılarla işbirliği yapmak için önemli ölçüde zaman ve kaynak harcıyor. Faaliyet gösterdiğimiz diğer tüm pazarlarda olduğu gibi Fransa'da da tüm yasalara uyarız. Kullanıcılarımız hakkındaki bilgilerin güvenli bir şekilde tutulduğunu ve yalnızca belgelenmiş uygun gerekçeler alındığında devlet yetkililerine verildiğini söylemek dışında, kolluk kuvvetleri veya düzenleyici soruşturmaların ayrıntıları hakkında yorum yapmayacağız.

Binance'in Fransa'daki sorunları pek çok kişi için sürpriz olabilir. Binance CEO'su Changpeng "CZ" Zhao, 2022 Paris Blockchain Haftası'nda Fransa'ya övgüden başka bir şey yapmadı. CZ, Fransa'yı "muhtemelen Avrupa'da ve dünyanın büyük bölümünde kripto paranın finans merkezi" olarak tanımladı. 

Binance ayrıca, düzenleyicilerle daha fazla dramayı önlemek için Fransa'daki herhangi bir komplikasyonu hızla çözmeyi umuyor. Borsa, CZ ile birlikte şu anda bir dava ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından, ticaret şirketini fonları kötü kullanmakla ve lisanssız faaliyet göstermekle suçlayan dava açıldı. 

Son Haberler