AirBit Club Ekibi Dolandırıcılık Suçlamalarını Kabul Etti: Ayrıntılar
- “Sözde kripto para madenciliği ve ticaret şirketi” olan AirBit Club'ın arkasındaki yöneticiler dolandırıcılık suçlamalarını kabul etti.
- Pablo Renato Rodriguez, Gutemberg Dos Santos, Scott Hughes, Cecilia Millan, Karina Chairez ve Jackie Aguilar 70 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya.
- ABD SDNY Başsavcısı Damian Williams, yatırımcılar adına herhangi bir kripto ticareti veya madencilik yapmak yerine, "sanıklar bir Ponzi planı kurdu" dedi.
- ABD doları, Bitcoin (BTC) ve $100 milyon değerinde gayrimenkul dahil olmak üzere operasyonları aracılığıyla kazandıkları fonları kaybetmek zorunda kalacaklar.
Amerika Birleşik Devletleri'ndeki düzenleyiciler, son zamanlarda dolandırıcılık faaliyetlerine giriştiği görülen kripto borsalarına karşı bir dizi baskı uyguluyor. İlginçtir ki, "iddia edilen bir kripto para madenciliği ve ticaret şirketi" olan AirBit Club'ın arkasındaki yönetici ekibi. Yöneticilerden oluşan ekip ve şirketin avukatından, ABD doları, Bitcoin (BTC) ve $100 milyon değerindeki gayrimenkul de dahil olmak üzere operasyonları yoluyla biriktirdikleri fonları kaybetmeleri istendi.
Amerika Birleşik Devletleri New York Güney Bölgesi Savcısı Damian Williams, ilan edildi Pablo Renato Rodriguez, Gutemberg Dos Santos, Scott Hughes, Cecilia Millan, Karina Sandalyez ve Jackie Aguilar'ın 8 Mart'ta "bireyleri AirBit Kulübü'ne yatırım yapmaya kandıran uluslararası koordineli bir dolandırıcılık ve kara para aklama çetesindeki rolleri nedeniyle" suç duyurusunda bulunuldu.
Dolandırıcılık firmasının kurucu ortakları Dos Santos ve Rodriguez, sırasıyla 21 Ekim 2021 ve 8 Mart 2022'de Amerika Birleşik Devletleri Bölge Yargıcı George B. Daniels'ın huzurunda suçlarını kabul ettiler. Ayrıca, kıdemli AirBit Club organizatörleri Chairez, Millan ve Aguilar sırasıyla 31 Ocak, 8 Şubat ve 22 Şubat tarihlerinde Yargıç Daniels'ın önünde suçlarını kabul ettiler.
Daniels, AirBit Club destekçilerinin kararını sırasıyla 28 Haziran, 25 Temmuz ve 27 Haziran 2023'te işleme koyacak, AirBit Club'ın kurucu ortakları için dolandırıcılık gelirlerini aklayan avukat Scott Hughes ise 9 Ağustos'ta mahkum edilecek. 2023. Burada, Hughes'un da 2 Mart'ta suçunu kabul ettiğini not etmek önemlidir.
Williams, "Sanıklar, paralarının kripto para ticareti ve madenciliğine yatırılacağına dair sahte vaatlerle dünya çapındaki masum kurbanları milyonlarca dolar dolandırmak için kripto para birimiyle ilgili büyüyen abartılı reklamdan yararlandı" dedi.
Williams ayrıca, yatırımcılar adına herhangi bir kripto para ticareti veya madencilik yapmak yerine, "sanıkların bir saadet zinciri kurduğunu ve kurbanların parasını kendi ceplerini doldurmak için aldığını" da sözlerine ekledi. Bu suç duyuruları, dolandırıcılık yapmak için kripto para birimini istismar etmek isteyenlerin peşine düşeceğimize dair açık bir mesaj gönderiyor.”
Duyuru, Rodriguez, Dos Santos, Hughes, Millan, Chairez ve Aguilar'ın ABD, Latin Amerika, Asya ve Doğu Avrupa'yı dolaşarak insanları AirBit Club üyeliği satın almaya ikna etmek için gösterişli fuarlara ve küçük topluluk sunumlarına ev sahipliği yaptığını belirtiyor.
Dahası, destekçiler yeni katılan üyelere sözde karlarını görebilecekleri "çevrimiçi portallara" erişim sağlayacaklardı. Ancak bu karlar sahteydi ve yatırımcılar adına gerçek bir madencilik yapılmıyordu.
İadeler ve para çekme işlemleriyle ilgili şikayette bulunan tüm mağdurlar, "eğer para çekmeyi başarabilselerdi, mazeretler, gecikmeler ve mağdurun talep ettiği para çekme miktarının 50%'sinden fazlasına tekabül eden gizli ücretlerle karşılandılar."
Tüm ekip, en fazla 20 yıl hapis cezası gerektiren elektronik dolandırıcılık komplosu dahil olmak üzere suçlamaları kabul etti; olası en fazla 20 yıl hapis cezası gerektiren kara para aklama komplosu; ve maksimum 30 yıl hapis cezasına çarptırılan banka dolandırıcılığı komplosu. Dolayısıyla bu dolandırıcılar en fazla 70 yıl hapiste kalabilirler.
Ayrıca dava, Ofisin Kara Para Aklama ve Ulusötesi Suç Girişimleri Birimi tarafından ele alınmakta olup, savcılıktan ABD Başsavcı Yardımcıları Kiersten A. Fletcher, Samuel L. Raymond ve Cecilia E. Vogel sorumludur.
BitcoinWisdom tarafından daha önce bildirildiği üzere SEC, Green United LLC adlı Utah merkezli bir firmayı ve kurucusu Wright W. Thurston'ı suçladı. hileli bir saadet zinciri işletmek. Düzenleyicinin iddiasına göre, firma, kurucusu ve sözleşmeli destekçisi Kristoffer A. Krohn, Nisan 2018 ile Aralık 2022 arasında kayıt dışı menkul kıymetler teklif etti.
DeFi, NFT, metaverse vb. alanlarda 3 yıldan fazla deneyime sahip bir kripto gazetecisi. Parth, kripto ve finans dünyasındaki büyük medya kuruluşlarıyla çalıştı ve yıllar içinde ayı ve boğa piyasalarından sağ çıktıktan sonra kripto kültüründe deneyim ve uzmanlık kazandı.
Son Haberler
