Miami-Crew wegen Durchführung eines Krypto-Betrugsprogramms angeklagt

• Das Justizministerium hat drei Einwohner von Miami – Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez und Asdrubal Ramirez Meza – wegen angeblichen Betrugs an Banken und einer Kryptoplattform angeklagt.
• Die drei Personen, die vor dem US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von Florida vorgeführt werden, kauften digitale Vermögenswerte unter falscher Identität.

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Das US-Justizministerium (DOJ) scheint eine Reihe von Angriffen auf Betrügereien im Zusammenhang mit Kryptowährungen durchzuführen. Kürzlich hat das Justizministerium drei Einwohner von Miami – Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez und Asdrubal Ramirez Meza – wegen angeblichen Betrugs an Banken und einer Kryptoplattform angeklagt, um mehr als $4 Millionen zu stehlen.

Nach den jüngsten Bekanntmachunghaben die drei Personen, die vor dem US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von Florida vorgeführt werden, digitale Vermögenswerte unter falscher Identität erworben. Danach belogen sie Finanzinstitute, dass die Transaktionen nicht autorisiert waren, und forderten eine Rückerstattung, um mehr zu verdienen. Sie täuschten die Banken, diese Transaktionen rückgängig zu machen und die Gelder wieder auf die von den Angeklagten kontrollierten Bankkonten einzuzahlen. Das Trio zog das Geld später von den Bankkonten ab. Das Trio könnte wegen seines Verbrechens bis zu 30 Jahre im Bundesgefängnis verbringen.

Der US-Anwalt erklärte, das Trio habe „US-Banken getäuscht, indem sie glaubten, sie seien selbst Opfer des Betrugs eines anderen“, während sie gestohlene Identitäten verwendeten.

„Dank der Bemühungen der El Dorado Task Force von [Homeland Security Investigations] wurde ihre Doppelzüngigkeit aufgedeckt und sie sehen sich nun mit schweren Anklagen des Bundes konfrontiert.“

Er fügte hinzu.

Insbesondere identifizierte das HSI die Verstöße und organisierte die Verhaftung. Es versprach, weiterhin mit seinen Partnern im Südbezirk von New York zusammenzuarbeiten, um künftige Formen des Kryptobetrugs zu bekämpfen.

„Cabrera, Hernandez und Ramirez koordinierten diese groß angelegte Operation, um Millionen von Dollar über Kryptowährungsbörsen und US-Banken zu waschen und dabei letztendlich sowohl den virtuellen Währungsmarkt als auch das US-Finanzsystem auszunutzen.“

Ricky J. Patel, amtierender Special Agent-in-Charge des HSI.

Die Beklagten erstellten Konten bei der Krypto-Börse, um diesen Betrugsversuch durchzuführen, wobei sie häufig Bilder von gefälschten US-Pässen, gefälschten Führerscheinen und gestohlenen persönlichen Daten verwendeten. Die Bankkonten der Beklagten waren mit den Kryptowährungsbörsenkonten verbunden. Die Beklagten tätigten oft eine Reihe von Bargeldeinzahlungen über Geldautomaten auf die zugehörigen Bankkonten, um Kryptowährungen zu kaufen. Dann übertrugen die Angeklagten und ihre Komplizen diese Token schnell auf andere von ihnen kontrollierte Wallets, die nicht mit der Krypto-Börse verbunden waren. Nach der Übertragung der Kryptowährung behaupteten die Beklagten über Telefonanrufe bei US-Banken rechtswidrig, dass die Kryptokäufe nicht autorisiert gewesen seien, was die Banken dazu veranlasste, die Transaktionen rückgängig zu machen.

Alle drei in Miami ansässigen Betrüger werden wegen „Verschwörung zur Begehung von Überweisungsbetrug und Bankbetrug, der mit einer Höchststrafe von 30 Jahren Gefängnis geahndet wird, des Überweisungsbetrugs, der mit einer Höchststrafe von 20 Jahren Gefängnis geahndet wird, und des schweren Identitätsdiebstahls, der mit einer Höchststrafe von 20 Jahren Gefängnis geahndet wird, angeklagt wird mit einer zwingenden Mindeststrafe von zwei Jahren Gefängnis bestraft.“

Darüber hinaus enthüllt die Ankündigung, dass Cabrera auch beschuldigt wird, an einer Finanztransaktion mit Vermögenswerten beteiligt zu sein, die durch Überweisungsbetrug und Bankbetrug erlangt wurden, ein Verbrechen, das mit bis zu zehn Jahren Gefängnis geahndet wird.

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