Laut Bericht haben FTX Advisors Kundendaten an das FBI weitergegeben
- Abrechnungsunterlagen im Zusammenhang mit Alvarez und Marsal zeigen, dass die Firmen die Daten von FTX-Kunden an das FBI weitergegeben haben.
- Die Firmen beschafften Einzelheiten zu Geschäften für FBI-Büros in Portland, Philadelphia, Oakland, Minneapolis und Cleveland.
- Die beiden Berater haben seit der FTX-Implosion $21.000 für FBI-bezogene Dienste und satte $100M berechnet.
- Die von den beiden Firmen erhobenen Gebühren werden von den Rückforderungsmitteln der Kunden abgezogen.
Die Daten von Kunden, die Konten auf der inzwischen bankrotten Handelsplattform für digitale Vermögenswerte haben FTX wird an das Federal Bureau of Investigation (FBI), den Inlandsgeheimdienst und Sicherheitsdienst der Vereinigten Staaten, weitergegeben. In einem Bericht hieß es unter Berufung auf offizielle Dokumente, dass die Berater für die Börse verantwortlich seien.
Gemäß a Bericht Wie Bloomberg am 3. November berichtete, haben die Insolvenzberater von FTX die Transaktionen und Konten von Kunden beim FBI als Reaktion auf Vorladungen offengelegt, die in den letzten Monaten von mehreren für die Agentur tätigen Außenstellen ausgestellt wurden. Darüber hinaus übermittelten die Berater den Strafverfolgungsbehörden Aufzeichnungen über die auf der Handelsplattform getätigten Geschäfte bestimmter Kunden und verstießen damit gegen Datenschutzversprechen.
Die FBI-Anfragen wurden über Rechnungsinformationen offengelegt, die mit Alvarez und Marsal verknüpft waren, einem Beratungsunternehmen, das als Finanzberater für die insolvente Börse fungierte. Interessanterweise haben die Mitarbeiter der Beratungsunternehmen in den letzten Monaten Daten zu bestimmten Kundengeschäften für FBI-Büros in Portland, Philadelphia, Oakland, Minneapolis und Cleveland gesammelt.
Während aus den Abrechnungsunterlagen weder der eigentliche Gegenstand der FBI-Untersuchung noch der Grund dafür hervorgeht, wird in einer der Unterlagen eine Vorladung der Grand Jury erwähnt. Es ist wichtig anzumerken, dass Alvarez und Marsal bestätigten, dass die Firmen im September als Reaktion auf eine Vorladung des FBI Philadelphia Transaktionsdaten des Cloud-Computing-Anbieters FTX weitergegeben haben. Auf Anfrage des FBI Oakland tauschten die Firmen im Juli ebenfalls Informationen aus. Darüber hinaus wurden im August Daten an das FBI-Büro in Portland übergeben.
Interessanterweise werden die Kosten für den gesamten Datenaustausch von den Kunden von FTX getragen. Laut Bloomberg stellten zwei Berater im Juli, August und September mehr als $21.000 für FBI-bezogene Dienstleistungen in Rechnung. Seit dem Zusammenbruch der ehemaligen Multimilliarden-Dollar-Börse im November 2022 haben die Beratungsunternehmen FTX laut offiziellen Aufzeichnungen satte $100 Millionen an Gebühren in Rechnung gestellt. Es wurde bekannt gegeben, dass das Geld von den Rückforderungsfonds der Kunden abgezogen wird.
Wie bereits zuvor von BitcoinWisdom berichtet, hat Sam Bankman-Fried, im Bereich der digitalen Vermögenswerte auch als SBF bekannt, wurde in allen sieben Anklagepunkten für schuldig befunden das wurde ihm von der Staatsanwaltschaft vorgeworfen. Ihm drohen über 100 Jahre Gefängnis, die offizielle Verurteilung erfolgt am 28. März 2024.
Ein Krypto-Journalist mit über 3 Jahren Erfahrung in DeFi, NFT, Metaverse usw. Parth hat mit großen Medienunternehmen in der Krypto- und Finanzwelt zusammengearbeitet und Erfahrungen und Fachwissen in der Kryptokultur gesammelt, nachdem er im Laufe der Jahre Bären- und Bullenmärkte überlebt hat.
