SEC erhebt Anklage gegen zwei Krypto-Unternehmen wegen Pump-and-Dump-Vorwürfen 

• Arbitrade und Cryptobontix sollen über Hogg, Goldberg, Braverman und Barber Krypto-Investoren in die Irre geführt haben, die beabsichtigten, ihnen den DIG-Token zu verkaufen.
• Die SEC beschuldigte die beiden Krypto-Unternehmen, über eine externe Prüfung ihrer Goldinvestition durch eine unabhängige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft gelogen zu haben.
• Eine der am häufigsten verwendeten Techniken bei Pump-and-Dump-Schemata für Kryptowährungen ist der Wash-Handel. 

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Die United States Securities and Exchange Commission (SEC) hat Anklage gegen Arbitrade Ltd., ein Unternehmen auf den Bermudas, und Cryptobontix Inc., ein kanadisches Unternehmen, wegen eines angeblichen Pump-and-Dump-Kryptowährungssystems erhoben. 

In denselben Anklagen, die heute eingereicht wurden, bezog die SEC auch die Direktoren der besagten Unternehmen ein, Troy RJ Hogg, James L. Goldberg, Stephen L. Braverman und Max W. Barber. 

Laut Anklageschrift beschuldigte die SEC Arbitrade und Cryptobontix, ein angebliches Pump-and-Dump-Programm mit der Kryptowährung Dignity (DIG) begangen zu haben.

Berichten zufolge haben Arbitrade und Cryptobontix über Hogg, Goldberg, Braverman und Barber Investoren in die Irre geführt, ihnen den DIG-Token zu verkaufen. Die SEC stellte fest, dass Arbitrade und Cryptobontix das Krypto-Pump-and-Dump zwischen Mai 2018 und Januar 2019 orchestriert haben.

Vor allem, 

„Arbitrade und Cryptobontix gaben Ankündigungen heraus, in denen sie fälschlicherweise behaupteten, Arbitrade habe Goldbarren im Wert von $10 Milliarden erworben und erhalten, dass das Unternehmen beabsichtige, jeden ausgegebenen und an Investoren verkauften DIG-Token mit diesem Gold im Wert von $1,00 zu unterstützen“, so die SEC notiert.

Zusätzlich die SEK beschuldigte die beiden Krypto-Unternehmen, über eine externe Prüfung ihrer Goldinvestition durch eine unabhängige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft gelogen zu haben.

SEC zu Krypto-Pump- und Dump-Schemata 

Der Kryptowährungsmarkt weist im Vergleich zu traditionellen Aktien aufgrund seines komplexen globalen regulatorischen Aspekts zusätzlich zu seinem spekulativen Charakter eine höhere Volatilität auf. Eine der am häufigsten verwendeten Techniken bei Pump-and-Dump-Schemata für Kryptowährungen ist der Wash-Handel. Darüber hinaus können Kryptowährungsbörsen wenig tun, um Wash Trading zu verhindern.

In diesem Fall behauptete die SEC, Arbitrade habe behauptet, das Gold durch eine Kauftransaktion mit Barber und seiner Firma SION Trading FZE erworben zu haben. In Wirklichkeit war die Golderwerbstransaktion jedoch nur ein Schein, um die Nachfrage nach DIG-Krypto-Token anzukurbeln. Dadurch können Hogg und Goldberg mit Bravermans Unterstützung mindestens $36,8 Millionen DIG-Token verkaufen., 

Folglich beschuldigte die SEC die Angeklagten, gegen die Vorschriften zur Betrugsbekämpfung und Wertpapierregistrierung der Bundeswertpapiergesetze verstoßen zu haben. 

„Die Beschwerde zielt auf dauerhafte Unterlassung, Herausgabe plus Vorurteilszinsen und zivilrechtliche Strafen gegen alle Angeklagten sowie auf Beamten- und Direktorensperren gegen die einzelnen Angeklagten. In der Beschwerde der SEC wird SION auch als Entlastungsbeklagte genannt, die eine Degorgierung plus Vorurteilszinsen beantragt“, stellte die SEC fest.

Pump and Dump wurde jedoch durch Meme-Kryptos wie Dogecoin und Shiba Inu desinfiziert. Darüber hinaus bieten die Meme Coins neben dem spekulativen Aspekt minimale Anwendungsfälle in der tatsächlichen Welt.

Dennoch ist die Regierung der Vereinigten Staaten der Ansicht, dass die Pump-and-Dump-Kryptosysteme für Investoren räuberisch sind. Die meisten digitalen Assets und Aktienmärkte sind wohl Pump and Dump, trotz der realen Anwendungsfälle, die vom inneren Wert inspiriert sind.

Globale Regulierungsbehörden arbeiten jedoch daran, Pump-and-Dump-Kryptosysteme zu minimieren, um mehr Investoren anzuziehen.

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