Binance comienza una investigación interna sobre la omisión de KYC
- El artículo de CNBC es el más reciente de varias acusaciones contra Binance. El intercambio ha sido acusado de ayudar al financiamiento del terrorismo, lavado de dinero y otras operaciones criminales.
- China está más interesada en establecer una CBDC que en permitir el comercio de criptomonedas.
Los usuarios de Binance se sorprendieron por una reciente reporte que afirmaba que los empleados del intercambio estaban ayudando a los usuarios chinos a eludir algunas herramientas de seguridad, incluido el protocolo Conozca a su cliente (KYC). A Binance El portavoz explicó que el intercambio estaba tomando medidas serias para abordar estos problemas, ya que los empleados tienen "explícitamente prohibido" ayudar a los usuarios a eludir cualquier procedimiento establecido.
El informe de CNBC afirma que más de 220.000 usuarios registrados pudieron leer interacciones compartidas sobre métodos para sortear las medidas de KYC, residencia y verificación en los grupos de chat en idioma chino de Binance. Las comunicaciones supuestamente provinieron de cuentas que se identificaban como personal de Binance o como "Ángeles".
El informe de CNBC también planteó preocupaciones sobre la dedicación de Binance a la transparencia y el cumplimiento normativo. La noticia también supondría un duro golpe para Binance, ya que el intercambio ha sido objeto de escrutinio regulatorio en varios países, incluidos EE. UU., Japón y el Reino Unido, debido a sus operaciones y al cumplimiento de las políticas contra el lavado de dinero.
En reacción al informe, un portavoz de Binance dijo:
Hemos iniciado una investigación sobre los empleados que pueden haber violado nuestras políticas internas, lo que incluye solicitar o hacer recomendaciones de manera incorrecta que no están permitidas o no están en línea con nuestros estándares.
El portavoz de la compañía reiteró que Binance ha establecido "herramientas de detección avanzadas" que le permiten monitorear a los usuarios de regiones incluidas en la lista negra y bloquear activamente las VPN de dichas regiones. El representante de Binance agregó que el intercambio tenía "múltiples manuales y procesos impulsados por IA" para evitar que los usuarios eludan importantes medidas de seguridad. Binance afirma que la presencia de soluciones alternativas a sus medidas de seguridad es "extraordinariamente rara".
China sigue siendo un nación hostil a las criptomonedas e impuso una prohibición a la industria en 2021. Los intercambios como Binance tienen prohibido ofrecer sus servicios. Por lo tanto, los usuarios que eluden las medidas de KYC enfrentarán graves consecuencias si son descubiertos.
Lawrence ha cubierto algunas historias emocionantes en su carrera como periodista, encuentra muy intrigantes las historias relacionadas con blockchain. Él cree que Web3 cambiará el mundo y quiere que todos sean parte de él.
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