Dogecoin utilizado por delincuentes para actividades fraudulentas

• Dogecoin comenzó como una broma pero actualmente tiene valor monetario.

• La memecoin tiene un volumen de negociación de 24 horas de $726,329,400

Las criptomonedas tienen la capacidad de cambiar el mundo pero, desafortunadamente, tienen el potencial de ayudar a los malos jugadores y delincuentes. Un reciente reporte publicado por la firma de análisis, Elliptic, muestra que la popular moneda meme, Dogecoin, es una moneda familiar para los estafadores y traficantes sexuales.

Dogecoin ha disfrutado anteriormente el apoyo de figuras globales como el CEO de Tesla, Elon Musk, pero se dice que la moneda se usó para financiar varias estafas y actividades ilegales por valor de millones de dólares. Creado en 2013, Doge se destacó como medio de pago y también fue utilizado por el gobierno ucraniano para aceptar contribuciones durante su guerra en curso con Rusia.

Escribiendo sobre el uso fraudulento de Doge, la firma analítica de blockchain escribió:

“La creciente popularidad de Dogecoin significa que no ha escapado a la atención de los delincuentes. Además de su uso como medio de pago de bienes y servicios legales, Elliptic ha identificado millones de dólares en transacciones de Dogecoin relacionadas con actividades ilícitas. Si bien la gran mayoría de esta actividad consiste en fraudes, estafas y esquemas ponzi, también incluye los tipos de delitos más graves, incluido el financiamiento del terrorismo y los vendedores de material de abuso sexual infantil (CSAM)”.

Dogecoin y Financiamiento del Terrorismo

El financiamiento del terrorismo fue uno de los usos más fuertes de la memecoin. El informe destacó el caso de una orden de confiscación emitida por la Oficina Nacional de Financiamiento contra el Terrorismo de Israel en 20221 contra 84 direcciones de criptoactivos. Estas direcciones supuestamente estaban bajo el control de Hamas o estaban involucradas en actividades relacionadas con el terrorismo. Los hallazgos mostraron que había varias direcciones Doge, a las que se les había pagado un total de $40,235.

Un número creciente de traficantes prefieren que se les pague en Dogecoin, según mostraron los informes. Muchos creen que la razón clara de esto es el anonimato que brindan los criptoactivos. Elliptic informó que los grupos extremistas tienden a usar criptomonedas como Dogecoin cuando no tienen acceso a los medios convencionales de financiación. La compañía enumera varios sitios web de noticias de extrema derecha, blogs y sitios web para compartir videos entre estos.

Dogecoin y estafas

Elliptic afirma que los robos, el fraude y los esquemas Ponzi son los delitos más notorios que involucran a Dogecoin. La compañía afirma haber encontrado más de 50 casos de robos, estafas y delitos financieros que han permitido a los delincuentes ganar cientos de millones de dólares en Dogecoin.

Ejemplos significativos incluyen el esquema Plus Token Ponzi, que llevó al gobierno chino a incautar más de $20 millones en Doge, y una supuesta pérdida de $119 millones de Dogecoin asociada con un esquema Ponzi turco en 2021. A pesar de todo esto, Dogecoin sigue teniendo un lugar como una de las memecoins más fuertes.

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