El Departamento de Justicia confisca $9M en USDT vinculados a una estafa
- El Departamento de Justicia colaboró con Tether para facilitar la incautación.
- Según se informa, el gobierno de EE. UU. retiene hasta $5 mil millones en criptomonedas obtenidas de múltiples incautaciones.
- El Departamento de Justicia llegó recientemente a un acuerdo con el exchange de criptomonedas Binance.
Ha sido una semana muy ocupada para el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Primero, la agencia anunció un acuerdo de conciliación con el mayor intercambio de cifrado, Binance, lo que haría que el CEO de Binance, Changpeng Zhao, dimitiera como CEO.
El Departamento de Justicia ha continuado con sus medidas coercitivas, incautando USDT por valor de alrededor de $9 millones. Las monedas estables confiscadas supuestamente estaban vinculadas a organizaciones criminales que defraudaron a las víctimas mediante una estafa romántica de “carnicería de cerdos”.
El Departamento de Justicia reveló que los agentes encargados de hacer cumplir la ley utilizaron tácticas especiales conocidas como “salto de cadena” para descubrir los activos. Según el comunicado del Departamento de Justicia, los agentes y analistas del Servicio Secreto de EE. UU. rastrearon los depósitos de las víctimas que fueron blanqueados a través de varias criptomonedas.
La matanza de cerdos es una forma de estafa romántica en la que se incita a las víctimas a desprenderse de sus activos. Los estafadores a menudo desarrollan una relación con las víctimas y las instan a invertir sus criptomonedas en un negocio presentado como lucrativo.
La Fiscal General Adjunta interina Nicole Argentieri explicó que “estos estafadores se aprovechan de los inversores comunes creando sitios web que les dicen a las víctimas que sus inversiones están funcionando para hacerles ganar dinero”.
Argentieri añadió:
La verdad es que estos actores criminales internacionales simplemente están robando criptomonedas y dejando a las víctimas sin nada. Esta incautación también debería servir como recordatorio a los ciberdelincuentes de que, aunque el panorama actual del ecosistema de las criptomonedas puede parecer una forma ideal de blanquear ganancias obtenidas ilícitamente, las autoridades seguirán desarrollando la experiencia necesaria para seguir el dinero y recuperarlo. para las víctimas.
Las autoridades estadounidenses están tomando la delantera en la carrera por abordar Fraudes relacionados con las criptomonedas. Esta no sería la primera vez que funcionarios estadounidenses incautan criptomonedas involucradas en estafas. En 2020, los federales confiscaron unos 70.000 bitcoins que, según se informa, estaban conectados a la Ruta de la Seda. Curiosamente, el gobierno de EE. UU. es uno de los mayores poseedores de BTC, gracias a múltiples incautaciones. Según se informa, Estados Unidos posee alrededor de $5 mil millones en criptomonedas.
Lawrence ha cubierto algunas historias emocionantes en su carrera como periodista, encuentra muy intrigantes las historias relacionadas con blockchain. Él cree que Web3 cambiará el mundo y quiere que todos sean parte de él.
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