El FBI advierte contra las criptoaplicaciones fraudulentas
- El FBI ha instado a las instituciones financieras a proporcionar líneas de comunicación seguras con sus clientes y ofrecer actualizaciones frecuentes sobre nuevos desarrollos.
Las estafas de criptomonedas se han vuelto comunes en los últimos meses y han atraído la atención de las agencias de aplicación de la ley a nivel mundial. La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) se ha convertido en la última en advertir contra el criptofraude, centrándose en las aplicaciones falsas que atraen a los usuarios desprevenidos y los defraudan de sus ganancias.
La agencia de aplicación de la ley advirtió al público sobre los peligros de tales aplicaciones, y señaló que las estafas criptográficas que involucran aplicaciones falsas han robado alrededor de $42.7 millones a los inversores. En una reciente consultivo, la división cibernética de la oficina identificó a 244 personas que habían sido engañadas por aplicaciones falsas. Según el FBI, las aplicaciones criptográficas falsas copiaron los nombres, logotipos y otras características distintivas de aplicaciones auténticas. Para lograr que las personas las descarguen, se ha detectado que estas aplicaciones fraudulentas se ponen en contacto con inversores en criptomonedas y hacen afirmaciones infundadas de que ofrecen servicios genuinos.
El FBI identificó un caso en el que los ciberdelincuentes persuadieron a las víctimas para que descargaran una aplicación con el mismo logotipo que una institución bancaria legítima de EE. UU. y luego las alentaron a depositar criptomonedas en billeteras que supuestamente estaban asociadas con sus cuentas. Luego, las víctimas desprevenidas debían pagar impuestos sobre cualquier retiro que intentaran realizar utilizando la aplicación. Sin embargo, incluso si las víctimas completaran los pagos, no podrían realizar retiros. Era simplemente otro plan para defraudarlos con fondos adicionales.
Los estafadores participaron en otro esquema similar entre octubre de 2021 y mayo de 2022, estafando al menos a cuatro víctimas por casi $5,5 millones mientras se hacían pasar por el nombre corporativo “YiBit”.
Otro delito relacionado con aplicaciones tuvo lugar en noviembre de 2021, donde los ladrones disfrazados bajo el alias “Supay”. Los estafadores supuestamente engañaron a dos víctimas convenciéndolas de agregar criptomonedas a las billeteras de sus aplicaciones, que luego se congelarían a menos que hicieran más depósitos.
El FBI insta a los inversores a tener cuidado al recibir invitaciones no solicitadas para descargar aplicaciones móviles relacionadas con inversiones y a tomar precauciones para confirmar la legitimidad de la aplicación antes de instalarla. El aviso decía,
Tenga cuidado con las solicitudes no solicitadas para descargar aplicaciones de inversión, especialmente de
personas que no ha conocido en persona o cuya identidad no ha verificado. Tomar
Pasos para verificar la identidad de un individuo antes de proporcionarle información personal.
o confiando en sus consejos de inversión.
El FBI recomienda medidas de seguridad para inversores e instituciones
También se instó a los inversores a que se tomaran el tiempo de verificar los sitios web, los documentos y cualquier divulgación financiera para confirmar si existe tal empresa como se afirma. Además, la agencia aconsejó a los usuarios de criptomonedas que traten con escepticismo cualquier aplicación con funcionalidad limitada o rota.
El FBI también describió medidas para las instituciones financieras que ayudarían a proteger a sus usuarios de compañías falsas que roban sus identidades para cometer fraude financiero. Las instituciones deben alertar a sus clientes sobre cualquier cuenta sospechosa e instruirles sobre cómo denunciarla y mantenerse a salvo. Además, se recomienda a las empresas de cifrado que proporcionen a los clientes información sobre la disponibilidad de servicios de inversión en criptomonedas, así como información sobre cómo detectar comunicaciones genuinas de ellos.
También se debe informar a los clientes si la institución financiera tiene una aplicación móvil. Esta información debe actualizarse con frecuencia, ya que ayuda a los clientes a estar alerta en caso de una aplicación falsa. La oficina recomendó a las instituciones financieras que realicen búsquedas periódicas en la web del nombre, logotipo u otros detalles de su negocio para verificar si están relacionados con actividades ilegales o fraudulentas.
Según un informe de la Comisión Federal de Comercio (FTC) publicado en junio de 2022, desde 2021, estafadores han robado hasta $1 mil millones en criptomonedas, y aproximadamente la mitad de todos los delitos relacionados con las criptomonedas provienen de plataformas en línea.
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