El FSC investigará los criptodelitos en la audiencia del 15 de noviembre
- El FSC planea investigar actividades ilegales dentro de la industria de la criptografía.
- El comité planea evaluar hasta qué punto los proveedores financieros descentralizados y los intercambios de criptomonedas hacen cumplir las regulaciones contra el financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero.
Tras la conclusión del juicio penal de Bankman-Fried, los reguladores estadounidenses están preocupados por la profundidad de las actividades ilegales dentro de la industria de la criptografía. El Comité de Servicios Financieros (FSC) de la Cámara de Representantes de EE. UU. ha fijado una audiencia para el 15 de noviembre para investigar la actividad ilegal dentro del espacio criptográfico.
El FSC dijo de la audiencia:
Para garantizar que el ecosistema de activos digitales no sea explotado por malos actores, es fundamental que el Congreso comprenda el grado en que existe actividad ilícita, qué herramientas están disponibles para combatir esta actividad y explore cualquier brecha potencial para prevenir y detectar actividades ilícitas.
En la audiencia estarán presentes varios destacados empresarios de criptomonedas. El calendario del comité indica que Jonathan Levin, cofundador y director de estrategia de Chainalysis, y Bill Hughes, abogado senior y director de asuntos regulatorios globales de Consensys, testificarán en la sesión. Además, Jane Khodarkovsky, especialista en finanzas de la trata de personas, testificará junto a los dos.
La sesión estará dominada por discusiones sobre actividades ilegales, incluido el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. El comité también examinará hasta qué punto los proveedores financieros descentralizados y los intercambios de criptomonedas hacen cumplir las regulaciones contra el financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero.
La audiencia también cubrirá las funciones de organismos reguladores como el Departamento de Justicia (DOJ), la Oficina de Control de Activos Extranjeros y la Red de Ejecución de Delitos Financieros.
El Departamento de Justicia amplió recientemente el número de personas en su equipo de delitos criptográficos. El equipo, que combina el Equipo Nacional de Aplicación de la Ley de Criptomonedas con la Sección de Delitos Informáticos y Propiedad Intelectual, tiene la tarea de combatir los ataques de ransomware.
Estados Unidos no es el único país que busca regular la industria de las criptomonedas y combatir los criptodelitos. El Reino UnidoFrancia, Países Bajos y Países Bajos están trabajando para establecer directrices de protección para la industria.
El principal regulador del mercado de valores en España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), criticó recientemente a las plataformas criptográficas por publicar anuncios engañosos sobre criptoactivos en X (anteriormente Twitter) y enfatizó que las empresas criptográficas deben cumplir con las regulaciones locales.
El presidente de la CNMV, Rodrigo Valbuena, afirmó que los anuncios en cuestión "hacen un uso ilegal de la imagen de algunos actores españoles y del diseño e identidad de un medio de comunicación nacional para intentar obtener datos y dinero de los inversores".
Valbuena prevenido que las leyes españolas responsabilizan a “las empresas de Internet, los medios de comunicación y las redes sociales” de tomar medidas contra empresas sin licencia que promuevan inversiones y que su incumplimiento puede tener graves consecuencias.
Lawrence ha cubierto algunas historias emocionantes en su carrera como periodista, encuentra muy intrigantes las historias relacionadas con blockchain. Él cree que Web3 cambiará el mundo y quiere que todos sean parte de él.
Últimas noticias
