Ejecutivos de FTX y Alameda Research se declaran culpables de los cargos. SBF ahora bajo custodia estadounidense
- Sin duda, Bankman-Fried se ha visto en una situación legal más difícil después de que sus ejecutivos se declararan culpables de cargos penales federales.
- Se dice que tanto Gary Wang como Caroline Ellison están cooperando con las autoridades contra su antiguo jefe.
- Bankman-Fried supervisó Alameda hasta 2021, cuando Ellison y Sam Trabucco se hicieron cargo.
- La SEC acusó a Wang de desarrollar una puerta trasera de software en el FTX plataforma que permitía a Alameda utilizar el dinero de los clientes para sus propias transacciones.
Según el fiscal estadounidense del Distrito Sur de Nueva York, dos ex empleados de alto nivel del imperio de comercio de criptomonedas de Sam Bankman-Fried admitieron haber actuado mal y se declararon culpables de cargos federales de fraude penal y están cooperando con las autoridades para procesar al empresario caído en desgracia.
Gary Wang, de 29 años, trabajó como cofundador del intercambio de criptomonedas FTX en quiebra, y Caroline Ellison, de 28 años, se desempeñó como directora ejecutiva del fondo de cobertura de criptomonedas Alameda Research. Ambos individuos sirvieron como importantes ayudantes en el imperio financiero de Bankman-Fried, que incluía una red internacional bien planificada de inversiones y negocios.
Declaración del fiscal federal Damian Williams sobre EE. UU. v. Samuel Bankman-Fried, Caroline Ellison y Gary Wang pic.twitter.com/u1y4cs3Koz
— Fiscal de EE. UU. SDNY (@SDNYnews) 22 de diciembre de 2022
Además de presentar acusaciones de fraude penal contra Bankman-Fried, la Comisión de Bolsa y Valores y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos también presentaron cargos de fraude civil contra Ellison y Wang el miércoles. La SEC dijo que la pareja fue acusada "por su papel en un plan de varios años para defraudar a los inversores de capital en FTX".
Al anunciar los cargos, el presidente de la SEC, Gary Gensler, dijo:
Caroline Ellison y Sam Bankman-Fried planearon manipular el precio de FTT, un token de criptoseguridad de intercambio que era parte integral de FTX, para apuntalar el valor de su castillo de naipes. Cuando FTT y el resto del castillo de naipes se derrumbaron, Bankman-Fried, Ellison y Wang dejaron a los inversores con la bolsa.
Según los informes, Ellison declarado culpable a conspiración para cometer lavado de dinero, conspiración para cometer fraude de valores, conspiración para cometer fraude de productos básicos, dos cargos de conspiración para cometer fraude electrónico y dos cargos de fraude electrónico.
Wang entró en un Declaración de culpabilidad a conspiración para cometer fraude de valores, conspiración para cometer fraude de materias primas, conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para cometer fraude electrónico. El representante legal de Wang dijo al New York Times que "Gary ha aceptado la responsabilidad por sus acciones y se toma en serio sus obligaciones como testigo cooperante".
Ellison y Wang también eran buenos amigos de Bankman-Fried y compartían un lujoso apartamento en las Bahamas con el ex multimillonario. También se rumoreaba que Bankman-Fried y Ellison habían tenido relaciones románticas ocasionalmente.
Las declaraciones de culpabilidad y la decisión de cooperar con las autoridades representan un importante paso adelante en el procesamiento federal de Bankman-Fried, actualmente detenido en Estados Unidos después de consentir en ser extraditado de las Bahamas para ser juzgado en el Distrito Sur de Nueva York. El fiscal federal Williams dijo que Bankman-Fried “comparecerá ante un juez de este distrito lo antes posible”.
Gary Gensler, de la SEC, cree que los cargos federales contra Bankman-Fried y sus lugartenientes servirán como advertencia para otras plataformas criptográficas. De acuerdo con él,
Hasta que las plataformas criptográficas cumplan con las leyes de valores probadas en el tiempo, los riesgos para los inversores persistirán. Sigue siendo una prioridad de la SEC utilizar todas nuestras herramientas disponibles para lograr que la industria cumpla.
Sin duda, la industria de la criptografía está sacudida por la situación en FTX. Pero queda por ver si los reguladores pueden aprovechar este momento para elaborar una regulación uniforme para la criptoindustria.
Lawrence ha cubierto algunas historias emocionantes en su carrera como periodista, encuentra muy intrigantes las historias relacionadas con blockchain. Él cree que Web3 cambiará el mundo y quiere que todos sean parte de él.
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