Circle répond aux allégations de financement du terrorisme

• Circle nie avoir facilité les activités financières de groupes terroristes comme le Hamas.
• L'émetteur de stablecoin a révélé qu'il avait mis fin à tous les comptes détenus par Justin Sun de Tron plus tôt cette année.
• Les législateurs américains ont concentré leur attention sur des personnalités éminentes de l’espace cryptographique ayant des liens présumés avec des délits financiers.

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L'émetteur de Stablecoin, Circle, a adressé une lettre aux sénateurs Sherrod Brown et Elizabeth Warren contestant ce qu'il a qualifié d'allégations inexactes selon lesquelles il aurait participé à des activités financières illégales. Circle, la société à l'origine du stablecoin USDC, a également déclaré que Huobi Global, désormais connu sous le nom de HTX, Justin Sun et la Fondation TRON ne sont pas bénéficiaires de ses services bancaires.

La société a écrit dans son lettre que « Circle ne facilite pas, directement ou indirectement, ni ne finance le Hamas (ou tout autre acteur illicite). La banque Circle non plus, Justin Sun… Ni M. Sun ni aucune entité détenue ou contrôlée par M. Sun, y compris la Fondation TRON ou Huobi Global, n'ont actuellement de compte auprès de Circle.

Circle a ajouté qu'« à ce jour, le gouvernement américain n'a pas spécifiquement désigné M. Sun ou ses entités comme ressortissants spécialement désignés », notant qu'il « a clôturé tous les comptes détenus par M. Sun et ses sociétés affiliées en février 2023 ».

Circle a également rejeté les allégations selon lesquelles il aurait permis « des flux de fonds importants vers le Hamas ou le Hezbollah », notant que ces affirmations étaient basées sur des publications non fondées et non vérifiées sur les réseaux sociaux. La lettre affirmait que "seul $160 avait été transféré en USDC entre [illicit wallets]" et que "rien de tout cela n'avait été acquis auprès de Circle".

La lettre de Circle, rédigée par Dante Disparte, son directeur de la stratégie, était une réponse à une lettre du 9 novembre de la Campaign for Accountability, qui affirmait que Circle n'avait pas mis fin aux activités financières illégales. 

Michelle Kuppersmith, directrice exécutive de Campaign for Accountability, a affirmé qu'il existait des liens entre Circle et Sun, citant « des études et des rapports récemment publiés sur les opérations d'application de la loi ».

La Campaign for Accountability a précédemment exhorté les sénateurs Brown et Warren à « porter leur attention sur le rôle que l’entrepreneur en cryptographie Justin Sun, sa blockchain TRON et l’émetteur de stablecoin basé aux États-Unis Circle pourraient jouer dans le financement d’organisations terroristes ».

Les législateurs américains se sont tournés vers les fournisseurs de services de cryptographie depuis que des rapports ont révélé que le Hamas s’appuyait sur les échanges cryptographiques pour accéder au financement. Un article du Wall Street Journal révélé que les organisations terroristes ont reçu des dons de plus de $12 millions en crypto-monnaies. D’autres rapports indiquent que les crimes cryptographiques ont atteint de nouveaux sommets en 2023.

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