La SEC accuse Binance.US de manque de transparence

• La SEC a accusé Binance en juin d'avoir violé plusieurs lois américaines.
• Le régulateur américain a affirmé que Binance.US avait produit des documents non pertinents et n'avait pas fourni de témoins clés.
• Binance a continué de nier les affirmations de la SEC et son intention de se défendre devant les tribunaux.

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La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis accusée Binance.Les États-Unis dénoncent un manque de transparence dans un récent dépôt. La commission a noté que l'échange cryptographique n'avait pas respecté ses enquêtes, ajoutant que la société holding américaine de Binance, BAM, n'avait fourni que 220 documents au cours du processus d'enquête.

La SEC a déclaré que certains de ces documents étaient « des captures d’écran et des documents inintelligibles sans date ni signature ». La commission a également critiqué BAM pour ne pas avoir produit de témoins clés pour la déposition. Au lieu de cela, le régulateur a affirmé que BAM n'avait consenti qu'à quatre dépositions de témoins. Le régulateur a déclaré dans son dossier :

Elle a répondu aux demandes de communications pertinentes par des objections générales et a refusé de produire des documents conservés dans le cours normal de ses activités, affirmant que ces documents n'existaient pas, uniquement pour que la SEC reçoive ultérieurement ces documents d'autres sources.

Les nouvelles plaintes de la SEC surviennent des mois après qu'elle a intenté une action en justice contre Binance, accusant la bourse d'avoir violé 13 lois et de ne pas avoir empêché les utilisateurs américains d'accéder à son compte. plateforme mondiale, et fonctionnant comme une agence d'échange et de compensation sans licence, entre autres.

La SEC, dans son récent dossier, a également exprimé ses inquiétudes quant à la présence des fonds des clients dans le portefeuille de garde de Binance Global, Ceffu. Le régulateur américain a fait valoir que, sur la base des accords précédents, les actifs des clients ne devaient pas être partagés avec d'autres entités Binance mais plutôt contrôlés par BAM et aux États-Unis.

En outre, la SEC a noté que BAM n'avait pas fourni de preuve adéquate que les fonds des clients n'étaient pas à la merci du PDG de Binance, Changpeng Zhao. La commission a affirmé que Ceffu contrôlait les actifs des clients « grâce à son rôle dans la création de portefeuilles et de fragments de clés liés aux actifs cryptographiques des clients BAM ».

Les allégations de la SEC contre Binance US surviennent au moment du départ d'un certain nombre de hauts dirigeants de la société. Binance a perdu certains de ses principaux employés à travers le monde cette année.

Plus récemment, Binance.US a annoncé le départ de son directeur des risques (CRO) et de son responsable juridique. La bourse a cependant soutenu que ces départs faisaient partie de son changement systémique et non un signe de catastrophe.

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