L'Ukraine forme ses fonctionnaires à la gestion des crimes cryptographiques
- L'Ukraine a récemment formé certains fonctionnaires pour enquêter sur les délits financiers modernes impliquant des actifs numériques.
- L’Ukraine a récemment reçu l’aide de l’émetteur de stablecoin Tether pour geler certaines adresses cryptographiques potentiellement liées à des activités terroristes.
- D’autres pays, comme l’Inde et Singapour, s’efforcent d’améliorer leurs capacités à lutter contre la fraude cryptographique.
Les autorités ukrainiennes s'efforcent d'améliorer leur capacité à enquêter sur les délits financiers impliquant des actifs numériques et des crypto-monnaies. Selon certaines informations, 14 responsables ukrainiens ont suivi une formation avancée à Vienne, en Autriche, pour apprendre à utiliser des outils d'analyse spécialisés pour tracer les transactions de crypto-monnaie sur plusieurs blockchains. Le programme a été organisé par l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) et le Bureau du Coordonnateur des activités économiques et environnementales de l'OSCE.
Le projet, qui vise principalement à permettre aux gouvernements de Géorgie, de Moldavie et d'Ukraine de gérer les risques criminels associés aux actifs numériques et aux crypto-monnaies, est financé par la Pologne, les États-Unis, l'Allemagne, le Royaume-Uni et la Roumanie.
Ralf Ernst, coordinateur par intérim des activités économiques et environnementales de l'OSCE, remarqué que le programme contribuerait à renforcer les défenses de l'Ukraine contre les crimes financiers, en particulier le blanchiment d'argent. Il a souligné la popularité croissante des crypto-monnaies et des actifs virtuels en Ukraine et le besoin urgent d'améliorer les compétences des agences nationales chargées de l'application de la loi et de la réglementation.
La plupart des agents chargés de l’application des lois ont eu du mal à gérer les délits cryptographiques, notamment en retraçant les transactions cryptographiques illégales. Ralf Ernst a déclaré que l'OSCE continuerait à aider l'Ukraine à lutter contre le blanchiment d'argent impliquant les crypto-monnaies.
L'Ukraine a récemment reçu l'aide d'un émetteur de stablecoin Attache pour geler certaines adresses cryptographiques éventuellement liées à une activité terroriste. Outre l’Ukraine, les autorités d’autres pays se préparent également à acquérir des connaissances en matière de cryptographie.
En octobre, Singapour a créé des équipes spéciales pour lutter contre la cybercriminalité et la criminalité numérique. En outre, l’Inde a annoncé son intention de développer un outil d’intelligence et d’analyse des crypto-monnaies (CIAT) pour traiter les cas très médiatisés de fraude cryptographique.
Lawrence a couvert des histoires passionnantes dans sa carrière de journaliste, il trouve les histoires liées à la blockchain très intrigantes. Il croit que Web3 va changer le monde et veut que tout le monde en fasse partie.
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