Il team di AirBit Club si dichiara colpevole di accuse di frode: dettagli

• I dirigenti di AirBit Club, una "presunta società di mining e commercio di criptovaluta", si sono dichiarati colpevoli di accuse di frode. 
• Pablo Renato Rodriguez, Gutemberg Dos Santos, Scott Hughes, Cecilia Millan, Karina Chairez e Jackie Aguilar rischiano fino a 70 anni di carcere. 
• Invece di effettuare qualsiasi attività di trading o mining di criptovalute per conto degli investitori, "gli imputati hanno costruito uno schema Ponzi", ha affermato il procuratore statunitense dell'SDNY, Damian Williams.
• Dovranno rinunciare ai fondi che hanno guadagnato attraverso le loro operazioni, inclusi dollari USA, Bitcoin (BTC) e immobili per un valore di $100 milioni. 

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Le autorità di regolamentazione negli Stati Uniti hanno continuato a reprimere gli scambi di criptovalute che sembrano essere stati recentemente coinvolti in attività fraudolente. È interessante notare che il team di dirigenti dietro AirBit Club, una "presunta società di mining e commercio di criptovaluta". Al team di dirigenti e all'avvocato della società è stato chiesto di rinunciare ai fondi accumulati tramite le loro operazioni, inclusi dollari statunitensi, Bitcoin (BTC) e beni immobili per un valore di $100 milioni. 

Il procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York, Damian Williams, annunciato le dichiarazioni di colpevolezza di Pablo Renato Rodriguez, Gutemberg Dos Santos, Scott Hughes, Cecilia Millan, Karina Chairez e Jackie Aguilar l'8 marzo "per il loro ruolo in un giro di frode e riciclaggio di denaro coordinato a livello internazionale che ha ingannato le persone inducendole a investire in AirBit Club".

I co-fondatori dell'azienda fraudolenta, Dos Santos e Rodriguez, si sono dichiarati colpevoli alla presenza del giudice distrettuale degli Stati Uniti George B. Daniels rispettivamente il 21 ottobre 2021 e l'8 marzo 2022. Inoltre, i promotori senior dell'AirBit Club Chairez, Millan e Aguilar si sono dichiarati colpevoli davanti al giudice Daniels rispettivamente il 31 gennaio, l'8 febbraio e il 22 febbraio. 

Daniels elaborerà il giudizio per i promotori di AirBit Club rispettivamente il 28 giugno, 25 luglio e 27 giugno 2023, mentre Scott Hughes, l'avvocato che ha riciclato i proventi della frode di AirBit Club per i co-fondatori, sarà condannato il 9 agosto, 2023. È importante notare qui che anche Hughes si è dichiarato colpevole il 2 marzo.

"Gli imputati hanno approfittato del crescente clamore attorno alla criptovaluta per truffare vittime ignare in tutto il mondo per milioni di dollari con false promesse che i loro soldi sarebbero stati investiti nel trading e nel mining di criptovalute", ha affermato Williams.

Williams ha anche aggiunto che invece di fare trading o mining di criptovalute per conto degli investitori, "gli imputati hanno costruito uno schema Ponzi e hanno preso i soldi delle vittime per riempirsi le tasche. Queste dichiarazioni di colpevolezza inviano un messaggio chiaro: stiamo perseguitando tutti coloro che cercano di sfruttare la criptovaluta per commettere frodi."

L'annuncio rileva che Rodriguez, Dos Santos, Hughes, Millan, Chairez e Aguilar hanno viaggiato attraverso gli Stati Uniti, l'America Latina, l'Asia e l'Europa orientale, ospitando sontuose esposizioni e presentazioni di piccole comunità per convincere le persone ad acquistare le iscrizioni all'AirBit Club.

Inoltre, i promotori avrebbero fornito ai nuovi membri l’accesso ai loro “portali online”, dove avrebbero visto i loro presunti profitti. Tuttavia, questi profitti erano falsi e non veniva effettuata alcuna vera attività mineraria per conto degli investitori.

Tutte le vittime che si sono lamentate dei resi e dei prelievi "hanno incontrato scuse, ritardi e commissioni nascoste pari a più di 50% del prelievo richiesto dalla vittima, sempre che fossero in grado di effettuare qualsiasi prelievo."

L'intera squadra si è dichiarata colpevole di accuse tra cui cospirazione per frode telematica, con una pena potenziale massima di 20 anni di carcere; associazione a delinquere per riciclaggio di denaro, con una pena potenziale massima di 20 anni di reclusione; e cospirazione per frode bancaria, con una pena potenziale massima di 30 anni di carcere. Pertanto, questi truffatori potrebbero essere dietro le sbarre per un massimo di 70 anni. 

Inoltre, il caso è gestito dall'Unità antiriciclaggio e imprese criminali transnazionali dell'Ufficio, e gli assistenti procuratori statunitensi Kiersten A. Fletcher, Samuel L. Raymond e Cecilia E. Vogel sono responsabili dell'accusa. 

Come riportato in precedenza da BitcoinWisdom, la SEC ha accusato una società con sede nello Utah chiamata Green United LLC e il suo fondatore, Wright W. Thurston, di gestendo uno schema Ponzi fraudolento. L'azienda, il suo fondatore e il suo promotore a contratto, Kristoffer A. Krohn, hanno offerto titoli non registrati tra aprile 2018 e dicembre 2022, afferma il regolatore.

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