La direzione dell'applicazione (ED) dell'India chiama gli scambi, cerca informazioni sulle transazioni
- L'Enforcement Directorate (ED) ha chiesto agli exchange di criptovalute ulteriori dettagli sulle transazioni.
- L'ED sta indagando su presunti casi di violazione dei cambi nella nazione.
Il Directorate of Enforcement (ED) dell'India ha emesso avvisi agli scambi di criptovalute e richiede ulteriori informazioni mentre continua a indagare su presunti casi di violazione dei cambi, se del caso, commessi da queste aziende.
Secondo una relazione dell'a media locale, l'ED è alla ricerca di ulteriori informazioni ai sensi del Foreign Exchange Management Act (FEMA). Ai sensi della FEMA, qualsiasi pagamento inviato a una persona al di fuori della nazione o qualsiasi affare forex è regolamentato.
L'organizzazione multidisciplinare che indaga sul riciclaggio di denaro nella nazione è stata affiancata anche dal CEO dell'exchange di criptovalute indiano CoinDCX, Sumit Gupta, nelle sue indagini. Inoltre, sono stati chiamati anche dirigenti di altri scambi di criptovalute come CoinSwitch Kuber e l'ED ha cercato informazioni su determinate transazioni dai dirigenti.
“Cronologia delle transazioni, relazione con le borse estere, quanti soldi escono dall'India: ED sta esaminando ogni dettaglio sulle transazioni offshore. Sono state richieste informazioni agli scambi e, in alcuni casi, anche i loro dirigenti si sono uniti all'indagine. Gli atti sono in fase di esame e, se necessario, potrebbero essere richiamati”.
Un funzionario ha detto.
Le autorità indiane rimangono in allerta quando si tratta dell'utilizzo delle criptovalute. Di recente, il più grande scambio di criptovalute del paese in termini di volume di scambi, WazirX, è stato indagato dall'ED, in cui gli è stato chiesto di spiegare transazioni per un valore di $353 milioni. L'ED riteneva che l'importo fosse coinvolto in transazioni crittografiche che violavano le regole della FEMA.
India e criptovalute
Il governo indiano non è stato tenero con gli investitori in criptovalute, imponendo una tassa di 30% dal 1° aprile 2022, seguita da un TDS di 1% su ogni transazione dal 1° luglio 2022. A seguito delle nuove regole, i volumi degli scambi su tre popolari scambi indiani hanno è sceso in media di quasi 72,5%e, di conseguenza, le entrate degli scambi indiani sono estremamente scarse.
Un fatto interessante da notare qui è che il governo indiano ha tassato le criptovalute nella nazione, ma ha sottolineato il fatto che ciò non significa che questi asset basati su blockchain siano legali nella nazione.
Un giornalista crittografico con oltre 3 anni di esperienza in DeFi, NFT, metaverse, ecc. Parth ha lavorato con i principali media nel mondo crittografico e finanziario e ha acquisito esperienza e competenza nella cultura crittografica dopo essere sopravvissuto ai mercati ribassisti e rialzisti nel corso degli anni.
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