La Turchia lancia un'indagine sul fondatore di FTX Sam Bankman-Fried
- Il Ministero delle finanze della Turchia sta indagando sul crollo dell'ex scambio di criptovalute multimiliardario FTX e anche il suo fondatore ed ex CEO Sam Bankman-Fried fa parte dell'indagine.
- Il ministro del Tesoro e delle Finanze della Turchia, Nureddin Nebati, ha rivelato che l'indagine è stata guidata dal Financial Crimes Investigation Board (MASAK) del paese.
- Il regolatori negli Stati Uniti anche il Dipartimento di Giustizia (DoJ), la Securities and Exchange Commission (SEC) e la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) stanno indagando su FTX.
Il crollo di uno dei più grandi scambi nel settore delle criptovalute in poche settimane ha attirato l'attenzione di numerosi regolatori in tutto il mondo. Di conseguenza, il Ministero delle finanze della Turchia ha avviato un'indagine sul crollo dell'ex società di criptovalute multimiliardaria, e anche il suo fondatore ed ex CEO, Sam Bankman-Fried, noto anche come SBF nello spazio crittografico, è una parte dell'inchiesta.
Come per l'a rapporto, il Ministero del Tesoro e delle Finanze della Turchia ha annunciato mercoledì che sta indagando sull'exchange, che una volta era valutato oltre $32 miliardi, e sul suo fondatore, anch'egli un ex cripto miliardario ma che ora vale meno di un miliardo di dollari. A seguito dell'annuncio dell'inchiesta, i beni dell'ex FTX dirigente e la sua azienda sono stati sequestrati per accuse di frode e i dettagli sono in fase di raccolta.
Il ministro del Tesoro e delle Finanze della Turchia, Nureddin Nebati, ha rivelato che l'indagine è stata guidata dal Financial Crimes Investigation Board (MASAK) del paese. Parlando del futuro dello spazio crittografico e dei potenziali rischi che la digitalizzazione degli asset comporta, Nebati ha affermato che ogni investitore e potenziale sostenitore di asset basati su blockchain deve procedere con "la massima cautela".
La Turchia non è l'unica
FTX era una volta il secondo più grande scambio di criptovalute, superato solo da Binance di Changpeng Zhao, leader del settore da diversi anni. È naturale che il crollo di un'azienda così grande dall'oggi al domani attiri l'attenzione di ogni autorità di regolamentazione su scala globale.
Mentre la Turchia continua a indagare sul crollo dell'azienda, il Dipartimento di Giustizia (DoJ), la Securities and Exchange Commission (SEC) e la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) sono tutte indagare il processo operativo e altri dettagli relativi allo scambio di criptovalute che ha presentato istanza di fallimento all'inizio di questo mese. Inoltre, il fondatore dell'azienda è anche indagato per il suo coinvolgimento con Alameda Research e FTX.
È interessante notare che le autorità statunitensi stanno discutendo con le autorità delle Bahamas se farlo estradare l'ex CEO di FTX Sam Bankman-Fried per interrogatorio.
D'altra parte, lo ha rivelato il nuovo CEO di FTX John Ray SBF ha gestito male i fondi che i suoi clienti hanno depositato nei loro conti e di conseguenza visse una vita di lusso. Possedeva un attico sbalorditivo con cinque camere da letto alle Bahamas. Dall'altra i suoi genitori acquistato proprietà del valore di $121 milioni alle Bahamas.
Al momento della sua nomina, il nuovo CEO di FTX ha dichiarato:
"Dall'integrità dei sistemi compromessa e dalla supervisione normativa difettosa all'estero, alla concentrazione del controllo nelle mani di un gruppo molto ristretto di individui inesperti, non sofisticati e potenzialmente compromessi, questa situazione non ha precedenti".
Un giornalista crittografico con oltre 3 anni di esperienza in DeFi, NFT, metaverse, ecc. Parth ha lavorato con i principali media nel mondo crittografico e finanziario e ha acquisito esperienza e competenza nella cultura crittografica dopo essere sopravvissuto ai mercati ribassisti e rialzisti nel corso degli anni.
Ultime notizie
