Турция запускает расследование в отношении основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида
- Министерство финансов Турции расследует крах бывшей многомиллиардной криптовалютной биржи FTX, и ее основатель и бывший генеральный директор Сэм Бэнкман-Фрид также является частью расследования.
- Министр финансов и казначейства Турции Нуреддин Небати сообщил, что расследование было инициировано Советом по расследованию финансовых преступлений страны (MASAK).
- The регуляторы в США включая Министерство юстиции (DoJ), Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) и Комиссию по торговле товарными фьючерсами (CFTC), также проводят расследование в отношении FTX.
Крах одной из крупнейших бирж в криптоиндустрии всего за несколько недель привлек внимание многих регуляторов по всему миру. В результате Министерство финансов Турции начало расследование краха бывшей многомиллиардной криптофирмы, и ее основатель и бывший генеральный директор Сэм Бэнкман-Фрид, также известный в криптопространстве как SBF, также находится под следствием. часть расследования.
Согласно отчет, Министерство финансов и казначейства Турции объявило в среду, что расследует биржу, которая когда-то оценивалась в более чем $32 миллиарда, и ее основателя, который также является бывшим криптовалютным миллиардером, но теперь стоит менее миллиарда долларов. После объявления о расследовании активы бывшего FTX Исполнительный директор и его фирма были арестованы по обвинению в мошенничестве, и сейчас собираются подробности.
Министр финансов и казначейства Турции Нуреддин Небати сообщил, что расследование было инициировано Советом по расследованию финансовых преступлений страны (MASAK). Говоря о будущем криптопространства и потенциальных рисках, связанных с оцифровкой активов, Небати заявил, что каждый инвестор и потенциальные сторонники активов на основе блокчейна должны действовать с «максимальной осторожностью».
Турция не единственная
Когда-то FTX была второй по величине криптобиржей, уступая только Binance Чанпэна Чжао, которая уже несколько лет является лидером отрасли. Вполне естественно, что крах такой огромной фирмы в одночасье привлечет внимание всех регулирующих органов в глобальном масштабе.
В то время как Турция продолжает расследование краха фирмы, Министерство юстиции (DoJ), Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) расследование рабочий процесс и другие детали, связанные с крипто-обменом, которые подал заявление о банкротстве в начале этого месяца. Более того, основатель фирмы также находится под следствием на предмет его причастности к Alameda Research и FTX.
Интересно, что власти США обсуждают с властями Багамских островов, следует ли экстрадировать бывшего генерального директора FTX Сэма Бэнкмана-Фрида для допроса.
С другой стороны, новый генеральный директор FTX Джон Рэй сообщил, что SBF неправильно распоряжался средствами, которые его клиенты депонировали в своих счетах и в результате жили роскошной жизнью. У него был потрясающий пентхаус с пятью спальнями на Багамах. С другой стороны, его родители купил недвижимость стоимостью $121 млн на Багамах.
После своего назначения новый генеральный директор FTX сказал:
«От скомпрометированной целостности систем и ошибочного регулирующего надзора за границей до концентрации контроля в руках очень небольшой группы неопытных, неискушенных и потенциально скомпрометированных лиц — эта ситуация беспрецедентна».
Криптожурналист с более чем 3-летним опытом работы в DeFi, NFT, метавселенной и т. д. Парт работал с крупными СМИ в мире криптографии и финансов и приобрел опыт и знания в области криптокультуры после выживания на медвежьем и бычьем рынках на протяжении многих лет.
Последние новости
