La Turquie lance une enquête sur le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried

• Le ministère des Finances de Turquie enquête sur l'effondrement de l'ancien échange cryptographique de plusieurs milliards de dollars FTX et son fondateur et ancien PDG Sam Bankman-Fried, fait également partie de l'enquête.
• Le ministre turc du Trésor et des Finances, Nureddin Nebati, a révélé que l'enquête avait été menée par la Commission d'enquête sur les crimes financiers (MASAK) du pays.
• La régulateurs aux États-Unis y compris le ministère de la Justice (DoJ), la Securities and Exchange Commission (SEC) et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) enquêtent également sur FTX.

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L'effondrement de l'un des plus grands échanges de l'industrie de la cryptographie en quelques semaines seulement a attiré l'attention de plusieurs régulateurs du monde entier. En conséquence, le ministère des Finances de la Turquie a lancé une enquête sur l'effondrement de l'ancienne société de cryptographie de plusieurs milliards de dollars, et son fondateur et ancien PDG, Sam Bankman-Fried, également connu sous le nom de SBF dans l'espace crypto, est également une partie de l'enquête.

Selon un rapport, le ministère turc du Trésor et des Finances a annoncé mercredi qu'il enquêtait sur l'échange, qui était autrefois évalué à plus de $32 milliards, et son fondateur qui est également un ancien crypto milliardaire mais qui vaut maintenant moins d'un milliard de dollars. Suite à l'annonce de l'enquête, les actifs de l'ancien FTX dirigeant et son entreprise ont été saisis pour des allégations de fraude et les détails sont en cours de collecte.

Le ministre turc du Trésor et des Finances, Nureddin Nebati, a révélé que l'enquête avait été menée par la Commission d'enquête sur les crimes financiers (MASAK) du pays. Tout en parlant de l'avenir de l'espace cryptographique et des risques potentiels que présente la numérisation des actifs, Nebati a déclaré que chaque investisseur et bailleurs de fonds potentiels d'actifs basés sur la blockchain doivent procéder avec une "prudence maximale".

La Turquie n'est pas la seule

FTX était autrefois le deuxième plus grand échange cryptographique, seulement dépassé par Binance de Changpeng Zhao, qui est le leader de l'industrie depuis de nombreuses années. Il est naturel que l'effondrement d'une entreprise aussi énorme du jour au lendemain attire l'attention de toutes les autorités de réglementation à l'échelle mondiale.

Alors que la Turquie continue d'enquêter sur l'effondrement de l'entreprise, le ministère de la Justice (DoJ), la Securities and Exchange Commission (SEC) et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) sont tous enquêtant le processus de fonctionnement et d'autres détails liés à l'échange de crypto qui a déposé son bilan plus tôt ce mois-ci. De plus, le fondateur de l'entreprise fait également l'objet d'une enquête pour son implication avec Alameda Research et FTX.

Fait intéressant, les autorités américaines discutent avec les autorités des Bahamas de l'opportunité de extrader l'ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, pour un interrogatoire.

D'autre part, le nouveau PDG de FTX, John Ray, a révélé que SBF a mal géré les fonds que ses clients ont déposés dans leurs comptes et ont vécu une vie de luxe en conséquence. Il possédait un penthouse de cinq chambres à coucher aux Bahamas. D'autre part, ses parents acheté propriétés d'une valeur de $121 millions aux Bahamas.

Lors de sa nomination, le nouveau PDG de FTX a déclaré :

"De l'intégrité compromise des systèmes et de la surveillance réglementaire défectueuse à l'étranger, à la concentration du contrôle entre les mains d'un très petit groupe d'individus inexpérimentés, peu sophistiqués et potentiellement compromis, cette situation est sans précédent."

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