Turcja uruchamia sondę w sprawie założyciela FTX, Sama Bankmana-Frieda

• Ministerstwo Finansów Turcji bada upadek byłej wielomiliardowej giełdy kryptowalut FTX, a jej założyciel i były dyrektor generalny Sam Bankman-Fried również jest częścią dochodzenia.
• Turecki minister skarbu i finansów Nureddin Nebati ujawnił, że śledztwo zostało zainicjowane przez krajową Radę Śledczą ds. Przestępstw Finansowych (MASAK).
• The regulatorów w USA w tym Departament Sprawiedliwości (DoJ), Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) oraz Commodity Futures Trading Commission (CFTC) również badają FTX.

---

Upadek jednej z największych giełd w branży kryptograficznej w ciągu zaledwie kilku tygodni przyciągnął uwagę wielu organów regulacyjnych na całym świecie. W rezultacie Ministerstwo Finansów Turcji wszczęło dochodzenie w sprawie upadku byłej firmy kryptograficznej o wartości wielu miliardów dolarów, a jej założyciel i były dyrektor generalny, Sam Bankman-Fried, znany również jako SBF w przestrzeni kryptograficznej, jest również część śledztwa.

Jak na raport, Ministerstwo Skarbu i Finansów Turcji ogłosiło w środę, że bada giełdę, która była kiedyś wyceniana na ponad $32 miliardów, oraz jej założyciela, który jest również byłym kryptomiliarderem, ale teraz jest wart mniej niż miliard dolarów. Po ogłoszeniu śledztwa majątek byłego FTX dyrektor wykonawczy i jego firma zostali zatrzymani w związku z zarzutami oszustwa, a szczegóły są gromadzone.

Turecki minister skarbu i finansów Nureddin Nebati ujawnił, że śledztwo zostało zainicjowane przez krajową Radę Śledczą ds. Przestępstw Finansowych (MASAK). Mówiąc o przyszłości przestrzeni kryptograficznej i potencjalnych zagrożeniach związanych z cyfryzacją aktywów, Nebati stwierdził, że każdy inwestor i potencjalni sponsorzy aktywów opartych na blockchainie muszą postępować z „maksymalną ostrożnością”.

Turcja nie jest jedyna

FTX była kiedyś drugą co do wielkości giełdą kryptograficzną, którą przewyższyła tylko Binance Changpeng Zhao, która od kilku lat jest liderem w branży. To naturalne, że upadek tak ogromnej firmy z dnia na dzień przyciągnąłby uwagę każdego organu regulacyjnego w skali globalnej.

Podczas gdy Turcja nadal prowadzi dochodzenie w sprawie upadku firmy, Departament Sprawiedliwości (DoJ), Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) oraz Komisja ds. dochodzenie proces operacyjny i inne szczegóły związane z giełdą kryptowalut, które złożył wniosek o upadłość na początku tego miesiąca. Co więcej, założyciel firmy jest również badany pod kątem jego zaangażowania w Alameda Research i FTX.

Co ciekawe, władze USA rozmawiają z władzami na Bahamach, czy to zrobić ekstradycji byłego dyrektora generalnego FTX Sama Bankmana-Frieda na przesłuchanie.

Z drugiej strony ujawnił to nowy dyrektor generalny FTX, John Ray SBF źle zarządzał środkami zdeponowanymi przez swoich klientów w swoich rachunkach iw rezultacie prowadził życie w luksusie. Był właścicielem zapierającego dech w piersiach penthouse'u z pięcioma sypialniami na Bahamach. Z drugiej strony jego rodzice zakupione nieruchomości o wartości $121 milionów na Bahamach.

Po nominacji nowy dyrektor generalny FTX powiedział:

„Od naruszonej integralności systemów i wadliwego nadzoru regulacyjnego za granicą, po koncentrację kontroli w rękach bardzo małej grupy niedoświadczonych, nieskomplikowanych i potencjalnie zagrożonych osób, ta sytuacja jest bezprecedensowa”.

Najnowsze wiadomości