Turquía lanza una investigación sobre el fundador de FTX, Sam Bankman-Fried
- El Ministerio de Finanzas de Turquía está investigando el colapso de la antigua criptobolsa multimillonaria FTX y su fundador y exdirector ejecutivo, Sam Bankman-Fried, también forma parte de la investigación.
- El Ministro del Tesoro y Finanzas de Turquía, Nureddin Nebati, reveló que la investigación ha sido encabezada por la Junta de Investigación de Delitos Financieros del país (MASAK).
- los reguladores en los EE.UU. incluido el Departamento de Justicia (DoJ), la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) también están investigando FTX.
El colapso de uno de los mayores intercambios de la industria de las criptomonedas en tan solo unas pocas semanas ha atraído la atención de múltiples reguladores de todo el mundo. Como resultado, el Ministerio de Finanzas de Turquía ha iniciado una investigación sobre el colapso de la antigua criptoempresa multimillonaria, y su fundador y exdirector ejecutivo, Sam Bankman-Fried, también conocido como SBF en el criptoespacio, también está una parte de la investigación.
según un reporte, el Ministerio del Tesoro y Finanzas de Turquía anunció el miércoles que está investigando el intercambio, que una vez estuvo valorado en más de $32 mil millones, y su fundador, que también es un ex multimillonario criptográfico, pero ahora vale menos de mil millones de dólares. Tras el anuncio de la investigación, los bienes de la ex FTX El ejecutivo y su empresa han sido incautados por acusaciones de fraude y se están reuniendo los detalles.
El Ministro del Tesoro y Finanzas de Turquía, Nureddin Nebati, reveló que la investigación ha sido encabezada por la Junta de Investigación de Delitos Financieros del país (MASAK). Mientras hablaba sobre el futuro del espacio criptográfico y los riesgos potenciales que posee la digitalización de activos, Nebati afirmó que cada inversor y patrocinador potencial de activos basados en blockchain debe proceder con "máxima precaución".
Turquía no es la única
FTX fue una vez el segundo intercambio de cifrado más grande, solo superado por Binance de Changpeng Zhao, que ha sido el líder de la industria durante bastantes años. Es natural que el colapso de una empresa tan grande de la noche a la mañana atraiga la atención de todas las autoridades reguladoras a escala mundial.
Mientras Turquía continúa investigando el colapso de la empresa, el Departamento de Justicia (DoJ), la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) están todos investigando el proceso operativo y otros detalles relacionados con el intercambio criptográfico que se declaró en bancarrota a principios de este mes. Además, el fundador de la firma también está siendo investigado por su participación en Alameda Research y FTX.
Curiosamente, las autoridades estadounidenses están discutiendo con las autoridades de las Bahamas si extraditar al ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, para interrogarlo.
Por otro lado, el nuevo CEO de FTX, John Ray, reveló que SBF manejó mal los fondos que depositaron sus clientes en sus cuentas y vivieron una vida de lujo como resultado. Era dueño de un penthouse de cinco dormitorios asombroso en las Bahamas. Por otro lado, sus padres comprado propiedades por valor de $121 millones en las Bahamas.
Tras su nombramiento, el nuevo CEO de FTX dijo:
"Desde la integridad de los sistemas comprometida y la supervisión regulatoria defectuosa en el extranjero, hasta la concentración del control en manos de un grupo muy pequeño de personas sin experiencia, poco sofisticadas y potencialmente comprometidas, esta situación no tiene precedentes".
Criptoperiodista con más de 3 años de experiencia en DeFi, NFT, metaverso, etc. Parth ha trabajado con los principales medios de comunicación en el mundo de las criptomonedas y las finanzas y ha adquirido experiencia y conocimientos en la criptocultura después de sobrevivir a los mercados bajistas y alcistas a lo largo de los años.
Últimas noticias
