Turquia lança uma investigação sobre o fundador da FTX, Sam Bankman-Fried
- O Ministério das Finanças da Turquia está investigando o colapso da antiga exchange cripto multibilionária FTX e seu fundador e ex-CEO Sam Bankman-Fried também faz parte da investigação.
- O ministro do Tesouro e Finanças da Turquia, Nureddin Nebati, revelou que a investigação foi liderada pelo Conselho de Investigação de Crimes Financeiros (MASAK) do país.
- o reguladores nos EUA incluindo o Departamento de Justiça (DoJ), a Securities and Exchange Commission (SEC) e a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) também estão investigando a FTX.
O colapso de uma das maiores bolsas da indústria cripto em apenas algumas semanas atraiu a atenção de vários reguladores em todo o mundo. Como resultado, o Ministério das Finanças da Turquia lançou uma investigação sobre o colapso da ex-empresa multibilionária de criptomoedas, e seu fundador e ex-CEO, Sam Bankman-Fried, também conhecido como SBF no espaço criptográfico, também é uma parte da investigação.
Conforme um relatório, o Ministério do Tesouro e Finanças da Turquia anunciou na quarta-feira que está investigando a bolsa, que já foi avaliada em mais de $32 bilhões, e seu fundador, que também é um ex-bilionário cripto, mas agora vale menos de um bilhão de dólares. Após o anúncio da investigação, os bens do antigo FTX executivo e sua empresa foram apreendidos por alegações de fraude e os detalhes estão sendo reunidos.
O ministro do Tesouro e Finanças da Turquia, Nureddin Nebati, revelou que a investigação foi liderada pelo Conselho de Investigação de Crimes Financeiros (MASAK) do país. Ao falar sobre o futuro do espaço criptográfico e os riscos potenciais que a digitalização de ativos possui, Nebati afirmou que cada investidor e potenciais apoiadores de ativos baseados em blockchain devem proceder com “o máximo de cautela”.
A Turquia não é a única
A FTX já foi a segunda maior exchange de criptomoedas, superada apenas por Binance de Changpeng Zhao, que tem sido o líder da indústria por alguns anos. É natural que o colapso de uma empresa tão grande da noite para o dia atraia a atenção de todas as autoridades reguladoras em escala global.
Enquanto a Turquia continua investigando o colapso da empresa, o Departamento de Justiça (DoJ), a Securities and Exchange Commission (SEC) e a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) estão todos investigando o processo operacional e outros detalhes relacionados à troca de criptografia que entrou com pedido de falência no início deste mês. Além disso, o fundador da empresa também está sendo investigado por seu envolvimento com a Alameda Research e a FTX.
Curiosamente, as autoridades dos EUA estão discutindo com as autoridades das Bahamas se devem extraditar o ex-CEO da FTX Sam Bankman-Fried para interrogatório.
Por outro lado, o novo CEO da FTX, John Ray, revelou que SBF administrou mal os fundos que seus clientes depositaram em suas contas e, como resultado, viveram uma vida de luxo. Ele possuía uma cobertura de cinco quartos de cair o queixo nas Bahamas. Por outro lado, seus pais comprado propriedades no valor de $121 milhões nas Bahamas.
Após sua nomeação, o novo CEO da FTX disse:
“Desde integridade de sistemas comprometidos e supervisão regulatória defeituosa no exterior até a concentração de controle nas mãos de um grupo muito pequeno de indivíduos inexperientes, não sofisticados e potencialmente comprometidos, essa situação é sem precedentes.”
Jornalista cripto com mais de 3 anos de experiência em DeFi, NFT, metaverso, etc. Parth trabalhou com grandes meios de comunicação no mundo cripto e financeiro e ganhou experiência e conhecimento em cultura criptográfica depois de sobreviver a mercados de baixa e alta ao longo dos anos.
