米国当局は、北朝鮮にリンクされたビットコインミキサー、より多くのBTCおよびETHアドレスを制裁リストに追加します

米国財務省は、歴史的な$620百万のハッキングから盗まれた暗号の流れを氷結させるための取り組みを強化しています。

米国財務省外国資産管理局（OFAC）は木曜日、2018年に韓国の仮想通貨取引所Bithumbに対する悪名高いハッキング事件による資金洗浄に関与したとして、北朝鮮のフロント企業3社とロシア人1名が制裁を受けたと発表した。

OFACによると、北朝鮮の3つの事業体（BTC Limited、Marine China Limited、Interface Tech Limited）はすべて北朝鮮政府によって所有または管理されている。同当局によると、彼らは「ダミー会社の複雑なネットワーク」を利用し、300日の2万5000件の取引を通じて、Bithumbから盗んだ約$2億2900万の仮想通貨を洗浄したという。

OFACはプレスリリースで、「数百の仮想通貨アドレス」を通じて資金をルーティングすることで、両社は米国の制裁を回避し、資金を法定通貨に交換することができたと述べた。

OFACは、3社の指定に加えて、7人の個人とさらに2つのBTCアドレス（1つはBTC Limitedに属し、もう1つはMarine Chinaに属する）を特別指定国民（SDN）リストに追加した。リストに載った企業は米国の管轄下で資産凍結の対象となり、米国人との取引が禁止される。

スティーブン・ムニューシン財務長官は声明で「北朝鮮は大量破壊兵器計画を支援する資金を獲得するためにデジタル通貨を悪用するサイバー攻撃を繰り返している」と述べた。 「米国は、違法行為者が犯罪から利益を得るのを防ぐために、悪意のある行為者が使用する暗号通貨ウォレットを追跡し、暴露することに取り組んでいます。」

米国司法省（DOJ）も、3社と7人の個人に対する起訴を発表し、デジタル通貨と法定通貨で数百万ドルをロンダリングしたと主張しました。

ジョン・C・デマーズ司法次官補（国家安全保障担当）は、「これらの行動は、北朝鮮の違法な資金源を遮断するという我々の努力の上に成り立っている」と述べた。 「私たちは、北朝鮮が大量破壊兵器や弾道ミサイル計画を推進するために世界のサイバーセキュリティを損なうことを許しません。また、私たちは民間部門に対して、私たちの制裁ツールは、どこにいても、サイバーを利用した手段を使って私たちの法律に違反する人々に届く可能性があると警告します。」

司法省が仮想通貨犯罪への関与を理由に北朝鮮に対して行動を起こすのはこれが初めてではない。 2019年11月、財務省外国資産管理局（OFAC）は、現在は廃止された仮想通貨取引所から盗まれた$1億以上の仮想資産を洗浄したとして、中国人2名とその会社に対して訴訟を起こした。

米財務省外国資産管理局（OFAC）は金曜日、ビットコイン取引の発信元と宛先を難読化する北朝鮮関連の仮想通貨ミキシングサービス「Blender.io」を制裁し、ビットコインとイーサのアドレスをブラックリストに追加した。

この動きは、核兵器開発計画に対する国際制裁で大きな打撃を受けており、資金難に陥っている北朝鮮が制裁を回避して歳入を生み出すために、北朝鮮による暗号通貨の不正使用に対する圧力を強めていることを示唆している。

「財務省は、仮想通貨を含むサイバー空間で行われる北朝鮮の違法行為をターゲットにしている。スティーブン・ムニューシン財務長官は声明で「われわれは北朝鮮に対する制裁を継続し、民間部門と協力して制裁回避を阻止する」と述べた。

Blender は、2018 年に Recorded Future の研究者によって初めて北朝鮮のビットコイン ミキサーであると特定されました。同社は当時、北朝鮮の侵略に対抗して国際制裁が強化された2017年初め以来、北朝鮮から発せられる「フラックス活動の大幅な増加」を観察していると述べた。

暗号通貨ミキシングサービスがOFACの制裁リストに追加されるのはこれが初めてだ。

「本日、米国財務省外国資産管理局（OFAC）は仮想通貨ミキサーを認可した」 Blender.io （Blender）は、朝鮮民主主義人民共和国（DPRK）の悪意のあるサイバー活動と盗まれた仮想通貨のマネーロンダリングを支援するために使用されている」とOFACはプレスリリースで述べた。

OFACはそのリリースで、Blender.ioに関連する2つの北朝鮮の住所を特定し、それらを特別指定国民（SDN）のリストに追加したと述べました。

ＯＦＡＣは、この動きは、米国政府の「北朝鮮による大量破壊兵器や弾道ミサイルの拡散と開発への資金提供に対抗する継続的な取り組み」の一環として行われたと述べた。

最新ニュース