Urzędnicy amerykańscy dodają powiązany z Koreą Północną mikser Bitcoin, więcej adresów BTC i ETH do listy sankcji

Urzędnicy amerykańscy dodają powiązany z Koreą Północną mikser Bitcoin, więcej adresów BTC i ETH do listy sankcji

Departament Skarbu USA zwiększa wysiłki, aby zamrozić przepływ skradzionych kryptowalut z historycznego włamania $620 milionów.

Trzy północnokoreańskie firmy-przykrywki i jeden obywatel Rosji zostały ukarane za swoją rolę w praniu funduszy z niesławnego włamania na południowokoreańską giełdę Bithumb w 2018 r., poinformował w czwartek Departament Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu USA (OFAC).

Według OFAC wszystkie trzy północnokoreańskie podmioty — BTC Limited, Marine China Limited i Interface Tech Limited — są własnością lub są kontrolowane przez rząd Korei Północnej. Agencja podała, że wykorzystali „złożoną sieć firm-przykrywek”, aby wyprać około $229 milionów w skradzionych kryptowalutach z Bithumb poprzez 25 000 transakcji w 300 różnych dniach.

Przekazując pieniądze przez „setki adresów wirtualnej waluty”, firmy były w stanie uniknąć sankcji USA i zamienić pieniądze na walutę fiducjarną, poinformował OFAC w komunikacie prasowym.

Oprócz wyznaczenia trzech firm, OFAC dodał również siedem osób i dwa kolejne adresy BTC – jeden należący do BTC Limited, a drugi do Marine China – do swojej listy Specially Designated Nationals (SDN). Osoby znajdujące się na liście podlegają zamrożeniu aktywów pod jurysdykcją USA i nie mogą prowadzić interesów z Amerykanami.

„Korea Północna nadal dokonuje cyberataków w celu wykorzystywania walut cyfrowych w celu uzyskania funduszy na wsparcie programów BMR” – powiedział w oświadczeniu sekretarz skarbu Steven Mnuchin. „Stany Zjednoczone są zaangażowane w śledzenie i ujawnianie portfeli kryptowalut wykorzystywanych przez złośliwych aktorów, aby uniemożliwić nielegalnym podmiotom czerpanie korzyści z ich przestępstw”.

Amerykański Departament Sprawiedliwości (DOJ) ogłosił również akty oskarżenia przeciwko trzem firmom i siedmiu osobom, twierdząc, że wyprały miliony w walutach cyfrowych i fiducjarnych.

„Działania te opierają się na naszych wysiłkach zmierzających do odcięcia nielegalnych dróg finansowania Korei Północnej” – powiedział zastępca prokuratora generalnego ds. bezpieczeństwa narodowego John C. Demers. „Nie pozwolimy Korei Północnej podważyć globalne bezpieczeństwo cybernetyczne w celu rozwoju programów broni masowego rażenia i rakiet balistycznych. Ostrzegamy również sektor prywatny, że nasze narzędzia sankcyjne mogą dotrzeć do osób, które wykorzystują cybernetyczne środki do łamania naszych praw, niezależnie od lokalizacji”.

To nie pierwszy raz, kiedy Departament Sprawiedliwości podjął działania przeciwko Korei Północnej za udział w przestępstwach związanych z kryptowalutami. W listopadzie 2019 r. Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu (OFAC) podjęło działania przeciwko dwóm obywatelom Chin i ich firmom za wypranie ponad $100 milionów wirtualnych aktywów skradzionych z nieistniejącej już giełdy kryptowalut

Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu USA (OFAC) usankcjonowało Blender.io, połączoną z Koreą Północną usługę mieszania kryptowalut, która zaciemnia pochodzenie i cel transakcji bitcoinowych w piątek, i dodała adresy bitcoinowe i ether do swojej czarnej listy.

Ten ruch sygnalizuje rosnącą presję na nielegalne wykorzystywanie kryptowaluty przez Koreę Północną w celu ominięcia sankcji i generowania przychodów dla reżimu pozbawionego gotówki, który mocno ucierpiał przez międzynarodowe sankcje związane z programem broni jądrowej.

„Skarbiec atakuje nielegalne działania Korei Północnej prowadzone w cyberprzestrzeni, w tym za pośrednictwem kryptowalut. Będziemy nadal egzekwować nasze sankcje wobec Korei Północnej i współpracować z sektorem prywatnym, aby zapobiec uchylaniu się od sankcji” – powiedział w oświadczeniu sekretarz skarbu Steven Mnuchin.

Blender został po raz pierwszy zidentyfikowany jako północnokoreański mikser bitcoin w 2018 roku przez badaczy z Recorded Future. Firma podała wówczas, że od początku 2017 r., kiedy to w odpowiedzi na agresję tego kraju zaostrzono międzynarodowe sankcje, zaobserwowała „znaczny wzrost aktywności związanej z przepływami”, emanujący z Korei Północnej.

Po raz pierwszy usługa mieszania kryptowalut została dodana do listy sankcji OFAC.

„Dzisiaj Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu USA (OFAC) usankcjonowało mikser walut wirtualnych Blender.io (Blender), który jest wykorzystywany przez Koreańską Republikę Ludowo-Demokratyczną (KRLD) do wspierania złośliwych działań cybernetycznych i prania pieniędzy skradzionej wirtualnej waluty” – powiedział OFAC w komunikacie prasowym.

W swoim wydaniu OFAC poinformował, że zidentyfikował dwa północnokoreańskie adresy powiązane z Blender.io i dodał je do swojej listy Specially Designated Nationals (SDN).

Posunięcie to jest częścią „nieustannych wysiłków rządu USA na rzecz przeciwdziałania finansowaniu proliferacji i rozwoju broni masowego rażenia i rakiet balistycznych przez Koreę Północną”, powiedział OFAC.

Martin K Zweryfikowany

Jestem pisarzem bitcoinów i kryptowalut. Pracuję również jako profesjonalny trader i mam doświadczenie w handlu akcjami i bitcoinami. W mojej pracy staram się dostarczać jasnych i zwięzłych informacji, które pomogą ludziom zrozumieć te złożone tematy.

Najnowsze wiadomości