Funzionari statunitensi aggiungono Bitcoin Mixer collegato alla Corea del Nord, più indirizzi BTC ed ETH all'elenco delle sanzioni

Funzionari statunitensi aggiungono Bitcoin Mixer collegato alla Corea del Nord, più indirizzi BTC ed ETH all'elenco delle sanzioni

Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti sta intensificando gli sforzi per bloccare il flusso di criptovalute rubate da uno storico hack da $620 milioni.

Tre società di facciata nordcoreane e un cittadino russo sono state sanzionate per il loro ruolo nel riciclaggio di fondi dall'ormai famigerato hack dell'exchange di criptovalute sudcoreano Bithumb nel 2018, ha annunciato giovedì l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti.

Le tre entità nordcoreane - BTC Limited, Marine China Limited e Interface Tech Limited - sono tutte di proprietà o controllate dal governo della Corea del Nord, secondo OFAC. Hanno utilizzato una "complessa rete di società di comodo" per riciclare circa $229 milioni di criptovalute rubate da Bithumb attraverso 25.000 transazioni in 300 giorni diversi, ha affermato l'agenzia.

Instradando il denaro attraverso "centinaia di indirizzi di valuta virtuale", le società sono state in grado di evitare le sanzioni statunitensi e convertire il denaro in valuta fiat, ha affermato l'OFAC nel suo comunicato stampa.

Oltre a designare le tre società, OFAC ha anche aggiunto sette persone e altri due indirizzi BTC, uno appartenente a BTC Limited e l'altro a Marine China, alla sua lista Specially Designated Nationals (SDN). Quelli nell'elenco sono soggetti al congelamento dei beni sotto la giurisdizione degli Stati Uniti e al divieto di fare affari con gli americani.

"La Corea del Nord continua a perpetrare attacchi informatici per sfruttare le valute digitali al fine di ottenere fondi per sostenere i suoi programmi di armi di distruzione di massa", ha dichiarato il segretario al Tesoro Steven Mnuchin in una nota. "Gli Stati Uniti si impegnano a rintracciare ed esporre i portafogli di criptovaluta utilizzati da attori malintenzionati per impedire ad attori illeciti di trarre profitto dai loro crimini".

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha anche annunciato accuse contro le tre società e le sette persone, sostenendo di aver riciclato milioni in valute digitali e fiat.

"Queste azioni si basano sui nostri sforzi per interrompere le vie finanziarie illecite della Corea del Nord", ha affermato John C. Demers, vice procuratore generale per la sicurezza nazionale. “Non permetteremo alla Corea del Nord di minare la sicurezza informatica globale per far avanzare i suoi programmi di armi di distruzione di massa e missili balistici. Avvertiamo inoltre il settore privato che i nostri strumenti sanzionatori possono raggiungere coloro che utilizzano mezzi abilitati alla cibernetica per violare le nostre leggi, ovunque si trovino".

Questa non è la prima volta che il DOJ interviene contro la Corea del Nord per il suo coinvolgimento in crimini legati alle criptovalute. Nel novembre 2019, l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro ha intrapreso un'azione contro due cittadini cinesi e le loro società per aver riciclato oltre $100 milioni di risorse virtuali rubate da uno scambio di criptovalute ormai defunto

L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha sanzionato Blender.io, un servizio di missaggio di criptovalute collegato alla Corea del Nord che offusca l'origine e la destinazione delle transazioni bitcoin venerdì e ha aggiunto indirizzi bitcoin ed ether alla sua lista nera.

La mossa segnala una crescente pressione sull'uso illecito della criptovaluta da parte della Corea del Nord per aggirare le sanzioni e generare entrate per il regime a corto di liquidità, che è stato duramente colpito dalle sanzioni internazionali sul suo programma di armi nucleari.

“Il Tesoro prende di mira le attività illecite della Corea del Nord condotte nel cyberspazio, anche attraverso le criptovalute. Continueremo a far rispettare le nostre sanzioni contro la Corea del Nord e lavoreremo con il settore privato per prevenire l'evasione delle sanzioni", ha affermato il segretario al Tesoro Steven Mnuchin in una nota.

Blender è stato identificato per la prima volta come un mixer bitcoin nordcoreano nel 2018 dai ricercatori di Recorded Future. L'azienda ha affermato all'epoca di aver osservato "un aumento significativo dell'attività di flusso" proveniente dalla Corea del Nord dall'inizio del 2017, quando le sanzioni internazionali sono state inasprite in risposta all'aggressione del paese.

Questa è la prima volta che un servizio di mixaggio di criptovalute viene aggiunto all'elenco delle sanzioni dell'OFAC.

“Oggi, l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha sanzionato il mixer di valuta virtuale Blender.io (Blender), utilizzato dalla Repubblica popolare democratica di Corea (RPDC) per supportare le sue attività informatiche dannose e il riciclaggio di denaro virtuale rubato", ha affermato OFAC in un comunicato stampa.

Nella sua versione, OFAC ha affermato di aver identificato due indirizzi nordcoreani associati a Blender.io e di averli aggiunti al suo elenco di cittadini appositamente designati (SDN).

La mossa fa parte degli "sforzi in corso del governo degli Stati Uniti per contrastare il finanziamento della proliferazione e dello sviluppo di armi di distruzione di massa e missili balistici da parte della Corea del Nord", ha affermato l'OFAC.

Martin K Verificato

Sono uno scrittore di bitcoin e criptovalute. Lavoro anche come trader professionista e ho esperienza con il trading di azioni e il trading di bitcoin. Nel mio lavoro, miro a fornire informazioni chiare e concise che aiutino le persone a comprendere questi argomenti complessi.

Ultime notizie