US-Beamte fügen einen mit Nordkorea verbundenen Bitcoin-Mixer, weitere BTC- und ETH-Adressen zur Sanktionsliste hinzu

US-Beamte fügen einen mit Nordkorea verbundenen Bitcoin-Mixer, weitere BTC- und ETH-Adressen zur Sanktionsliste hinzu

Das US-Finanzministerium verstärkt seine Bemühungen, den Strom gestohlener Kryptos aus einem historischen $620-Millionen-Hack zu stoppen.

Drei nordkoreanische Scheinfirmen und ein russischer Staatsangehöriger wurden wegen ihrer Rolle bei der Geldwäsche aus dem mittlerweile berüchtigten Hack der südkoreanischen Krypto-Börse Bithumb im Jahr 2018 sanktioniert, gab das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums am Donnerstag bekannt.

Die drei nordkoreanischen Unternehmen – BTC Limited, Marine China Limited und Interface Tech Limited – sind laut OFAC alle im Besitz oder unter der Kontrolle der nordkoreanischen Regierung. Sie nutzten ein „komplexes Netzwerk von Briefkastenfirmen“, um etwa $229 Millionen an gestohlener Krypto von Bithumb durch 25.000 Transaktionen an 300 verschiedenen Tagen zu waschen, sagte die Agentur.

Indem das Geld über „Hunderte von virtuellen Währungsadressen“ geleitet wurde, konnten die Unternehmen US-Sanktionen umgehen und das Geld in Fiat-Währung umwandeln, sagte OFAC in seiner Pressemitteilung.

Zusätzlich zur Benennung der drei Unternehmen fügte OFAC sieben Personen und zwei weitere BTC-Adressen – eine von BTC Limited und die andere von Marine China – zu seiner Specially Designated Nationals (SDN)-Liste hinzu. Diejenigen auf der Liste unterliegen dem Einfrieren von Vermögenswerten nach US-Gerichtsbarkeit und dürfen keine Geschäfte mit Amerikanern tätigen.

„Nordkorea verübt weiterhin Cyberangriffe, um digitale Währungen auszunutzen, um Gelder zur Unterstützung seiner Massenvernichtungsprogramme zu erhalten“, sagte Finanzminister Steven Mnuchin in einer Erklärung. „Die Vereinigten Staaten haben sich verpflichtet, Kryptowährungs-Wallets aufzuspüren und aufzudecken, die von böswilligen Akteuren verwendet werden, um zu verhindern, dass illegale Akteure von ihren Verbrechen profitieren.“

Das US-Justizministerium (DOJ) kündigte außerdem Anklagen gegen die drei Unternehmen und die sieben Einzelpersonen an, denen vorgeworfen wurde, Millionen in digitalen und Fiat-Währungen gewaschen zu haben.

„Diese Maßnahmen bauen auf unseren Bemühungen auf, Nordkoreas illegale Finanzwege abzuschneiden“, sagte John C. Demers, stellvertretender Generalstaatsanwalt für Nationale Sicherheit. „Wir werden Nordkorea nicht erlauben, die globale Cybersicherheit zu untergraben, um seine Programme für Massenvernichtungswaffen und ballistische Flugkörper voranzutreiben. Wir warnen auch den privaten Sektor davor, dass unsere Sanktionsinstrumente diejenigen erreichen können, die cyberfähige Mittel einsetzen, um gegen unsere Gesetze zu verstoßen, wo immer sie sich befinden.“

Dies ist nicht das erste Mal, dass das DOJ wegen seiner Beteiligung an Kryptowährungsverbrechen gegen Nordkorea vorgeht. Im November 2019 ging das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des Finanzministeriums gegen zwei chinesische Staatsangehörige und ihre Unternehmen vor, weil sie mehr als $100 Millionen an virtuellen Vermögenswerten gewaschen hatten, die von einer inzwischen nicht mehr existierenden Kryptowährungsbörse gestohlen wurden

Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums sanktionierte Blender.io, einen mit Nordkorea verbundenen Krypto-Mischdienst, der am Freitag den Ursprung und das Ziel von Bitcoin-Transaktionen verschleiert, und fügte Bitcoin- und Ether-Adressen zu seiner schwarzen Liste hinzu.

Der Schritt signalisiert einen zunehmenden Druck auf Nordkoreas illegale Verwendung von Kryptowährung, um Sanktionen zu umgehen und Einnahmen für das klamme Regime zu generieren, das von internationalen Sanktionen wegen seines Atomwaffenprogramms schwer getroffen wurde.

„Das Finanzministerium zielt auf die illegalen Aktivitäten Nordkoreas ab, die im Cyberspace durchgeführt werden, einschließlich durch Kryptowährungen. Wir werden unsere Sanktionen gegen Nordkorea weiter durchsetzen und mit dem Privatsektor zusammenarbeiten, um eine Umgehung der Sanktionen zu verhindern“, sagte Finanzminister Steven Mnuchin in einer Erklärung.

Blender wurde erstmals 2018 von Forschern bei Recorded Future als nordkoreanischer Bitcoin-Mixer identifiziert. Das Unternehmen sagte damals, dass es seit Anfang 2017, als die internationalen Sanktionen als Reaktion auf die Aggression des Landes verschärft wurden, einen „signifikanten Anstieg der Flux-Aktivität“ aus Nordkorea beobachtet habe.

Dies ist das erste Mal, dass ein Krypto-Mischdienst auf die Sanktionsliste von OFAC gesetzt wurde.

„Heute genehmigte das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums den virtuellen Währungsmixer Blender.io (Blender), das von der Demokratischen Volksrepublik Korea (DVRK) verwendet wird, um ihre böswilligen Cyberaktivitäten und die Geldwäsche gestohlener virtueller Währungen zu unterstützen“, sagte OFAC in einer Pressemitteilung.

In seiner Pressemitteilung sagte OFAC, dass es zwei mit Blender.io verbundene nordkoreanische Adressen identifiziert und sie seiner Liste der Specially Designated Nationals (SDNs) hinzugefügt habe.

Der Schritt erfolgt im Rahmen der „laufenden Bemühungen der US-Regierung, der Finanzierung von Nordkoreas Verbreitung und Entwicklung von Massenvernichtungswaffen und ballistischen Raketen entgegenzuwirken“, sagte OFAC.

Martin K Verifiziert

Ich bin ein Autor für Bitcoin und Kryptowährungen. Ich arbeite auch als professioneller Trader und habe Erfahrung mit Aktienhandel und Bitcoin-Handel. In meiner Arbeit möchte ich klare und prägnante Informationen bereitstellen, die den Menschen helfen, diese komplexen Themen zu verstehen.

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