Официальные лица США добавили связанный с Северной Кореей биткойн-микшер и другие адреса BTC и ETH в санкционный список

Официальные лица США добавили связанный с Северной Кореей биткойн-микшер и другие адреса BTC и ETH в санкционный список

Министерство финансов США наращивает усилия по сдерживанию потока украденной криптовалюты в результате исторического взлома на сумму $620 миллионов.

Три северокорейские подставные компании и один гражданин России были подвергнуты санкциям за участие в отмывании средств, полученных в результате печально известного взлома южнокорейской криптовалютной биржи Bithumb в 2018 году, сообщило в четверг Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC).

По данным OFAC, все три северокорейские компании — BTC Limited, Marine China Limited и Interface Tech Limited — принадлежат или контролируются правительством Северной Кореи. Агентство заявило, что они использовали «сложную сеть подставных компаний» для отмывания примерно $229 миллионов украденных криптовалют с Bithumb посредством 25 000 транзакций в 300 разных дней.

Направляя деньги через «сотни адресов в виртуальной валюте», компании смогли избежать санкций США и конвертировать деньги в фиатную валюту, говорится в пресс-релизе OFAC.

В дополнение к обозначению трех компаний OFAC также добавило семь физических лиц и еще два адреса BTC — один принадлежит BTC Limited, а другой — Marine China — в свой список особо обозначенных граждан (SDN). Те, кто находится в списке, подлежат замораживанию активов, находящихся под юрисдикцией США, и им запрещено вести дела с американцами.

«Северная Корея продолжает совершать кибератаки с целью использования цифровых валют с целью получения средств для поддержки своих программ создания оружия массового уничтожения», — говорится в заявлении министра финансов США Стивена Мнучина. «Соединенные Штаты привержены отслеживанию и раскрытию криптовалютных кошельков, используемых злоумышленниками, чтобы не допустить, чтобы незаконные субъекты получали прибыль от своих преступлений».

Министерство юстиции США (DOJ) также объявило обвинительные заключения против трех компаний и семи лиц, утверждая, что они отмыли миллионы в цифровых и фиатных валютах.

«Эти действия основаны на наших усилиях по перекрытию незаконных каналов финансирования Северной Кореи», — сказал помощник генерального прокурора по национальной безопасности Джон К. Демерс. «Мы не позволим Северной Корее подрывать глобальную кибербезопасность для продвижения своих программ создания оружия массового уничтожения и баллистических ракет. Мы также предупреждаем частный сектор, что наши санкционные инструменты могут достигать тех, кто использует киберсредства для нарушения наших законов, где бы они ни находились».

Это не первый случай, когда Министерство юстиции принимает меры против Северной Кореи за ее причастность к криптовалютным преступлениям. В ноябре 2019 года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов (OFAC) приняло меры против двух граждан Китая и их компаний за отмывание более $100 миллионов виртуальных активов, украденных с ныне несуществующей криптовалютной биржи.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) наложило санкции на Blender.io, связанную с Северной Кореей службу смешивания криптовалют, которая в пятницу скрывает происхождение и назначение транзакций биткойнов и добавила адреса биткойнов и эфира в свой черный список.

Этот шаг сигнализирует об усилении давления на незаконное использование криптовалюты Северной Кореей для обхода санкций и получения доходов для режима, испытывающего нехватку денежных средств, который сильно пострадал от международных санкций в связи с его программой создания ядерного оружия.

«Министерство финансов занимается незаконной деятельностью Северной Кореи в киберпространстве, в том числе с использованием криптовалют. Мы будем продолжать применять наши санкции против Северной Кореи и работать с частным сектором, чтобы предотвратить уклонение от санкций», — заявил министр финансов Стивен Мнучин.

Blender был впервые идентифицирован как северокорейский миксер биткойнов в 2018 году исследователями из Recorded Future. В то время фирма заявила, что наблюдала «значительное увеличение активности потока», исходящего из Северной Кореи с начала 2017 года, когда международные санкции были ужесточены в ответ на агрессию страны.

Это первый раз, когда служба микширования криптовалюты была добавлена в санкционный список OFAC.

«Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) наложило санкции на миксер виртуальной валюты. Blender.io (Blender), который используется Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР) для поддержки своей злонамеренной кибердеятельности и отмывания денег, украденной виртуальной валюты», — говорится в пресс-релизе OFAC.

В своем сообщении OFAC сообщило, что оно определило два северокорейских адреса, связанных с Blender.io, и добавило их в свой список граждан особых категорий (SDN).

Этот шаг является частью «постоянных усилий правительства США по противодействию финансированию распространения и разработки Северной Кореей оружия массового уничтожения и баллистических ракет», говорится в заявлении OFAC.

Мартин К. проверено

Я автор биткойнов и криптовалют. Я также работаю профессиональным трейдером и имею опыт торговли акциями и биткойнами. В своей работе я стремлюсь предоставлять четкую и краткую информацию, которая помогает людям понять эти сложные темы.

Последние новости