ABD'li Yetkililer Yaptırım Listesine Kuzey Kore Bağlantılı Bitcoin Karıştırıcı, Daha Fazla BTC ve ETH Adresi Ekliyor

ABD'li Yetkililer Yaptırım Listesine Kuzey Kore Bağlantılı Bitcoin Karıştırıcı, Daha Fazla BTC ve ETH Adresi Ekliyor

ABD Hazine Bakanlığı, tarihi bir $620 milyon hack'ten çalınan kripto akışını dondurmak için çabalarını artırıyor.

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) Perşembe günü yaptığı açıklamada, üç Kuzey Koreli paravan şirket ve bir Rus uyruklu, Güney Kore kripto borsası Bithumb'un 2018'de şu anda rezil olan hack'inden para aklamadaki rolleri nedeniyle yaptırıma maruz kaldı.

OFAC'a göre, üç Kuzey Kore kuruluşu - BTC Limited , Marine China Limited ve Interface Tech Limited - tümü Kuzey Kore hükümetine ait veya kontrol ediliyor. Ajans, 300 farklı günde 25.000 işlem aracılığıyla Bithumb'dan yaklaşık $229 milyon çalıntı kriptoyu aklamak için "karmaşık bir paravan şirketler ağı" kullandıklarını söyledi.

OFAC, basın açıklamasında, parayı "yüzlerce sanal para birimi adresi" aracılığıyla yönlendirerek şirketlerin ABD yaptırımlarından kaçınmayı ve parayı fiat para birimine dönüştürmeyi başardığını söyledi.

OFAC, üç şirketi belirlemenin yanı sıra, Özel Olarak Belirlenmiş Vatandaşlar (SDN) Listesine yedi kişiyi ve biri BTC Limited'e, diğeri Marine China'ya ait iki BTC adresi daha ekledi. Listedekiler, ABD yargı yetkisi altındaki varlıklarının dondurulmasına tabidir ve Amerikalılarla iş yapmaları yasaklanmıştır.

Hazine Bakanı Steven Mnuchin yaptığı açıklamada, "Kuzey Kore, KİS programlarını desteklemek için fon elde etmek amacıyla dijital para birimlerinden yararlanmaya yönelik siber saldırılar gerçekleştirmeye devam ediyor" dedi. “Amerika Birleşik Devletleri, yasadışı aktörlerin suçlarından kar etmelerini önlemek için kötü niyetli aktörler tarafından kullanılan kripto para cüzdanlarını takip etmeye ve ifşa etmeye kararlıdır.”

ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) ayrıca, dijital ve fiat para birimlerinde milyonları akladıkları iddiasıyla üç şirket ve yedi kişi aleyhinde iddianame yayınladı.

Ulusal Güvenlik Başsavcı Yardımcısı John C. Demers, “Bu eylemler, Kuzey Kore'nin yasadışı finans yollarını kesme çabalarımıza dayanıyor” dedi. "Kuzey Kore'nin KİS ve balistik füze programlarını ilerletmek için küresel siber güvenliği baltalamasına izin vermeyeceğiz. Ayrıca özel sektörü, yaptırım araçlarımızın, nerede olursa olsun yasalarımızı ihlal etmek için siber etkin araçlar kullananlara ulaşabileceği konusunda uyarıyoruz.”

DOJ, kripto para suçlarına karıştığı için Kuzey Kore'ye karşı ilk kez harekete geçmedi. Kasım 2019'da, Hazine Bakanlığı'nın Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), şu anda feshedilmiş bir kripto para borsasından çalınan $100 milyon sanal varlığı aklamak için iki Çin vatandaşına ve şirketlerine karşı dava açtı.

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), Cuma günü bitcoin işlemlerinin kaynağını ve hedefini gizleyen Kuzey Kore bağlantılı bir kripto karıştırma hizmeti olan Blender.io'yu onayladı ve kara listesine bitcoin ve eter adreslerini ekledi.

Hareket, Kuzey Kore'nin yaptırımları aşmak ve nükleer silah programı üzerindeki uluslararası yaptırımlardan sert bir şekilde etkilenen nakit sıkıntısı çeken rejim için gelir elde etmek için yasadışı kripto para birimi kullanımı üzerindeki baskının arttığına işaret ediyor.

“Hazine, Kuzey Kore'nin kripto para birimleri de dahil olmak üzere siber alanda yürütülen yasadışı faaliyetlerini hedefliyor. Hazine Bakanı Steven Mnuchin yaptığı açıklamada, "Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımlarımızı uygulamaya devam edeceğiz ve yaptırımların kaçmasını önlemek için özel sektörle birlikte çalışacağız" dedi.

Blender ilk olarak 2018'de Recorded Future'daki araştırmacılar tarafından Kuzey Koreli bir bitcoin mikseri olarak tanımlandı. Firma, o sırada, ülkenin saldırganlığına yanıt olarak uluslararası yaptırımların sıkılaştırıldığı 2017 yılının başından bu yana Kuzey Kore'den kaynaklanan "akış aktivitesinde önemli bir artış" gözlemlediğini söyledi.

OFAC'ın yaptırım listesine ilk kez bir kripto karıştırma hizmeti eklendi.

“Bugün, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) sanal para birimi karıştırıcısını onayladı. Blender.io (Blender), Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (DPRK) tarafından kötü niyetli siber faaliyetlerini ve çalıntı sanal paranın aklanmasını desteklemek için kullanılıyor” dedi.

OFAC, yayınında Blender.io ile ilişkili iki Kuzey Kore adresi belirlediğini ve bunları Özel Olarak Belirlenmiş Vatandaşlar (SDN'ler) listesine eklediğini söyledi.

OFAC, hareketin ABD hükümetinin “Kuzey Kore'nin kitle imha silahları ve balistik füzeler geliştirmesinin finansmanına karşı devam eden çabalarının” bir parçası olarak geldiğini söyledi.

Martin K Doğrulandı

Ben bir bitcoin ve kripto para birimi yazarıyım. Ayrıca profesyonel bir tüccar olarak çalışıyorum ve hisse senedi ticareti ve bitcoin ticareti konusunda deneyimim var. Çalışmamda, insanların bu karmaşık konuları anlamasına yardımcı olacak açık ve özlü bilgiler sağlamayı hedefliyorum.

Son Haberler