Amerikanska tjänstemän lägger till Nordkorea-länkad Bitcoin Mixer, fler BTC- och ETH-adresser till sanktionslistan

Amerikanska tjänstemän lägger till Nordkorea-länkad Bitcoin Mixer, fler BTC- och ETH-adresser till sanktionslistan

Det amerikanska finansdepartementet ökar ansträngningarna för att isa flödet av stulen krypto från ett historiskt hack på $620 miljoner.

Tre nordkoreanska frontföretag och en rysk medborgare har sanktionerats för sina roller i penningtvätt från det nu ökända hacket på den sydkoreanska kryptobörsen Bithumb 2018, meddelade det amerikanska finansdepartementets kontor för kontroll av utländska tillgångar (OFAC) torsdagen.

De tre nordkoreanska enheterna - BTC Limited, Marine China Limited och Interface Tech Limited - ägs eller kontrolleras alla av Nordkoreas regering, enligt OFAC. De använde ett "komplext nätverk av skalföretag" för att tvätta cirka $229 miljoner i stulen krypto från Bithumb genom 25 000 transaktioner på 300 olika dagar, sa byrån.

Genom att dirigera pengarna genom "hundratals virtuella valutaadresser" kunde företagen undvika amerikanska sanktioner och omvandla pengarna till fiatvaluta, sa OFAC i sitt pressmeddelande.

Förutom att utse de tre företagen, lade OFAC också till sju individer och ytterligare två BTC-adresser - en tillhörande BTC Limited och den andra till Marine China - till dess Specially Designated Nationals (SDN) List. De på listan är föremål för frysning av tillgångar under amerikansk jurisdiktion och uteslutna från att göra affärer med amerikaner.

"Nordkorea fortsätter att utföra cyberattacker för att utnyttja digitala valutor för att få medel för att stödja sina massförstörelsevapenprogram", sa finansminister Steven Mnuchin i ett uttalande. "USA har åtagit sig att spåra upp och avslöja kryptovaluta-plånböcker som används av illvilliga aktörer för att förhindra illegala aktörer från att dra nytta av deras brott."

Det amerikanska justitiedepartementet (DOJ) tillkännagav också åtal mot de tre företagen och de sju individerna, och påstod att de hade tvättat miljoner i digitala och fiat-valutor.

"Dessa handlingar bygger på våra ansträngningar att skära av Nordkoreas olagliga finansieringsvägar", säger assisterande åklagare för nationell säkerhet John C. Demers. "Vi kommer inte att tillåta Nordkorea att undergräva global cybersäkerhet för att främja sina program för massförstörelsevapen och ballistiska missiler. Vi varnar också den privata sektorn för att våra sanktionsverktyg kan nå dem som använder cyberaktiverade medel för att bryta mot våra lagar, var de än befinner sig.”

Det är inte första gången DOJ vidtar åtgärder mot Nordkorea för dess inblandning i kryptovalutabrott. I november 2019 vidtog finansdepartementets kontor för kontroll av utländska tillgångar (OFAC) åtgärder mot två kinesiska medborgare och deras företag för att ha tvättat mer än $100 miljoner i virtuella tillgångar som stulits från en numera nedlagd kryptovalutabörs

Det amerikanska finansdepartementets kontor för kontroll av utländska tillgångar (OFAC) sanktionerade Blender.io, en Nordkorea-länkad kryptoblandningstjänst som fördunklar ursprunget och destinationen för bitcointransaktioner på fredagen, och lade till bitcoin- och eteradresser till sin svarta lista.

Åtgärden signalerar ett ökande tryck på Nordkoreas olagliga användning av kryptovaluta för att överbrygga sanktioner och generera intäkter till den kontanta regimen, som har drabbats hårt av internationella sanktioner mot dess kärnvapenprogram.

"Treasury riktar sig mot Nordkoreas olagliga aktiviteter som bedrivs i cyberrymden, inklusive genom kryptovalutor. Vi kommer att fortsätta att genomdriva våra sanktioner mot Nordkorea och arbeta med den privata sektorn för att förhindra sanktionsundandragande, säger finansminister Steven Mnuchin i ett uttalande.

Blender identifierades först som en nordkoreansk bitcoinmixer 2018 av forskare på Recorded Future. Företaget sa då att det hade observerat "en betydande ökning av flödesaktiviteten" som härrörde från Nordkorea sedan början av 2017, när internationella sanktioner skärptes som svar på landets aggression.

Detta är första gången en kryptoblandningstjänst har lagts till OFAC:s sanktionslista.

"Idag sanktionerade det amerikanska finansdepartementets kontor för kontroll av utländska tillgångar (OFAC) virtuell valutamixer Blender.io (Blender), som används av Demokratiska Folkrepubliken Korea (DPRK) för att stödja dess skadliga cyberaktiviteter och penningtvätt av stulen virtuell valuta, säger OFAC i ett pressmeddelande.

I sin release sa OFAC att de hade identifierat två nordkoreanska adresser associerade med Blender.io och lagt till dem i sin lista över specialdesignade medborgare (SDN).

Flytten kommer som en del av den amerikanska regeringens "pågående ansträngningar för att motverka finansieringen av Nordkoreas spridning och utveckling av massförstörelsevapen och ballistiska missiler", sade OFAC.

Martin K Verifierad

Jag är en författare av bitcoin och kryptovaluta. Jag arbetar även som professionell handlare, och jag har erfarenhet av aktiehandel och bitcoinhandel. I mitt arbete strävar jag efter att ge tydlig och koncis information som hjälper människor att förstå dessa komplexa ämnen.

Senaste nytt