Autoridades dos EUA adicionam mixer de Bitcoin vinculado à Coreia do Norte, mais endereços BTC e ETH à lista de sanções
O Departamento do Tesouro dos EUA está intensificando os esforços para congelar o fluxo de criptomoedas roubadas de um hack histórico de $620 milhões.
Três empresas de fachada norte-coreanas e um cidadão russo foram sancionados por seus papéis na lavagem de fundos do agora infame hack da exchange de criptomoedas sul-coreana Bithumb em 2018, anunciou o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA.
As três entidades norte-coreanas – BTC Limited, Marine China Limited e Interface Tech Limited – são todas de propriedade ou controladas pelo governo da Coreia do Norte, de acordo com a OFAC. Eles usaram uma “rede complexa de empresas de fachada” para lavar aproximadamente $229 milhões em criptomoedas roubadas da Bithumb por meio de 25.000 transações em 300 dias diferentes, disse a agência.
Ao encaminhar o dinheiro através de “centenas de endereços de moeda virtual”, as empresas conseguiram evitar as sanções dos EUA e converter o dinheiro em moeda fiduciária, disse a OFAC em seu comunicado à imprensa.
Além de designar as três empresas, a OFAC também adicionou sete indivíduos e mais dois endereços BTC – um pertencente à BTC Limited e o outro à Marine China – à sua Lista de Nacionais Especialmente Designados (SDN). Aqueles na lista estão sujeitos ao congelamento de ativos sob jurisdição dos EUA e impedidos de fazer negócios com americanos.
“A Coreia do Norte continua a perpetrar ataques cibernéticos para explorar moedas digitais a fim de obter fundos para apoiar seus programas de armas de destruição em massa”, disse o secretário do Tesouro Steven Mnuchin em comunicado. “Os Estados Unidos estão comprometidos em rastrear e expor carteiras de criptomoedas usadas por atores maliciosos para impedir que atores ilícitos lucrem com seus crimes.”
O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) também anunciou acusações contra as três empresas e os sete indivíduos, alegando que eles lavaram milhões em moedas digitais e fiduciárias.
“Essas ações se baseiam em nossos esforços para cortar as vias ilícitas de financiamento da Coreia do Norte”, disse o procurador-geral adjunto de Segurança Nacional John C. Demers. “Não permitiremos que a Coreia do Norte prejudique a segurança cibernética global para avançar seus programas de armas de destruição em massa e mísseis balísticos. Também alertamos o setor privado que nossas ferramentas de sanções podem alcançar aqueles que usam meios cibernéticos para violar nossas leis, onde quer que estejam.”
Esta não é a primeira vez que o DOJ toma medidas contra a Coreia do Norte por seu envolvimento em crimes de criptomoeda. Em novembro de 2019, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro tomou medidas contra dois cidadãos chineses e suas empresas por lavar mais de $100 milhões em ativos virtuais roubados de uma exchange de criptomoedas extinta.
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA sancionou o Blender.io, um serviço de mixagem de criptomoedas ligado à Coreia do Norte que ofusca a origem e o destino das transações de bitcoin na sexta-feira, e adicionou endereços de bitcoin e ether à sua lista negra.
A medida sinaliza uma pressão crescente sobre o uso ilícito de criptomoedas pela Coreia do Norte para contornar as sanções e gerar receita para o regime sem dinheiro, que foi duramente atingido por sanções internacionais sobre seu programa de armas nucleares.
“O Tesouro está mirando nas atividades ilícitas da Coreia do Norte realizadas no espaço cibernético, inclusive por meio de criptomoedas. Continuaremos a aplicar nossas sanções contra a Coreia do Norte e trabalharemos com o setor privado para evitar a evasão de sanções”, disse o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, em comunicado.
O Blender foi identificado pela primeira vez como um misturador de bitcoin norte-coreano em 2018 por pesquisadores da Recorded Future. A empresa disse na época que havia observado “um aumento significativo na atividade de fluxo” proveniente da Coreia do Norte desde o início de 2017, quando as sanções internacionais foram reforçadas em resposta à agressão do país.
Esta é a primeira vez que um serviço de mixagem de criptomoedas foi adicionado à lista de sanções do OFAC.
“Hoje, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA sancionou o misturador de moeda virtual Blender.io (Blender), que é usado pela República Popular Democrática da Coreia (RPDC) para apoiar suas atividades cibernéticas maliciosas e lavagem de dinheiro de moeda virtual roubada”, disse a OFAC em comunicado à imprensa.
Em seu comunicado, a OFAC disse que identificou dois endereços norte-coreanos associados ao Blender.io e os adicionou à sua lista de Nacionais Especialmente Designados (SDNs).
A medida faz parte dos “esforços contínuos do governo dos EUA para combater o financiamento da proliferação da Coreia do Norte e o desenvolvimento de armas de destruição em massa e mísseis balísticos”, disse a OFAC.
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