Amerikaanse functionarissen voegen aan Noord-Korea gelinkte Bitcoin Mixer, meer BTC- en ETH-adressen toe aan sanctielijst

Amerikaanse functionarissen voegen aan Noord-Korea gelinkte Bitcoin Mixer, meer BTC- en ETH-adressen toe aan sanctielijst

Het Amerikaanse ministerie van Financiën voert haar inspanningen op om de stroom gestolen cryptovaluta uit een historische hack van $620 miljoen te voorkomen.

Drie Noord-Koreaanse dekmantelbedrijven en één Russische staatsburger zijn gesanctioneerd voor hun rol bij het witwassen van geld van de nu beruchte hack van de Zuid-Koreaanse crypto-exchange Bithumb in 2018, zo maakte het Amerikaanse ministerie van Financiën bekend.

De drie Noord-Koreaanse entiteiten - BTC Limited, Marine China Limited en Interface Tech Limited - zijn volgens OFAC allemaal eigendom van of worden gecontroleerd door de regering van Noord-Korea. Ze gebruikten een "complex netwerk van shell-bedrijven" om ongeveer $229 miljoen aan gestolen crypto van Bithumb wit te wassen via 25.000 transacties op 300 verschillende dagen, aldus het bureau.

Door het geld door "honderden virtuele valuta-adressen" te leiden, konden de bedrijven Amerikaanse sancties vermijden en het geld omzetten in fiat-valuta, zei OFAC in haar persbericht.

Naast het aanwijzen van de drie bedrijven, heeft OFAC ook zeven personen en nog twee BTC-adressen - een van BTC Limited en de andere van Marine China - toegevoegd aan de Specially Designated Nationals (SDN) lijst. Degenen op de lijst zijn onderhevig aan bevriezing van tegoeden onder Amerikaanse jurisdictie en mogen geen zaken doen met Amerikanen.

"Noord-Korea blijft cyberaanvallen plegen om digitale valuta te exploiteren om fondsen te krijgen om zijn massavernietigingsprogramma's te ondersteunen", zei minister van Financiën Steven Mnuchin in een verklaring. "De Verenigde Staten zetten zich in voor het opsporen en blootleggen van cryptocurrency-portefeuilles die door kwaadwillende actoren worden gebruikt om te voorkomen dat illegale actoren profiteren van hun misdaden."

Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) kondigde ook aanklachten aan tegen de drie bedrijven en de zeven personen, waarbij ze beweerden dat ze miljoenen in digitale en fiat-valuta hadden witgewassen.

"Deze acties bouwen voort op onze inspanningen om de illegale financieringsmogelijkheden van Noord-Korea af te snijden", zei assistent-procureur-generaal voor de nationale veiligheid John C. Demers. “We zullen niet toestaan dat Noord-Korea de wereldwijde cyberbeveiliging ondermijnt om zijn programma's voor massavernietigingswapens en ballistische raketten te bevorderen. We waarschuwen de particuliere sector ook dat onze sanctie-instrumenten degenen kunnen bereiken die cyber-enabled middelen gebruiken om onze wetten te overtreden, waar dan ook.”

Dit is niet de eerste keer dat DOJ actie heeft ondernomen tegen Noord-Korea vanwege zijn betrokkenheid bij cryptocurrency-misdrijven. In november 2019 ondernam het Office of Foreign Assets Control (OFAC) van het ministerie van Financiën actie tegen twee Chinese staatsburgers en hun bedrijven voor het witwassen van meer dan $100 miljoen aan virtuele activa die waren gestolen van een inmiddels ter ziele gegane cryptocurrency-uitwisseling

Het Office of Foreign Assets Control (OFAC) van het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft Blender.io gesanctioneerd, een aan Noord-Korea gelinkte crypto-mixservice die de oorsprong en bestemming van bitcoin-transacties op vrijdag verdoezelt, en heeft bitcoin- en etheradressen aan zijn zwarte lijst toegevoegd.

De stap duidt op een toenemende druk op het illegale gebruik van cryptocurrency door Noord-Korea om sancties te omzeilen en inkomsten te genereren voor het in geldnood geraakte regime, dat hard is getroffen door internationale sancties vanwege zijn kernwapenprogramma.

“Treasury richt zich op de illegale activiteiten van Noord-Korea in de cyberruimte, onder meer via cryptocurrencies. We zullen doorgaan met het handhaven van onze sancties tegen Noord-Korea en samenwerken met de particuliere sector om het ontduiken van sancties te voorkomen", zei minister van Financiën Steven Mnuchin in een verklaring.

Blender werd in 2018 voor het eerst geïdentificeerd als een Noord-Koreaanse bitcoin-mixer door onderzoekers van Recorded Future. Het bedrijf zei destijds dat het sinds begin 2017 een "aanzienlijke toename van de fluxactiviteit" uit Noord-Korea had waargenomen, toen de internationale sancties werden aangescherpt als reactie op de agressie van het land.

Dit is de eerste keer dat een crypto-mixservice is toegevoegd aan de sanctielijst van OFAC.

“Vandaag heeft het Amerikaanse ministerie van Financiën het Office of Foreign Assets Control (OFAC) gesanctioneerde virtuele valutamixer Blender.io (Blender), dat door de Democratische Volksrepubliek Korea (DVK) wordt gebruikt om zijn kwaadaardige cyberactiviteiten en het witwassen van geld van gestolen virtuele valuta te ondersteunen”, zei OFAC in een persbericht.

In de release zei OFAC dat het twee Noord-Koreaanse adressen had geïdentificeerd die verband hielden met Blender.io en deze had toegevoegd aan de lijst van Specially Designated Nationals (SDN's).

De stap maakt deel uit van de "voortdurende inspanningen van de Amerikaanse regering om de financiering van Noord-Korea's proliferatie en ontwikkeling van massavernietigingswapens en ballistische raketten tegen te gaan", zei OFAC.

Martin K Geverifieerd

Ik ben een schrijver van bitcoin en cryptovaluta. Ik werk ook als professionele handelaar en heb ervaring met aandelenhandel en bitcoin-handel. In mijn werk streef ik ernaar om duidelijke en beknopte informatie te geven die mensen helpt deze complexe onderwerpen te begrijpen.

Laatste nieuws