米国当局は、北朝鮮にリンクされたビットコインミキサー、より多くのBTCおよびETHアドレスを制裁リストに追加します

米国当局は、北朝鮮にリンクされたビットコインミキサー、より多くのBTCおよびETHアドレスを制裁リストに追加します

米国財務省は、歴史的な$620百万のハッキングから盗まれた暗号の流れを氷結させるための取り組みを強化しています。

米国財務省外国資産管理局(OFAC)が木曜日に発表したところによると、2018年に韓国の暗号通貨取引所Bithumbがハッキングされたことで、北朝鮮のフロント企業3社とロシア国民1社が資金の洗濯での役割を認められました。

OFACによると、北朝鮮の3つの組織(BTC Limited、Marine China Limited、Interface Tech Limited)はすべて、北朝鮮政府によって所有または管理されています。彼らは「シェル会社の複雑なネットワーク」を使用して、ビッサムから盗まれた暗号通貨で約$229百万を、300日間の25,000件の取引を通じてロンダリングしました。

OFACはプレスリリースで、「数百の仮想通貨アドレス」を介して送金することで、米国の制裁を回避し、法定通貨に両替することができたと述べています。

OFACは、3つの会社を指定することに加えて、7人の個人と2つのBTCアドレス(1つはBTC Limitedに属し、もう1つはMarine Chinaに属する)を特別指定国民(SDN)リストに追加しました。リストに載っている人は、米国の管轄下にある資産の凍結の対象となり、アメリカ人との取引を禁じられています。

スティーブン・ムニューチン財務長官は声明のなかで、「北朝鮮は、大量破壊兵器プログラムを支援するための資金を得るために、デジタル通貨を悪用するサイバー攻撃を続けている」と述べた。 「米国は、悪意のある攻撃者が犯罪から利益を得るのを防ぐために、悪意のある攻撃者が使用する暗号通貨ウォレットを追跡して公開することに取り組んでいます。」

米国司法省(DOJ)も、3社と7人の個人に対する起訴を発表し、デジタル通貨と法定通貨で数百万ドルをロンダリングしたと主張しました。

「これらの行動は、北朝鮮の違法な資金調達手段を遮断するという私たちの努力に基づいています」と、国家安全保障担当のジョン・C・デマーズ司法次官補は述べました。 「北朝鮮が大量破壊兵器と弾道ミサイルプログラムを前進させるために世界のサイバーセキュリティを弱体化させることを許しません。また、私たちの制裁ツールは、どこにいても私たちの法律に違反するためにサイバー対応の手段を使用する人々に到達する可能性があることを民間部門に警告します。」

DOJが暗号通貨犯罪に関与したとして北朝鮮に対して行動を起こしたのはこれが初めてではありません。 2019年11月、財務省外国資産管理局(OFAC)は、現在は廃止されている暗号通貨取引所から盗まれた$1億を超える仮想資産をロンダリングしたとして、2人の中国国民とその企業に対して訴訟を起こしました。

米国財務省の外国資産管理局(OFAC)は、金曜日にビットコイン取引の発信元と宛先を曖昧にする北朝鮮にリンクされた暗号混合サービスであるBlender.ioを認可し、ビットコインとエーテルのアドレスをブラックリストに追加しました。

この動きは、北朝鮮が制裁を回避し、核兵器計画に対する国際的な制裁によって大きな打撃を受けている資金不足の政権のために収入を生み出すための暗号通貨の違法な使用に対する圧力の高まりを示しています。

「財務省は、暗号通貨などを介してサイバースペースで行われる北朝鮮の違法行為を標的としています。我々は引き続き北朝鮮に対する制裁を実施し、制裁回避を防ぐために民間部門と協力する」と述べた。

Blenderは、Recorded Futureの研究者によって、2018年に北朝鮮のビットコインミキサーとして最初に特定されました。同社は当時、北朝鮮の侵略に対応して国際的な制裁が強化された2017年初頭以来、北朝鮮から発せられる「フラックス活動の大幅な増加」を観察したと述べた。

暗号混合サービスがOFACの制裁リストに追加されたのはこれが初めてです。

「今日、米国財務省外国資産管理局(OFAC)は仮想通貨ミキサーを認可しました Blender.io (Blender)は、朝鮮民主主義人民共和国(DPRK)が悪意のあるサイバー活動と、盗まれた仮想通貨のマネーロンダリングをサポートするために使用しています」とOFACはプレスリリースで述べています。

OFACはそのリリースで、Blender.ioに関連する2つの北朝鮮の住所を特定し、それらを特別指定国民(SDN)のリストに追加したと述べました。

この動きは、米国政府の「北朝鮮による大量破壊兵器と弾道ミサイルの拡散と開発への資金提供に対抗するための継続的な取り組み」の一環であるとOFACは述べた。

マーティンK 確認済み

私はビットコインと暗号通貨のライターです。私はプロのトレーダーとしても働いており、株式取引やビットコイン取引の経験があります。私の仕事では、人々がこれらの複雑なトピックを理解するのに役立つ明確で簡潔な情報を提供することを目指しています。

最新ニュース