AirBit Club-team pleit schuldig aan fraude: details
- De leidinggevenden achter AirBit Club, een ‘vermeend cryptocurrency mining- en handelsbedrijf’, hebben schuldig gepleit aan beschuldigingen van fraude.
- Pablo Renato Rodriguez, Gutemberg Dos Santos, Scott Hughes, Cecilia Millan, Karina Chairez en Jackie Aguilar riskeren tot 70 jaar gevangenisstraf.
- In plaats van namens investeerders crypto-handel of mijnbouw te doen, ‘bouwden de beklaagden een Ponzi-plan’, zei de Amerikaanse procureur voor SDNY, Damian Williams.
- Ze zullen het geld moeten verbeuren dat ze via hun activiteiten hebben verdiend, waaronder Amerikaanse dollars, Bitcoin (BTC) en onroerend goed ter waarde van $100 miljoen.
De toezichthouders in de Verenigde Staten zijn druk bezig geweest met het hard aanpakken van crypto-uitwisselingen die de laatste tijd frauduleuze activiteiten lijken te hebben ontplooid. Interessant is het team van leidinggevenden achter AirBit Club, een “vermeend cryptocurrency mining- en handelsbedrijf.” Het team van leidinggevenden en de advocaat van het bedrijf zijn allemaal gevraagd om de fondsen die ze via hun activiteiten hebben verzameld, waaronder Amerikaanse dollars, Bitcoin (BTC) en onroerend goed ter waarde van $100 miljoen, te verbeuren.
De procureur van de Verenigde Staten voor het zuidelijke district van New York, Damian Williams, aangekondigd de schuldige pleidooien van Pablo Renato Rodriguez, Gutemberg Dos Santos, Scott Hughes, Cecilia Millan, Karina Chairez en Jackie Aguilar op 8 maart “voor hun rol in een internationaal gecoördineerde fraude- en witwasring die individuen misleidde om in AirBit Club te investeren.”
De mede-oprichters van het frauduleuze bedrijf, Dos Santos en Rodriguez, pleitten schuldig in aanwezigheid van de Amerikaanse districtsrechter George B. Daniels op respectievelijk 21 oktober 2021 en 8 maart 2022. Bovendien pleitten senior AirBit Club-promotors Chairez, Millan en Aguilar schuldig voor rechter Daniels op respectievelijk 31 januari, 8 februari en 22 februari.
Daniels zal het vonnis voor de AirBit Club-promotors verwerken op respectievelijk 28 juni, 25 juli en 27 juni 2023, terwijl Scott Hughes, de advocaat die de opbrengsten van AirBit Club-fraude voor de mede-oprichters witwaste, op 9 augustus zal worden veroordeeld. 2023. Het is belangrijk om hier op te merken dat Hughes op 2 maart ook schuldig pleitte.
“De beklaagden profiteerden van de groeiende hype rond cryptocurrency om nietsvermoedende slachtoffers over de hele wereld voor miljoenen dollars te bedriegen met valse beloften dat hun geld werd geïnvesteerd in de handel in cryptocurrency en mijnbouw”, aldus Williams.
Williams voegde er ook aan toe dat in plaats van cryptovaluta te verhandelen of te minen namens investeerders, “de beklaagden een Ponzi-plan bouwden en het geld van de slachtoffers gebruikten om hun eigen zakken te vullen. Deze schuldige pleidooien zenden een duidelijke boodschap uit dat we achter al degenen aan zitten die cryptocurrency proberen te misbruiken om fraude te plegen.”
De aankondiging merkt op dat Rodriguez, Dos Santos, Hughes, Millan, Chairez en Aguilar door de VS, Latijns-Amerika, Azië en Oost-Europa reisden, waar ze weelderige expo's en kleine gemeenschapspresentaties organiseerden om mensen te overtuigen AirBit Club-lidmaatschappen te kopen.
Bovendien zouden de promotors de nieuw toegetreden leden toegang geven tot hun ‘online portalen’, waar ze hun vermeende winsten zouden zien. Deze winsten waren echter nep en er vond geen echte mijnbouw plaats namens investeerders.
Alle slachtoffers die klaagden over de terugzendingen en opnames “werden geconfronteerd met excuses, vertragingen en verborgen kosten die meer dan 50% bedroegen van de door het slachtoffer gevraagde opname, als ze al enige opname konden doen.”
Het hele team heeft schuld bekend aan onder meer samenzwering van telefraude, waarop een maximale gevangenisstraf van 20 jaar staat; samenzwering voor het witwassen van geld, waarop een maximale gevangenisstraf van 20 jaar staat; en samenzwering van bankfraude, waarop een maximale gevangenisstraf van 30 jaar staat. Daarom kunnen deze fraudeurs maximaal 70 jaar achter de tralies zitten.
Bovendien wordt de zaak behandeld door de Money Laundering and Transnational Criminal Enterprises Unit van het Bureau, en zijn de Amerikaanse assistent-advocaten Kiersten A. Fletcher, Samuel L. Raymond en Cecilia E. Vogel verantwoordelijk voor de vervolging.
Zoals eerder gerapporteerd door BitcoinWisdom, heeft de SEC een in Utah gevestigd bedrijf genaamd Green United LLC en zijn oprichter, Wright W. Thurston, beschuldigd van het uitvoeren van een frauduleus Ponzi-plan. Het bedrijf, de oprichter en de gecontracteerde promotor, Kristoffer A. Krohn, hebben tussen april 2018 en december 2022 niet-geregistreerde effecten aangeboden, beweert de toezichthouder.
Een cryptojournalist met meer dan 3 jaar ervaring in DeFi, NFT, metaverse, enz. Parth heeft met grote media in de crypto- en financiële wereld gewerkt en heeft ervaring en expertise opgedaan in de cryptocultuur na het overleven van bear- en bullmarkten door de jaren heen.
Laatste nieuws
