Założyciele Forsage Crypto Scam o wartości $340M grozi 20 lat więzienia

• Federalna wielka ława przysięgłych w Dystrykcie Oregon postawiła w stan oskarżenia założycieli rzekomej platformy kryptograficznej o nazwie Forsage. 
• Czterech rosyjskich założycieli — Władimir Okhotnikow, Olena Oblamska, Michaił Siergiejew i Siergiej Masłakow — grozi do 20 lat więzienia.
• Założyciele agresywnie sprzedawali Forsage i otrzymali $340 milionów od inwestorów za rzekomy schemat Ponzi. 
• Ponad 80% inwestorów w programie Ethereum firmy Forsage otrzymało mniej ETH z powrotem niż zainwestowali, podczas gdy ponad 50% inwestorów nigdy nie otrzymało ani jednej wypłaty.

---

Amerykańskie organy regulacyjne stały się coraz bardziej czujne, jeśli chodzi o oszustwa kryptograficzne i oszukańcze schematy ze względu na ogromną liczbę takich oszustw mających miejsce w roku 2022. Najnowsza sprawa pochodzi z Departamentu Sprawiedliwości (DoJ), w którym federalne wielkie jury w Dystrykt Oregon oskarżył założycieli rzekomej platformy kryptograficznej o nazwie Forsage. 

Komunikat prasowy DoJ stwierdził że założyciele Forsage, Vladimir Okhotnikov, alias Lado; Olena Oblamska, czyli Lola Ferrari; Mikhail Sergeev, alias Mike Mooney, alias Gleb, alias Gleb Million; i Siergiej Masłakow; byli zaangażowani w schemat Ponziego, który rzekomo oszukał inwestorów z $340 milionów. To pierwszy raz, kiedy władze USA zostały zaangażowane w sprawę dotyczącą schematu DeFi Ponzi. 

„Wraz z naszymi partnerami departament jest zaangażowany w pociąganie do odpowiedzialności oszustów, którzy oszukują inwestorów, w tym w powstającej przestrzeni DeFi” – powiedział zastępca prokuratora generalnego Kenneth A. Polite, Jr. z Wydziału Kryminalnego Departamentu Sprawiedliwości. „Dzisiejszy akt oskarżenia pokazuje zdolność departamentu do wykorzystania wszystkich dostępnych narzędzi dochodzeniowych, w tym analizy łańcucha bloków, w celu wykrycia wyrafinowanych oszustw związanych z kryptowalutą i aktywami cyfrowymi”.

Oświadczenie DoJ twierdzi, że rosyjscy założyciele Forsage reklamowali platformę jako zdecentralizowany projekt macierzowy oparty na marketingu sieciowym i inteligentnych umowach. Założyciele agresywnie promowali platformę kryptograficzną za pomocą różnych kampanii jako „legalną i lukratywną okazję biznesową”. 

Jednak w rzeczywistości Forsage był programem inwestycyjnym Ponzi i piramidy, który oszukał $340 milionów od inwestorów z całego świata. Oświadczenie prasowe potwierdza, że założyciele Forsage „zakodowali i wdrożyli inteligentne kontrakty, które usystematyzowały ich połączony schemat piramidy Ponziego na Ethereum (ETH), Binance Łańcuchy Smart Chain i Tron”. 

Po dogłębnej analizie kodu używanego przez Forsage władze doszły do wniosku, że gdy inwestor kupił „slot” w smart kontrakcie, jego środki były automatycznie kierowane do portfela wcześniejszego inwestora. Dlatego jasne jest, że wcześniejsi inwestorzy byli opłacani środkami pochodzącymi od późniejszych inwestorów. 

Co więcej, ponad 80% inwestorów w programie Ethereum firmy Forsage otrzymało mniej ETH z powrotem niż zainwestowali, podczas gdy ponad 50% nigdy nie otrzymało ani jednej wypłaty. Co ciekawe, założyciele zaszyfrowali również konto w taki sposób, że część środków od inwestorów trafiała na to konto, które znajdowało się pod kontrolą założycieli platformy. 

Rosyjscy założyciele Forsage zostali oskarżeni o spisek w celu popełnienia oszustwa elektronicznego i grozi im do 20 lat więzienia. 

Odpowiedzialny agent specjalny Ivan J. Arvelo z Homeland Security Investigations (HSI) New York skomentował: 

„Jak twierdzi akt oskarżenia, wszystko, co robili, to przeprowadzanie klasycznego schematu Ponziego. Technologia może się zmieniać, ale oszustwa pozostają takie same, a dzięki współpracy wszystkich naszych partnerów jesteśmy w stanie przejrzeć fałszywe obietnice i wydobyć schematy na światło dzienne. HSI zobowiązuje się do bycia na czele dochodzeń finansowych, wykorzystując pełen zakres naszych możliwości dochodzeniowych do śledzenia przestępców bez względu na to, jakich nowych sztuczek używają”.

Najnowsze wiadomości