Operador de BTC-e Alexander Vinnik supostamente extraditado para os EUA

  • Alexander Vinnik, o operador confirmado do BTC-e, foi extraditado da Grécia para os EUA por supostamente explorar milhões de dólares de usuários por meio da extinta exchange BTC-e.
  • Vinnik foi recentemente condenado a cinco anos de prisão por um tribunal francês após alegações de esquemas de manipulação.

O operador de BTC-e de meia-idade, Alexander Vinnik, foi extraditado para os EUA para enfrentar acusações por um suposto lavagem de dinheiro caso.

De acordo com uma reportagem da CNN na sexta-feira, Alexander Vinnik foi extraditado da Grécia para os EUA por supostamente explorar milhões de dólares por meio da extinta bolsa BTC-e.

Vinnik e suas operações na BTC-e Exchange

As acusações revelam o cidadão russo como o cérebro por trás de uma exchange de criptomoedas que supostamente colaborou com gangues de ransomware, traficantes de drogas e ladrões de identidade. Além disso, a integração da exchange com esses atores maliciosos a fez lucrar com vários esquemas de hackers e extorsão, revelou o relatório.

Além das recentes ações legais tomadas contra o cidadão russo, parece que Vinnik foi enredado em várias batalhas legais nos últimos anos, especialmente por seu suposto papel de operador do BTC-e. Há dois anos, Vinnik foi acusado de uma série de atos maliciosos por um tribunal da Califórnia. 

De acordo com ao tribunal, Vinnik estaria supostamente envolvido em invasões de computador e incidentes de hackers, golpes de ransomware, esquemas de roubo de identidade, funcionários públicos corruptos e redes de distribuição de narcóticos.

Além disso, a suposta exchange de criptomoedas BTC-e já foi confirmada como responsável pelo hack da Mt.Gox, a primeira exchange de bitcoin. O incidente viu Mt.Gox sofrer um roubo de até 744.408 BTC, que viu a empresa falir, pois não conseguiu se recuperar da pesada perda.

A exchange de criptomoedas BTC-e teria se envolvido em uma série de esquemas de lavagem de dinheiro e hacks que a viram explorar milhões de dólares de suas vítimas. 

A troca parecia ter sido operada anonimamente, pois Vinnik negou ser o operador alegando que era apenas um trabalhador da empresa. Isso deixou as autoridades americanas na busca pelo verdadeiro operador do BTC-e.

De acordo com relatórios anteriores, Vinnik foi recentemente condenado a cinco anos de prisão por um tribunal francês após alegações de esquemas de manipulação.

No entanto, as investigações confirmaram Vinnik como o verdadeiro operador do BTC-e e a caixa cerebral por trás da série de esquemas de lavagem de dinheiro que viram os usuários serem vítimas e sofrerem grandes perdas. 

Embora pareça que Vinnik ainda mantém suas alegações de inocência, já que seu advogado na França alegadamente alegou que ele estava em um avião de Atenas, Grécia, para os EUA, onde se espera que ele faça uma primeira aparição no tribunal no Distrito Norte dos EUA da Califórnia.

Independentemente disso, os EUA, a França e a Rússia estão na corrida para extraditar Vinnik devido a vários tipos de alegações. Assim, a extradição de Vinnik marcará uma vitória significativa para os agentes da lei dos EUA, pois eles estão em uma luta de extradição de alto risco com outros dois países. Os EUA competiram com a Rússia para obter a custódia de Vinnik.

Rebecca Davidson Verificado

Rebecca é redatora sênior da BitcoinWisdom, trabalhando duro para trazer a você as últimas notícias do mercado de criptomoedas. Nas palavras de Elon Musk “Compre ações de várias empresas que fabricam produtos e serviços nos quais *você* acredita. Só venda se achar que seus produtos e serviços estão piorando. Não entre em pânico quando o mercado o fizer. Isso irá atendê-lo bem a longo prazo.”

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