Binance fez tentativas fracas de prevenir a lavagem de dinheiro: relatório
- O relatório afirma que a Binance não foi rigorosa o suficiente no combate a crimes financeiros.
- A exchange não fez nenhuma declaração oficial sobre as alegações da Reuter.
Um relatório da Reuters afirmou que a principal exchange de criptomoedas, a Binance, não cumpriu suas promessas de impedir práticas de lavagem de dinheiro. O meio de comunicação disse que a Binance não obedeceu às leis financeiras, embora muitos de seus concorrentes o fizessem. Além disso, o relatório destacou que existem incertezas sobre a localização física de a empresa.
Assim, é impossível determinar se a bolsa está de acordo com as leis que podem ser obtidas em tais regiões. A empresa de notícias disse ainda que o CEO da bolsa, Changpeng Zhao, CZ, não seguiu o conselho de sua equipe de conformidade.
A equipe de compliance aconselhou a empresa a realizar a devida diligência antes de permitir transações de grande volume. No entanto, CZ desconsiderou o conselho e permitiu práticas de lavagem de dinheiro por meio da troca.
A Binance está jogando sujo?
Um junho de 2022 Reportagem da Reuters afirmou que a Binance havia se tornado a exchange favorita de traficantes de drogas, hackers e fraudadores.
No entanto, Matthew Price (o oficial de conformidade da bolsa) negou as alegações. Ele disse que o relatório usou métricas tendenciosas porque promoveu uma agenda contra a bolsa. No ano passado, a Binance reduziu significativamente os limites de retirada para contas que não concluíram o processo Know Your Customer (KYC).
A Binance reduziu os limites de retirada dessas contas de 2 BTC para 0,06 BTC. A exchange afirmou que a medida visava eliminar a lavagem de dinheiro na exchange. Recentemente, a exchange contratou dois ex-funcionários regulatórios para aprimorar sua equipe de vigilância global.
Seth Levy e Steven McWhirter foram contratados em abril pela bolsa devido às suas experiências. Levy tem 16 anos de experiência trabalhando com a autoridade reguladora do setor financeiro, FINRA (a FINRA é um dos principais reguladores financeiros dos EUA). A Binance contratou Levy para chefiar sua equipe de vigilância de mercado.
Mcwhirter era um ex-funcionário da Financial Conduct Authority (FCA) do Reino Unido. Ele ingressou na empresa como seu diretor de política regulatória. A Binance não fez nenhuma declaração oficial sobre as alegações da Reuter. No entanto, um porta-voz do companhia disse que a exchange é líder em investimentos em tecnologias e legislação futuras que melhorarão a segurança da indústria de criptomoedas.
Em outro desenvolvimento, a Reuters acusou a Binance de ainda operar no Irã até setembro passado. A exchange havia declarado em novembro de 2018 que não forneceria mais seus serviços aos iranianos. A Binance anunciou a proibição após uma sanção dos EUA ao país asiático.
Mais problemas
A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) examinou a subsidiária americana da Binance (BinanceUS) após seu lançamento há três anos. O regulador dos EUA estava preocupado que os clientes norte-americanos da bolsa começassem a negociar derivativos de criptomoedas.
No entanto, a empresa pode enfrentar mais escrutínio após uma ordem executiva de março de 2022. Por meio da ordem, o presidente dos EUA, Joe Biden, ordenou que todos os reguladores trabalhassem juntos para desenvolver uma estrutura sólida para regular a indústria de criptomoedas.
Em um comunicado oficial, Levy disse que uma de suas principais responsabilidades é garantir que os usuários da Binance não sejam expostos a atos perversos de fraudadores ou hackers. Levy também cuidará da criação e implementação de um sistema de vigilância abrangente para a bolsa.
Rebecca é redatora sênior da BitcoinWisdom, trabalhando duro para trazer a você as últimas notícias do mercado de criptomoedas. Nas palavras de Elon Musk “Compre ações de várias empresas que fabricam produtos e serviços nos quais *você* acredita. Só venda se achar que seus produtos e serviços estão piorando. Não entre em pânico quando o mercado o fizer. Isso irá atendê-lo bem a longo prazo.”
